1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在50万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
2、恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
3、数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
帮别人找关系违法吗?
介绍贿赂是指在行贿人与受贿人之间沟通关系、撮合条件,使贿赂行为得以实现的行为。生活中,行为人的行为只要是达到了介绍贿赂罪的立案标准,就构成了该罪名,就要受到刑事处罚。介绍贿赂罪的立案标准是介绍个人向国家工作人员行贿,数额在2万元以上的绍单位向国家工作人员行贿,数额在20万元以上的绍贿赂数额不满上述标准,但具有下列情形之一的:(1)为使行贿人获取非法利益而介绍贿赂的2)3次以上或者为3人以上介绍贿赂的3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员介绍贿赂的4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。也构成该罪名。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
第一百七十七条有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。
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骗子骗取96万不敢取钱是否构成犯罪香港在线咨询 2023-07-13骗子骗取96万却不敢取钱这样的行为构成犯罪,虽然骗子没有将钱取出或者花掉,但是其已经实施了以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,属于犯罪既遂,构成犯罪。诈骗96万属于数额特别巨大,应当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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中介收取意向金是否构成犯罪澳门在线咨询 2022-03-10根据您的描述,这个应该属于居间合同纠纷,具体就看中介是否要权将意向金转为定金。第一,这个需要结合合同的约定,在您没有明确表示签署购房合同的情况下,中介是无权将意向金转为定金的,这个就属于对您权益的侵害,您可以要求中介进行赔偿。第二,作为居间一方为了促成交易收取居间费,所以在您没有明确购房协议的情况下,擅自做主将意向金转为定金,这个居间方显然对您还有违约的情形。