识别赖账的方法有哪些-法师兄

识别赖账的方法有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-04 16:24:03 265 人看过

一、老赖称“病”

几年前，韩某购买了一套住宅，价值80余万元，却欠房产公司29万余元。在接受法官询问后，晚上，韩某称自己胃痛得不得了，韩某想玩“装病”。

二、隐藏财产

年2月，因为超生，政府决定向徐某征收计划外生育费等共计46050元。法院对其住宅进行依法搜查，但他拒不交代隐藏财产的下落。执行人员从他的身上搜得现金1500元、一本车辆行驶证和一串钥匙。再查看徐明宝的钥匙时发现了一个保险箱钥匙，于是责令徐打开保险箱，从保险箱中找到存折1张，存款余额为30562.11元，现金10000元。

三、转移财产

因装潢材料费纠纷，阎某将王雷荣告上法庭，王雷荣败诉。判决生效后，王仍不履行，阎某申请强制执行。执行干警对他的租房进行搜查，执行人员发现租房内财产已被全部转移一空。

四、人间“蒸发”

小邵贷款10万元购买了一辆别克小轿车。然而在还款首期，小邵就没有按时还款。于是，银行向嘉定区法院提起诉讼。但开庭那天，仍不见小邵的踪影。当严法官拿着拘留决定书来到小邵的住处时，房子已换了新主人。

五、更改法人与公司名称

当年，“北京晓庆化妆品有限公司”的刘晓庆以其名人效应“借”去了40万元血汗钱和农民的加工费54万余元。农民们几番讨要无果，提起诉讼。胜诉了，却遇到了执行难。

不久，北京刘晓庆化妆品有限公司召开了第五届理事会，会上做出了几项决议，其中包括：一，原公司董事长刘晓庆小姐退出董事会;二，决定将公司名称更改为“北京远景化妆品有限公司”。

六、关闭老企业，注册新企业

如本企业欠债被追诉了，便把陷入困境的企业的资产转移出来，再申请破产，重新注册一家新公司，同样风光快活。“关闭老企业，注册新企业”，成了不法企业的骗钱伎俩。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多强制执行相关文章

房产证
租房识别“二房东”有哪些方法

刚交了三个月租金外加一个月的房租的押金后没多久，就收到来自“房东”的催缴房租通知，这样的情景想必只要租过房的人们都不会陌生。越来越多的“二房东”坑人事件提醒租客，租房时不能只考虑成本而忽略了其他风险。对于租客来说，降低被骗的概率，就是要识别“二房东”并尽量不要与他们打交道。屋内格局是否被改动有不少办法可以识别“二房东”，有个最直观的办法就是查看屋内格局是否被改动。但为了获得更高的利润，“二房东”会尽可能地把屋内所有空间都改变成居住空间，比如包括客厅、书房甚至厨房等，都会被改造成小单间，而大房间也会被分割成多个小单间。为了节约成本，其装修相当简陋，大多数空间只是用三夹板分开而已，根本无法起到隔音作用，隔壁房间内发出的所有声响均能听到。而合租房屋则不存在这种情况，第一个租客会选择整个房间单独出租，不会去刻意改变房内的原有格局。出租房能否拿出房产证此外，出租方与房产证上记载的信息也能发现一些问题

2023-05-05

451人看过
银行贷款
假账的账务表现形式有哪些及如何识别假账

一、关于假账1.不断见到各类刊物及网上谈论假账的的形式及如何防范的文章，但谈论的多是原始凭证如何做假、如何混淆科目的使用等具体业务处理上的造假。本文所述的假账形式则是从账务设置角度而言的，是假账的外在表现形式。2.所谓大盗隐于“市”。“市”者，招摇过“市”也，上“市”公司也。真正的造假者应是那些利用关联交易、八大准备、形式重于实质等手段明目张胆地造假的某些上市公司也。相对这样的造假，本文所述的只是小“盗”，是传统意义的造假。3.在不少地方假账已不叫假账而叫税账或内账了，从名称的变化可以看出：假账已成为公开的秘密。税务、银行等相关部门对此亦心照不宣。当然对于相关税务、银行等相关部门来说，更多的情况是面对假账，其心有余而力不足。本文旨在通过对假账账务形式的披露，有助于提高相关部门识别假账的能力。二、实务中假账的几种账务形式假账的账务表现形式主要为一内一外两套账或一内多外多套账。顾名思义，内账就

2023-06-01

320人看过
债权人
欠钱不还的老赖有哪些赖账的招数

一、老赖称“病”二、隐藏财产三、转移财产四、人间“蒸发”五、更改法人与公司名称六、关闭老企业，注册新企业七、打出“法律白条”《民事诉讼法》第二百一十六条支付令人民法院受理申请后，经审查债权人提供的事实、证据，对债权债务关系明确、合法的，应当在受理之日起十五日内向债务人发出支付令；申请不成立的，裁定予以驳回。债务人应当自收到支付令之日起十五日内清偿债务，或者向人民法院提出书面异议。债务人在前款规定的期间不提出异议又不履行支付令的，债权人可以向人民法院申请执行。

2023-06-13

413人看过
公司名称
避免赖账：常见赖账手法与防范方法

赖账时常用的手段有：人间蒸发、隐藏财产、声称生病、更改法人和公司名称、转移财产、打出“法律白条”和关闭老企业并注册新企业。为了防止赖账，借款时最好要求对方提供担保，起诉之前先进行财产保全。赖账时常用的手段包括以下几点：1.人间蒸发，也就是失踪或人间蒸发；2.隐藏财产，例如不公开披露或转移资产；3.声称生病，以逃避债务；4.更改法人和公司名称，以逃避法律责任；5.转移财产，将资产转移到别的地方；6.打出“法律白条”，以迫使对方履行债务；7.关闭老企业并注册新企业，以逃避债务。防止赖账的措施：1、借款时最好要求对方提供担保。就是借款人没有偿还能力，也可以要求担保人承担。2、起诉之前先进行财产保全。赖账常用手段有哪些？如何防范？标题：赖账常用手段有哪些？如何防范？赖账行为是信用社会中普遍存在的问题，不仅会给企业带来严重的财务风险，也会损害个人信用。那么，赖账常用手段有哪些？如何防范？首先，我们需

2024-01-31

75人看过

债权人
民法典中关于赖账的规定有哪些？

一般赖账无论多少报警都没用：1、赖账大部分都是属于民事纠纷，公安机关一般是不受理这类业务的，只受理刑事案件或者治安案件；2、赖账不还，债权人只能通过诉讼方式来解决，将对方起诉到法院要求还款；3、公安机关如果受理赖账这类业务，除非是有证据证明对方是以赖账为由诈骗财物。民法典微信借钱不还如何报警微信借钱不还属于违法行为，但不属于犯罪行为，原则上报警警方不会予以立案受理，微信借钱不还应当向法院提起诉讼。民间借贷是指私人之间的借款合同关系，借钱不还属于民事争议的范畴。借款人应当按约定偿还借款，拒不归还的，属于违法行为，贷款人可以向法院起诉追讨。经法院判决后，借款人拒不归还借款，并且逃跑的，属于规避执行的行为，法院会将被告纳入失信被执行人名单。《中华人民共和国民法典》第六百七十五条规定，借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，借款人

2023-07-01

183人看过
讨债
应对赖账行为的方法

在处理与被告的纠纷时，首先需要进行协商并明确利害关系。若无法协商，可查看相关书面证据以确保其真实且具有法律效力。若证据不足以解决问题，可以直接向法院提起民事诉讼。具体操作可带起诉状、原告及被告身份证复印件、证据复印件去被告所在地法院立案。首先，我们需要与他进行协商，并明确其中的利害关系。其次，我们需要查看相关书面证据，确保其真实且具有法律效力。如果无法协商，可以直接向法院提起民事诉讼。带起诉状、原告及被告身份证复印件、证据复印件去被告所在地法院立案。催讨债务的方法根据我国《民法典》的规定，债务人应当按时清偿债务。如果债务人未能按时履行债务，债权人可以采取一定的法律手段来维护自己的权益。其中包括催讨债务的方法。催讨债务的方法可以分为以下几种：1. 提醒债务：债权人可以通过电话、短信、邮件等方式提醒债务人按时履行债务。提醒债务的目的是让债务人知道自己的债务，提醒其按照约定的时间履行债务。2.

2023-11-14

109人看过
股票投资
账簿有哪些知识

一、概念解释所谓账簿，是由具有一定格式、互有联系的若干账页组成的，它是以会计凭证为依据，用以全面、系统、序时、分类记录各项经济业务的簿记。设置和登记账簿是会计核算的一种专门方法，也是会计核算的主要环节之一。二、业务要点1.设立账簿的意义记账凭证虽对经济业务进行了整理和归类，但由于其数量多且分散地反映在若干张凭证上，因而不能连续、集中、系统地反映企业某一时期内所发生的某一类经济业务的变动情况及其变动结果。因此，为了把分散在会计凭证上的会计信息加以集中和分类汇总，需要设置序时账簿，分类地记录和反映经济业务。设立账簿的意义有以下几点。(1)记载、储存会计信息。(2)分类、汇总会计信息。(3)检查、校正会计信息。(4)编报、输出会计信息。2.账簿的种类由于不同单位的经济业务和经营管理要求各不相同，因此，设置的账簿种类也就多种多样。(1)按用途划分账簿按其用途可以分为序时账簿、分类账簿和备查账簿，具

2023-06-12

487人看过
离婚诉讼
赖账起诉流程有哪些

赖账起诉流程如下：一、当事人写好起诉状，然后向被告住所地的法院提起诉讼，如果被告住所地与经常居住地不一致的，则需要到其经常居住地的法院提起诉讼。二、法院会起诉进行审查，在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续；对不符合立案条件的，依法裁定不予受理。三、法院受理后会向原告送达受理通知，原告在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用。四、最后等待法院的开庭通知参加庭审即可。一、我应该怎么起诉离婚到法院起诉离婚的按下列流程办理：1.想离婚的一方向有管辖权的法院提起离婚诉讼。2.提起诉讼的同时提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。还要提交原告主体资格的材料，如居民身份证、户口本；证明原告诉讼主张的证据。3.法院立案庭审查决定是否立案。对符合立案条件的，办理立案手续；对不符合立案条件的，依法裁定不予受理。4.立案后原告在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用

2023-03-10

232人看过

机动车
工业及服务业发票的识别方法有哪些

解答内容：1、您可以根据新版普通发票特征进行鉴别工业发票：1、手工填开式发票、电脑发票内页采用白色无碳复写纸印制，存根联采用专用无碳复写纸，复写后下联显紫色;发票联、抵扣联、换票联采用防伪彩纤专用无碳复写纸;其他联次采用普通无碳复写纸。税控收款机专用发票、普通定额发票、刮奖式定额发票采用防伪水印纸，正反面有明显菱形水印“SW”标记。河南省收购发票、机动车销售统一发票、河南省机动车维修统一发票、河南省机动车配件销售统一发票、河南省废旧物资销售统一发票、河南省粮食销售统一发票采用干式复写防伪水印纸，正反面有明显菱形水印“SW”标记;2、新版普通发票票头第一行印有发票名称、字体为3号宋体，第二行印有发票用途、字体为3号黑体，发票框格右上角第一行印有发票分类代码、第二行印有发票字轨号和发票号码，发票分类代码和发票号码字体为哥特字体;3、在发票联和抵扣联票头上套印的“全国统一发票监制章”印色为红色，

2023-05-31

370人看过
二手房流程
识别贷款机构骗局都有哪些方法

识别贷款机构骗局都有这些方法：1、审查机构，找寻一家专业的贷款机构是最简单的方法；2、贷款审核，如果只审查借款人的身份证和住址的，那么极有可能是骗局；3、手续费用，真正的正规机构，只收利息，不会收手续费。一、抵押的房屋可以买卖吗抵押房屋可买卖，但须符合一定条件。需符合的条件如下：1、出卖人自行偿还抵押贷款，双方签订房地产买卖合同之后，由房东自筹资金，一次性提前归还尚欠银行的全部贷款余额，之后银行释放抵押权，由房地产交易中心注销抵押登记，如此，房东取得了该房产的完全产权，接下来，双方即可按照一般的二手房买卖流程完成交易；2、买方替抵押人提前还贷，双方签订房地产买卖合同之后，买方将应当支付的首期房款专项用于帮助房东归还贷款余额。采用这种方法时，需要找到一个双方都信任的第三方，如信誉良好的中介公司、律师事务所或其他担保机构等，全程控制每一个环节，消除由于双方互不信任或房东缺乏诚信而可能导致的交易

2023-06-25

324人看过
法律综合知识
赖账不还怎么办最有效的方法

一、赖账不还怎么办最有效的方法债务纠纷涉及到的民事案件，在一般的情况下，警方仅仅是作为调解的角色出现，并不会对此类案件予以正式立案。因此，通过报警的方式来追讨债务，并不能有效地解决问题。对于这类状况，债权人可采取以下几种手段来捍卫自身的合法权益：首先，债权人和对方共同签订新的还款协议。若对方不予否认债务事实，仅以各种理由迟迟不愿偿还债务的，债权人可以与之再次签署还款协议。在此份还款协议中，需对还款方式及预定日期做出明确规定，另外，亦可与对方协商，如到期仍未履行还款义务，债权人有权向法院申请对债务人的财产进行强制执行。其次，在提出诉讼请求的同时，申请诉讼保全措施。所谓诉讼保全，即是在提起诉讼的同时或者提前向法院申请查封、冻结对方的财产，确保在诉讼胜利之后，债权人能够及时收回款项或财物。《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效

2024-07-12

101人看过
承兑汇票
银行承兑汇票真伪识别方法有哪些

近两年，中行承兑汇票贴现业务迅猛发展，成为新的工作亮点。但同时市场上假冒、变造、“克隆”承兑汇票也随之涌现，业务临柜人员能否把住审查关，对防范票据风险至关重要。现从长期工作经验中总结出五种方法：一查，二听，三摸，四比，五照，实用有效。一查：即通过审查票面的“四性”——清晰性、完整性、准确性、合法性来辨别票据的真伪。1.清晰性：主要指票据平整洁净，字迹印章清晰可辨，达到“两无”，即：—无污损，指票面无折痕、水迹、油渍或其他污物。—无涂改，指票面各记载要素、签章及背书无涂改痕迹。2.完整性：主要指票据没有破损且各记载要素及签章齐全，达到“两无”，即：——无残缺，指票据无缺角、撕痕或其他损坏。——无漏项，指票面各记载要素及背书填写完整、各种签章齐全。3.准确性：主要指票面各记载要素填写正确，签章符合《票据法》的规定，达到“两无”，即：——无错项，指票据的行名、行号、汇票专用章等应准确无误，背书必

2023-05-05

294人看过

会计核算
十三种方法教你如何识别假账

一、基本建设领用材料，计入产品生产成本有些企业将不属于产品成本的费用支出列入直接材料费等成本项目。如企业为调节基建工程成本和产品生产成本，通过人为多计或少计辅助生产费用的错误做法，达其目的。例如某生产企业将自营建造工程领用的材料，直接列入“直接材料费”作“借：生产成本，贷：原材料”的帐务处理，这样处理，把不应计入成本、费用的支出计入了成本、费用，虚减了利润，违反了成本、费用开支范围。二、福利费用开支挤入成本项目有些企业违反成本、费用开支的范围，将应由福利费开支的费用列入成本项目，加大成本、减少利润，如某企业将福利部门人员的工资，列入成本项目“直接人工费”。作“借：生产成本，贷：应付工资”的帐务处理。三、福利部门接受劳务，不作转帐结算有些企业将辅助生产车间为职工医院、食堂、学校等部门提供的水、电、汽、加工修理等费用全部转嫁给基本生产车间和企业管理部门。如某企业辅助生产车间向职工食堂提供水电，

2023-05-02

319人看过
会计人员
内外账的区别及内账、外账的记账方法都包括哪些

现在每个公司，都有内外账，我们要如何正确对待内外账呢?很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账。可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证外账一般是往税局报的账，只要走发票的都要做到账里面。内账一般是老板的私人账户(如各种银行卡)，也要有银行账本和现金账本。记录各个银行的收入和支出。摘要那还要写明款的来由。最能反映公司的运营情况。月底如需要还要向老板出一张资金状况表。以显示该公司的现金状况，让老板合理的支配。该账一般由出纳做，会计只做外账就可以了，可以监督一下。对于内账而言，公司发生的每一笔业务、每一张原始凭证都要入账，也就是只要与公司的实际经济业务有关就要入账。外账是对税务局的账务，入账的原始凭证必须合法，可以选择单据和制单据。此外，还可以通过少做收入多做费用达到节税的目的。内账与外账的区别在于：①内账要求单

2023-06-12

223人看过