哪些机构应该履行反洗钱义务？-法师兄

哪些机构应该履行反洗钱义务？

来源：互联网时间： 2023-04-24 10:31:59 214 人看过

反洗钱义务主体包括两类：

1、在中华人民共和国境内设立的金融机构，包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

2、二是按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。特定非金融机构的范围由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门另行制定。同时，金融机构在反洗钱实际工作中还必须坚持三项基本原则，即合法审慎原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

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金融机构反洗钱的监管部门有中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。一、公民对什么是反洗钱1、主动配合金融机构进行客户身份识别；2、不要随意出借自己的身份证件；3、不要随意出借自己的账户；4、不要用自己的账户替他人提现；5、为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙；6、选择安全可靠的金融机构；7、支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；8、勇于举报反洗钱活动，维护社会公平正义。二、同时公对私转账存在巨大的风险1、存在挪用公款的风险公司对公账户的往来资金，在银行系统里面都可以查询的到，一旦转到老板的私人账户，就难以区分款项是公用还是私用的，根据法律规定，公司的资金往来必须受到监管，不可挪作私用，一旦被发现有挪用公款的行为，严重的可能会触犯刑法，受到刑事的制裁。2、存在偷

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为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据国务院领导同志批示，建立反洗钱工作部际联席会议制度。具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括：中国人民银行，中国银行业监督管理委员会，中国证券监督管理委员会，中国保险监督委员会。我国证券监管的适度性分析证券市场如何监管，监管的界限在哪里，如何把握证券自律与政府监管的度，这涉及到证券市场本身的发展以及国家对经济干预正当性的问题。证券监管的适度把握应考虑政府与市场的关系，充分发挥市场的主导作用，政府的作用应该限制在市场失灵的范围内。国外证券监管适度性探讨证券监管的演变应该是与证券市场的产生和发展相适应的一个动态过程，证券市场发展的不同阶段和格局决定了证券监管的边界的变迁，也折射出其中特殊的政治、经济和市场化进程下的证券监管限度的变化过程。笔者选取了具

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