洗钱工作人员判多久合理-法师兄

洗钱工作人员判多久合理

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-27 15:42:46 420 人看过

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

2、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

3、洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国《刑法》的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

一、洗钱罪的构成要件是什么？

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据。同时，其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任能力相关文章

毒品犯罪
一般被人骗去洗钱判多久

被人骗去洗钱的一般不会被判刑，洗钱罪是故意犯罪，构成洗钱罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的；(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过其他支付结算方式转移资金的；(四)跨境转移资产的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。一、洗钱罪情节严重的认

2023-04-11

271人看过
法律综合知识
洗钱取现9．2w判多久

一、洗钱取现9．2w判多久这事儿说小也不小，判刑的话可能在五年以下，还得交罚款。具体就是看你洗了多少钱，罚款的比例是洗钱金额的5％－20％之间。这种情况如果你知道这些钱是怎么来的，比如来自毒品交易、黑帮组织、恐怖分子、走私等等违法犯罪活动，但是为了不让别人发现，还是把它们拿来清洗掉，那就属于有罪行了。这个时候就要把你洗钱的那部分钱给没收了，然后再给你判个五年以下的有期徒刑或者拘役，同时还要罚你洗钱金额的5％－20％作为罚款。如果情节特别严重，那就得判五年到十年的有期徒刑，罚款也是洗钱金额的5％－20％。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算

2024-07-28

221人看过
法律综合知识
开设赌场罪工作人员判多久？

一、开设赌场罪工作人员判多久如果员工主要组织参与并经营赌场的运营，作为主犯承担处罚；如果员工只是协助赌场经营的，，、作为从犯依据下列法定刑，从轻或者减轻处罚。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。二、聚众赌博罪和开设赌场罪的区别有哪些聚众赌博与开设赌场均有为赌博提供场所、赌具等物质便利条件的行为，两者的区别在于：1、聚众赌博的规模一般较小，赌头通常利用自己的人际关系在小范围内组织他人参赌，聚众赌博行为中其成员相对

2024-01-31

458人看过
法律综合知识
反洗钱工作人员应出示什么证件？

反洗钱工作人员应出示执法证。国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。《中华人民共和国反洗钱法》第二十三条国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

2024-04-18

411人看过

毒品犯罪
50万洗黑钱罪，判刑多久合适？

洗黑钱50万判刑5年至10年有期徒刑。此外，还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱主要手段1、古董买卖2、寿险交易：保险“洗钱”主要集中在寿险领域，尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式，达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。3、海外投资：经典做法是：进口时，高报进口设备和原材料的价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商，然后从其手中拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外；出口时，则大肆压低出口商品的价格，或采用发票金额远远低于实际交易额的方式，将货款差额由国外进口商存入出口商在国外的账户

2023-07-01

270人看过
有组织犯罪
帮他人洗钱被抓多久会判刑

不论多少钱都构成洗钱罪，是会判刑的。一般来说处5年以下有期徒刑或者拘役，但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。一、洗钱案获刑300万会判多久帮人转账洗钱300万，一般处以5年至10年有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金，或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益，毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪和金融诈骗罪的非法收入和收入，则构成洗钱罪。二、洗钱几十万会被判刑吗洗钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度，有犯罪情节的都会被判刑的，如以下几种情况：1.自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之

2023-06-28

317人看过
法律综合知识
帮人洗过3万黑钱会判多久

对于涉案金额达三万元的洗钱行为，依照我国相关法律法规的明确规定，将被视为情节较为轻微的情况，将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚，同时还需缴纳洗钱数额的5％至20％作为罚金。具体而言，根据法律条文的详细规定，如果行为人明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益，为了掩盖、隐瞒这些财产的真实来源及性质，而进行了洗钱行为，那么将依法对其实施的上述犯罪所得及其产生的收益予以没收，同时对行为人处以五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并且还需要处以洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助

2024-05-07

459人看过
毒品犯罪
卡借给别人洗钱40万判多久

卡借给别人洗钱40万，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一般情况下，明知是毒品犯罪、社会人士性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。银行卡洗钱多少会定罪根据我国刑法的规定，洗钱罪并没有规定数额的标准，只要是实施了洗钱的行为就构成洗钱罪，符合法定的情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。根据情节的严重程度，有犯罪情节的都会被判刑。有犯罪情节的都会被判刑，如以下几种情况：1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分

2023-08-09

283人看过

洗钱犯罪
介绍别人洗钱没参与判多久？

这种行为已经构成洗钱罪，刑法规定对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，所以有可能被判处五年以下有期徒刑或拘役。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役

2023-04-04

119人看过
法律综合知识
洗钱一般判多久500万

一、洗钱一般判多久500万五年以下有期徒刑。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性

2023-01-22

207人看过
法律综合知识
洗黑钱未成年判多久

关于未成年人涉及洗黑钱罪行的量刑，必须全面考量众多因素，其中包括犯罪的详细情节、涉案未成年人的年龄层、以及犯案期间的主观恶性等等。对于年满十六周岁却不足十八周岁的青少年犯罪者，法律规定应给予从轻或减轻处罚。若涉事未成年人为未满十六周岁的儿童，那么一旦触及洗黑钱行为，通常不会予以刑事定罪，然而会责令其家长或其他法定监护人对其实施监管和教导；在必要情况下，将依据法律法规对其进行专门的矫治教育。《中华人民共和国刑法》第十七条【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。对依照前三款规定追究刑事责任的不

2024-08-15

217人看过
法律综合知识
沐川县洗钱罪判多久

在对沐川县洗钱罪进行判刑之时，其具体时间长度将主要取决于各个特定案例的严重性以及犯罪实情。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，洗钱罪主要包括以下几种情形：明知是非法的毒品犯罪活动所获得的财产以及其衍生物，为了掩盖或隐蔽其真实来源及属性，便提供资金账户予以协助；亦或是协助将这些财产转变为现金、金融票据、有价证券，并通过各种形式的转账或者其他结算途径协助将资金转移；甚至还会协助将资金转移到境外，或者采用其他手段掩饰或隐蔽犯罪所得及其收益的真实来源与属性。当然，每种不同的情形下，判决时长都需依循案件的实际情况，由法院作出最终裁决。这其中涉及到诸多因素，如犯罪行为的严重程度、犯罪所得的具体金额、犯罪所得的性质与用途、犯罪者的主观恶意程度、是否存在自首、立功等法定从轻减轻处罚情节，以及是否积极赔偿受害人损失、主动缴纳罚金等悔过表现。因此，我们无法给出一个确切的判决时长，但可以明确的是，洗

2024-05-12

351人看过

毒品犯罪
洗黑钱被捉多久判刑

一、洗黑钱被捉多久判刑1、洗黑钱被捉判刑一般要七个月左右。2、洗黑钱被捉会精力拘留、逮捕、侦查、审判等多个环节。3、拘留一般要十四天，最长要三十七天;逮捕、侦查一般需要二个月，最长要七个月。4、审查起诉一般是一个半个月，最长是两个半个月。5、法院一审一般是一个半个月，最长是两个半个月。6、如果需要进行二审的，则一般需要一个半个月，最长需要两个半个月。7、法律依据：《刑事诉讼法》第一百五十六条规定，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。二、洗钱10万大概会判多久1、洗钱十万判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

2023-04-26

416人看过
法律综合知识
洗钱案多久宣判结案

涉及洗钱犯罪案件的判决和案件终结的时间跨度可能受到诸多复杂因素如案件本身的复杂性、证据收集过程的顺利与否以及司法程序的进度等多方面影响。在通常情况下，若案件事实清晰明了且证据确凿无误，符合采用简易程序处理条件的案件可能会在数个月内便得到裁判并宣告结束；然而，对于那些涉及更为繁琐复杂的普通程序的案件，则可能需要耗费半年甚至更长的时间才能得出最终结论。但针对一些极为特殊且复杂的大型洗钱犯罪案件，其审判周期可能会相应地延长。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条【公诉案件的审限】人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院

2024-08-19

472人看过