变更董事会成员决议书怎么写？-法师兄

变更董事会成员决议书怎么写？

来源：互联网时间： 2023-06-01 22:13:18 463 人看过

一、公司董事会成员变更登记需提交的文件

1、法定代表人签署的《公司备案申请书》(公司加盖公章);

2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

3、《公司登记附表――董事、监事、经理信息》(公司加盖公章);

4、依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交董事的发生变动的文件;有限责任公司提交股东会决议(由代表二分之一以上表决权的股东签署)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)或其他相关材料。股份有限公司提交股东大会会议记录(由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)。一人有限责任公司提交股东签署的书面决定、董事会决议(由董事签字)。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定(加盖公章)、董事会决议(由董事签字)。

5、新任董事身份证件复印件;

6、公司营业执照副本复印件。

二、变更董事会成员决议书范本

XX有限公司(以下简称“公司”)于XX年X月X日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议XX年X月X日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事XX名，实际出席并表决董事XX名。

本次会议由公司董事长XX先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：

公司董事XX先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事XX女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东XX、XX提名XX、XX为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于2015年X月X日上午X点在公司会议室召开XX年第XX次股东会选举更换董事，请各位董事审议。

本议案表决结果为：同意票X票，反对票X票，弃权票X票。

董事签字：

XX年X月X日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多董事会相关文章

董事会
董事会决议模板怎么写？

一、决议的写法及注意事项(一)什么情况要发布董事会决议董事会决议是针对公司的重大事务而做出的决议，这些公司重大事务主要有如下几项：1.选举或变更公司的董事长、副董事长，2.董事的增选、改选或除名;3.公司总经理、副总经理及财务负责人的聘任、报酬及变更;4.公司的经营计划和投资方案;5.公司的年度财务预算方案、决算方案;6.公司的利润分配方案和弥补亏损方案;7.公司增加或减少注册资本及公司债券的发行;8.公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;9.公司的内部管理机构的设置和变更;10.公司基本管理制度的确定和变更;11.公司对外担保;12.公司章程约定的其他事项等。(二)、如何发布董事会决议，发布时要注意的问题?1.董事会召集程序要合法。根据我国《公司法》第41条规定，由董事长召集、主持董事会会议，董事长不能履行职权时，由副董事长代行其职权。如果副董事长不能执行的，由半数以上董事推选的董事

2023-04-13

346人看过
董事会
董事会成员变更手续是怎样的？

一、什么是董事会董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定，按公司或企业章程设立并由全体董事组成的业务执行机关。它是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。二、董事会成员变更手续需要申请公司备案登记，到原登记的工商分局申请。需提交的申请材料为：1、公司法定代表人签署的《公司备案申请书》(公司加盖公章)；2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证复印件(本人签字)应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。3、变更备案相关事项还需提交下列文件(1)公司章程变更备案：公司章程修正案(公司法定代表人签署)；法律、行政法规和国务院决定规定修改公司章程必须报经批准的，提交有关的批准

2023-02-20

78人看过
董事会
董事会成员变更流程是怎样的

一、什么是董事会董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定，按公司或企业章程设立并由全体董事组成的业务执行机关。它是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。二、董事会的义务是什么董事会的义务主要是制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。而某些股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。三、董事会成员需要几人我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人

2023-03-28

53人看过
董事会
公司董事会成员变更流程

一、公司董事会成员变更流程公司董事会成员变更流程：如果变更的是股东董事，则通过股东会或股东大会来更换；如果变更的是职工董事的，则由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式来更换。更换后，办理新董事的入职和公司董事信息的变更即可。二、变更董事会成员需要哪些材料1.法定代表人签署《公司备案申请书》（公司加盖公章）;2.公司签署《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。3.《公司登记附表――董事、监事、经理信息》（公司加盖公章）;4.依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交董事的发展变动的文件;有限责任公司提交股东会决议、董事会决议或其他相关材料。股份有限公司提交股东大会会议记录、董事会决议。三、董事会成员构成

2023-04-21

350人看过

董事会
董事会成员变更手续是怎样的？

一、什么是董事会董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定，按公司或企业章程设立并由全体董事组成的业务执行机关。它是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。二、董事会成员变更手续需要申请公司备案登记，到原登记的工商分局申请。需提交的申请材料为：1、公司法定代表人签署的《公司备案申请书》(公司加盖公章);2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证复印件(本人签字)应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。3、变更备案相关事项还需提交下列文件(1)公司章程变更备案：公司章程修正案(公司法定代表人签署);法律、行政法规和国务院决定规定修改公司章程必须报经批准的，提交有关的批准

2023-05-02

245人看过
董事会
小公司如何变更董事会成员

一、小公司如何变更董事会成员小公司如何变更董事会成员的程序如下：1.法人签署变更申请书，并加盖公司公章；2.领取申请登记委托书并加盖公章；3.有限责任公司变需提交原股东会决议；4.转让双方签署的股权转让协议；5.规定需报审批的，需提交相关部门的批准文件；6.根据变更情况更改营业执照。如果股东变更，公司登记事项、备案事项等也发生变更的，应按照有关规定提交相应的文件。二、公司董事会成员变更登记需提交的文件1.法定代表人签署的《公司备案申请书》（公司加盖公章）;2.公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。3.《公司登记附表――董事、监事、经理信息》（公司加盖公章）;4.依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交董事的发生变动的文件;有限责任公司提交股东会决议（由代表二分之一以

2023-04-25

459人看过