1、提供公司、企业或其他单位和营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。
2、提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明,如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金(养老金、公积金)缴纳材料等。
3、涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。
一、职务侵占罪缓刑标准是什么
1、对象条件:缓刑只适用于被判处拘役或者3年以下有期徒刑的犯罪人。
(1)所谓被判处拘役或者3年以下有期徒刑,是就宣告刑而言,而不是指法定刑。
(2)对被判处管制或者单处附加刑的,不能适用缓刑。
(3)如果一人犯数罪,实行数罪并罚后,决定执行的刑罚为3年以下有期徒刑或者拘役的,也可以适用缓刑。
(4)对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,符合缓刑条件的,应当宣告缓刑(刑法修正案八新增内容)。
2、实质条件:犯罪情节较轻,有悔罪表现,没有再犯罪的危险,宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
3、限制条件:必须不是累犯和犯罪集团的首要分子(刑法修正案八新增内容)。换言之,对于累犯和犯罪集团的首要分子,不适用缓刑。
注意:缓刑不同于死刑缓期执行。缓刑也不同于对军人的“战时缓刑”,刑法第449条规定:“在战时,对被判处三年以下有期徒刑没有现实危险宣告缓刑的犯罪军人,允许其戴罪立功,确有立功表现时,可以撤销原判刑罚,不以犯罪论处。”
注意:
(1)缓刑的效力不及于附加刑,附加刑仍须执行。
(2)宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
二、职务侵占罪6万元立案规定是什么
职务侵占罪6万元立案规定是达到6万元的金额是可以进行立案处理。公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予立案追诉。
第八十五条
[挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的;
(二)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;
(三)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的。
具有下列情形之一的,属于本条规定的“归个人使用”:
(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;
(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的;
(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的。
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管制是指对犯罪分子不实行关押,依法实行社区矫正,限制其一定自由的刑罚方法。 管制具有以下特征: 1、对犯罪分子不予关押,不剥夺其人身自由。 2、被判处管制刑的罪犯须依法实行社区矫正,其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自谋生计,在劳... 更多>
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职务侵占罪立案需要哪些证据,职务侵占罪可以内蒙古在线咨询 2022-04-12《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。依据以上法条可知,司法机关认为构成本罪需要以下几种关键证据:1、身份证据:用来证明行为人是”公司、企业的人员“,具体包括劳动合同,用工单,社保缴纳资料等。2、作案行为是利用了职务便利。3、侵占的财务是属于公司财务。
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职务侵占罪中侵占罪的证据青海在线咨询 2021-11-05职务侵占罪的证据包括行为人非法占用本单位财产作为自己的物证、书证、证人证言、视听资料、电子数据等。也就是说,需要证明公司、企业或者其他单位的人员利用职务上的便利,非法占有本单位的财产。
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那么请问出纳职务侵占根据哪些认定呢?浙江在线咨询 2022-08-24在主观方面是直接故意,且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。即行为人妄图在经济上取得对本单位财物的占有、收益、处分的权利。至于是否已经取得或行使了这些权利,并不影响犯罪的构成。
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职务侵占公司出纳会怎么办浙江在线咨询 2022-03-20同时受公司的委托,也需要考虑公司的立场。我建议另行委托律师,没有利益冲突,能对家属大概说一下具体案情和案件阶段。37天后就很有可能会移交检察院了。 刑事案件一经公安机关立案侦查,建议尽快委托律师会见嫌疑人,保护嫌疑人不受公诉机关的刑讯逼供等非程序待遇,由其是涉嫌团伙作案的案件,侦查时间会很长,侦查时间一般在半年到一年左右才会开庭审理。建议在案件移送到检察院前委托律师,争取取保候审。如有需要可以来电
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如何获得高管职务侵占罪证据职务侵占罪证据采集办法天津在线咨询 2022-10-06按照犯罪行为中涉及到的总价值计算侵占总价值。举例说明:假如利用职务之便非法侵占钢材价值五万元,犯罪嫌疑人将钢材卖了,获得赃款三万元。计算犯罪价值应该为五万元,而不是三万元。《刑法》对职务侵占罪的处罚规定:第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。国有