认定集资诈骗的行为有哪些-法师兄

认定集资诈骗的行为有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2022-07-04 23:34:12 344 人看过

可认定为是集资诈骗的行为：1、集资后携带集资款潜逃的；2、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；3、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的；4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的。认定集资诈骗的行为有哪些的法律依据

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十四条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的，应予立案追诉。

《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪第五节　金融诈骗罪　　　　第一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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