给数字货币卖黑钱犯法吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-29 21:54:48 102 人看过

卖数字货币收到黑钱,如果不知道是黑钱的,不构成犯罪。如果明知是黑钱的,涉嫌洗钱罪,要坐牢,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

买卖数字货币违法吗

买卖数字货币违法。各个金融机构以及非银行支付机构是不能够直接或间接的为虚拟货币提供开户登记等相关业务的。法律也不会承认数字货币交易的合法性,当金融机构以及非银行机构在交易的过程中发现有代币等交易线索的,需要及时向有关部门进行报告。

一、数字货币的特征如下:

1、去中心化;

2、匿名性强,不同于以法定货币为基础的电子交易时身份的验证,数字货币具有较强的匿名性特征;

3、支付便捷,数字货币不受时间和空间的限制,能够快捷方便且低成本的实现境内外资金的快速转移。

二、买卖数字货币被骗怎么办

1、收集证据,例如相关聊天记录,相关交易记录,相关银行出入金记录等;

2、查询当地网络经济犯罪调查科的电话报警。

总之,买卖数字货币违法。金融机构以及非银行支付机构不能提供相关业务,数字货币的特征包括去中心化、匿名性强、支付便捷,如果买卖数字货币被骗,需要及时收集证据,进行报警。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月30日 21:07
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多数字货币相关文章
  • 数字货币承兑商为什么总是洗钱
    视情况而定:一、如果数字货币承兑商明知或应知是黑钱,才是洗钱。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为;二、如果主观上不明知,则不构成洗钱罪。《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;五)以其他方法掩饰、隐瞒犯
    2023-08-05
    487人看过
  • 立案标准:数字货币骗局
    根据法律规定,诈骗金额在三千元以上的,公安机关应当立案侦查,追究行为人的法律责任。数字货币被骗是可以立案的,但是网路诈骗钱款追回困难,被骗的钱虽然有追回的可能,只是几率并不高,需要受害人能够高度的配合相关部门的检查。毕竟在目前的网络诈骗案件中调查取证很难,想要破案难度更高,破案的时间会比较久。作为受害人需要积极的提供更多的信息和警方取得联系,能够尽快的追回损失,如果在短时间内警方没有进展,不需要过于的着急,等到警方破案之后将赃款追回,就可以弥补你的损失,但是最终能够拿回的机率并不是很高。一般诈骗案立案标准是什么诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有
    2023-07-03
    209人看过
  • 数字货币诈骗如何判刑
    法律综合知识
    期货诈骗判刑需要根据其诈骗数额来确定。1、数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-04-25
    379人看过
  • 数字货币挖矿是否违规?
    挖矿没有手续就犯法。若取得相关手续的,可以挖矿。未取得采矿许可证擅自采矿的,造成矿产资源破坏的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。根据相关法律规定,未取得采矿许可证擅自采矿的,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的,擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,经责令停止开采后拒不停止开采。电脑挖矿是不是违法?“挖矿”本身只是一个计算机运算并产出虚拟币的过程,这一过程既没有直接扰乱任何社会或经济管理秩序,也未侵犯任何公民的人身或财产权利,不存在法益侵害。因此,单就“挖矿”本身来看,其不具备构成违法或犯罪的行为特征。而现行法律也并未明确像这种提供算力并获得虚拟奖励的行为属于违法或犯罪。《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿,或者擅自开
    2023-07-02
    191人看过
  •  防范数字货币交易诈骗的方法
    在遭受骗局后,不要立刻找相关人员理论,应该保持冷静并继续观察资金情况。同时,搜集公司主体的证据,要求公司将公司名称、分支机构、地址、办公场所等信息提供。如果他们有其他投资群,可以询问他们是否有其他投资群,并努力编各种理由加入他们的投资群。最后,将他们这些群里的投资者Q号、联系方式截图保存,以便于后续维权。在遭受骗局后,不要立刻找相关人员理论,因为这样可能会导致他们立即把你从群聊中删除并踢出群聊。此时,你应该保持冷静,并继续观察自己的资金是否还能继续提款。如果可以继续提款,你应该尽快将能够提款的分批撤出。2.搜集公司主体的证据。要求他们将公司名字,分支机构,地址,办公场所等信息提供给你。为了避免引起他们的怀疑,你可以换个新投资者的身份向他们要。3.理顺自己的被骗经过,将自己的入金记录,银行转账记录,老师带单记录找出来保存。4.询问他们是否还有其他投资群,努力编各种理由,加入他们的投资群。5.
    2024-01-19
    271人看过
  • 数字货币帮信罪如何定罪
    一、数字货币帮信罪如何定罪1、因为虚拟货币的交易者收到网络犯罪的赃款或者涉案资产而被指控构成帮信罪的案件成为当前的高发案件。2、要构成帮助信息网络犯罪活动罪,单纯的依靠银行流水或者交易记录还不够,司法机关还需要能证明交易者主观上“明知他人利用信息网络实施犯罪”。帮信罪的构成要件1、犯罪主体方面。帮信罪的主体为一般主体,包括年满16周岁;2、主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为;3、所侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序;4、客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管,情节严重的行为。根据相关法律规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管
    2024-01-11
    170人看过
  • 数字货币集资诈骗罪判多久
    (1)侵犯的客体不同。前罪侵犯的客体则是单一客体,即公私财物的所有权;而后罪侵犯的客体是复杂客体,即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。(2)侵犯的对象不同。前罪侵犯的对象是某一特定人或单位的公私财物;而后罪侵犯的对象则是社会不特定公众或单位的资金。(3)客观方面不同。前罪虽是公开进行诈骗活动但行为人一般在较小的范围内对某一特定的人或单位,采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法进行;而后罪则是采用大张旗鼓、规模较大、公开的方式,有的甚至运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,以便让更多的公众或单位上当受骗。(4)诈骗数额不同。前罪的数额一般都比后罪的数额小,从而两罪的起刑点有较大的差异,前罪的起刑点比后罪的起刑点低。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
    2024-04-25
    355人看过
  • 涉嫌盗窃数字货币怎么判决
    一、涉嫌盗窃数字货币怎么判决盗窃数字货币数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十四条盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、盗窃罪要有什么证据盗窃罪的证据认定,应当从证明对象入手,可以从盗窃罪的主体证据、行为证据、结果证据、主观证据、情节证据等层面确立证据标准。(1)主体证据。应包括居民身份证明和户籍证
    2024-02-11
    191人看过
  • 卖币收到黑钱被拘留
    涉嫌刑事犯罪刑事拘留,一般14天,最长可以到37天,诈骗犯罪一般要3000元以上才立案,有的地方可能会要到5000元以上。一、开设赌场罪的处理流程是哪些开设赌场罪的处理流程如下:1、立案,一般由公安机关决定;2、拘留,一般14天,最长37天;3、批捕进入侦查阶段;4、移送检察院进入审查起诉阶段;5、法院一审;6、法院二审。以营利为目的,有这几种情况的都属于聚众赌博组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;组织3人以上赌博。二、在看守所连续37天证据不足会放人吗?如果涉嫌犯罪,在看守所关押的时间,包括刑事拘留期限加逮捕后的侦察羁押期限加检察院审查起诉的期限,检察院提起公诉后,如果没有判刑或是判决有罪、但判缓刑的,就可以放出来了。1、刑事拘留一般14天,最长37天。2、逮捕后的侦察羁押期限:一般是二个月,复杂的经上一级检察院批准可以
    2023-04-11
    89人看过
  • 卖假货多少数额犯法
    销售假冒商品属于违法行为,情节严重数额较大的要承担刑事责任。1、根据《中华人民共和国刑法》第二百一十四条:【销售假冒注册商标的商品罪】销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;销售金额数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。2、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条:销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额在五万元以上的,属于刑法第二百一十四条规定的“数额较大”,应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。销售金额在二十五万元以上的,属于刑法第二百一十四条规定的“数额巨大”,应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。3、根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十条:[销
    2023-04-22
    326人看过
  • 我在一个数字货币平台上被骗了,钱能追回来吗
    一、我在一个数字货币平台上被骗了,钱能追回来吗遭遇数字货币欺诈,只要及时报警,成功追回的可能性很大。根据法律规定,所有非法获取的财产都必须追回或退赔。若您遭受了数字货币欺诈,需要采取以下步骤来追讨损失:1.保留相关证据;2.立即向当地公安部门报案。被害者有权力向公安机关、检察机关或法院提出报案或控诉。要知道,数字货币属于国家央行发行,具有国家保护及认可地位,就像纸质货币一样,任何商家不得拒绝接受。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、我在游戏csgo线下和人交易被骗了200元还能追回吗网游被骗钱通常难以追回,不过你可以试着跟对方
    2024-07-22
    413人看过
  •  跨境发行数字货币是否涉及违法行为?
    中国人民银行提示称,尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,目前没有相应的推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。此外,某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。中国人民银行提示称,尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,目前没有相应的推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。此外,某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。 海 外 客 户 做 数 字 货 币 会 涉 及 哪 些 风 险 ?数字货币作为一种新兴的金融工具,在全球范围内受到了越来越多的关注和应用。然而,数字货币交易也存在着各种风险,特别是对于海外客户来说。海外客户在数字货币交易中可能会面临汇率风险。由于数字货币的交易价格波动较大,因此数字货币的价值可能会在短时
    2023-09-06
    361人看过
  • 数字货币被骗是不是可以立案
    一、数字货币被骗是不是可以立案数字货币被骗达到立案标准可以立案。建议到网络违法犯罪举报网站举报诈骗行为或者拨打110及到当地派出所报警,对方的行为涉嫌诈骗罪;警方抓获犯罪嫌疑人后,可以要求犯罪嫌疑人退赔退赃,一般来说嫌犯为了取得被害人谅解得到法院轻判也会主动退赔退赃。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、构成诈骗罪的要件是什么诈骗罪的构成要件:1.诈骗罪的主体要件。本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。2.诈骗罪的主观要件。诈骗罪是故意犯罪,本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目
    2023-10-09
    498人看过
  • 数字货币交易所诈骗如何报案
    1.被骗后,先不要马上去找他们理论,因为如果这样做,他们会马上把你删除,并踢出群聊,应马上保持冷静,继续潜伏,看一下自己的资金是否还能出金,把能够出金的分批撤出。2.搜集公司主体的证据。要求他们将公司名字,分支机构,地址,办公场所等信息提供给你。为了避免引起他们的怀疑,你可以换个新投资者的身份向他们要。3.理顺自己的被骗经过,将自己的入金记录,银行转账记录,老师带单记录找出来保存。4.询问他们是否还有其他投资群,努力编各种理由,加入他们的投资群。5.将他们这些群里的投资者Q号、联.系方式截图保存。一、新三板垫资开户可行吗?坚决不鼓励新三板垫资开户。现在市场上有很多针对新三板设计的骗局,利用电话、微信、互联网等渠道传播虚假信息,用描绘“美好”愿景方式引诱人们上当。下面板易网就给大家说说新三板垫资开户可行吗?1、首先,新三板的投资者适当性设置是出于保护投资者的目的。新三板市场和主板市场有很大的
    2023-03-14
    179人看过
换一批
#互联网金融法
北京
律师推荐
    展开

    数字货币简称为DC ,是英文“Digital Currency”(数字货币)的缩写,是电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币 。 数字货币是一种不受管制的、数字化的货币,通常由开发者发行和管理,被特定虚拟社区的成员所接受和... 更多>

    #数字货币
    相关咨询
    • 数字货币是货币吗
      福建在线咨询 2022-03-20
      数字货币是指对货币进行数字化。 中国央行-中国人民银行暂时并没有发行数字货币,因此中国暂时没有数字货币,市面上所谓的数字货币都不是货币(比特币并不是货币) 1、货币数字化和数字货币不是一回事,不要搞混淆; 2、可能未来中国会有合法的数字货币,但一定是中国央行发行的。 3、比特币不是货币,货币是一个主权国家央行发行的信用符号,比特币是一种投机标的,世界主要国家都不承认它是货币。
    • 卖数字货币收到黑钱要坐牢,法律的规定是什么
      新疆在线咨询 2024-09-27
      卖数字货币收到黑钱,如果不知道是黑钱的,不构成犯罪。如果明知是黑钱的,涉嫌洗钱罪,要坐牢,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 数字货币真的要被洗钱吗
      湖北在线咨询 2023-09-22
      视情况而定: 一、如果数字货币承兑商明知或应知是黑钱,才是洗钱。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为; 二、如果主观上不明知,则不构成洗钱罪。
    • 数字货币属于传销吗
      重庆在线咨询 2023-06-02
      数字货币:以比特币为代表的“去中心化”数字货币,其代码是公开的。一种价值的数据表现形式,通过数据交易并发挥交易媒介、记账单位及价值存储的功能,但它并不是任何国家和地区的法定货币。 传销式货币:不开放源码,产生虚拟货币速度和数量完全由平台操控,交易价格和涨跌形势完全可由组织者自己设定和修改。
    • 中国是否违法数字货币
      青海在线咨询 2022-03-30
      中国没有合法的数字货币,但也同样可以说,中国没有违法的数字货币。因为国家不承认数字货币的货币属性,只承认它是一种资产,民众在自担风险的前提下可以自由的买卖。对于比特币等的数字货币,中国坚持的是谨慎的态度:数字货币一方面可作为一种新的投资渠道,但同时也存在着一定量的风险;国内是禁止比特币等数字货币交易的。