票据纠纷属刑事案件吗-法师兄

票据纠纷属刑事案件吗

来源：互联网时间： 2023-04-17 09:43:28 436 人看过

一、票据纠纷属刑事案件吗

不属于，票据在我们的日常生活中也是一种比较常见的方式，我们对于票据的认识应该要加深，对违法票据承兑罪处罚也因该要了解，只有这样才能更好地保障我们的日常生活的经济安全，从而达到法条保障人民生活的最终目的。

1、违法票据承兑罪处罚的内容

本罪是指金融机构工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或保证，造成金融机构重大损失的行为。

对违法票据承兑、付款、保证罪具有以下构成特征：

（1）对违法票据承兑、付款、保证罪侵犯的客体是复杂客体，即国家的票据管理制度和金融机构的信誉。

（2）对违法票据承兑、付款、保证罪在客观上表现为银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的行为。

（3）对违法票据承兑、付款、保证罪的主体是特殊主体，仅限于银行或者其他金融机构及其工作人员。

（4）对违法票据承兑、付款、保证罪在主观方面一般是过失犯罪，也不排除放任的故意。

2、银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

（1）个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

（2）单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

《刑法》第一百八十九条银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多票据纠纷相关文章

票据纠纷
票据纠纷案的票据权利及抗辩

第十三条票据法第十七条第一款第(一)、(二)项规定的持票人对票据的出票人和承兑人的权利，包括付款请求权和追索权。第十四条票据债务人以票据法第十条、第二十一条的规定为由，对业经背书转让票据的持票人进行抗辩的，人民法院不予支持。第十五条票据债务人依照票据法第十二条、第十三条的规定，对持票人提出下列抗辩的，人民法院应予支持：(一)与票据债务人有直接债权债务关系并且不履行约定义务的;(二)以欺诈、偷盗或者胁迫等非法手段取得票据，或者明知有前列情形，出于恶意取得票据的;(三)明知票据债务人与出票人或者与持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据的;(四)因重大过失取得票据的;(五)其他依法不得享有票据权利的。第十六条票据债务人依照票据法第九条、第十七条、第十八条、第二十二条和第三十一条的规定，对持票人提出下列抗辩的，人民法院应予支持：(一)欠缺法定必要记载事项或者不符合法定格式的;(二)超过票据权利时效

2023-06-06

207人看过
票据纠纷
法官与学者研讨票据纠纷案件

市中级人民法院召开票据纠纷案件审理难点和对策研讨会，重点研讨解决票据纠纷案件审理中的难点问题，以统一裁判标准，提高票据纠纷案件审理质量。随着经济持续发展，票据在经济交往中发挥着重要作用，随之而来的是票据案件的快速增长，市中级人民法院在长期的案件审理中发现不少值得研究和探讨的票据问题。研讨会上，与会专家学者和法官围绕自然人参与票据流转能否主张票据权利、涉及刑事诈骗的如何解决刑民交叉问题、善意的票据持有人的界定及如何行使权利、非票据背书人如何主张权利、票据纠纷案件管辖权问题等方面的问题进行了交流。此次研讨会对处理金融审判中的热点难点问题，统一裁判标准，让票据业务更好地服务于实体经济，预防和减少票据纠纷的发生，实现司法公正都具有重要意义。

2023-06-06

184人看过
票据权利
票据法上的非票据权利纠纷案件的审理规范

(一)票据法上的非票据权利纠纷案件的类型票据法上的非票据权利纠纷案件是指当事人因行使票据法上的非票据权利而提起的诉讼，根据《票据法》、《票据司法解释》以及《民事案件案由规定(试行)》的规定，司法实践中的非票据权利纠纷主要包括以下几种：票据交付请求权纠纷、票据返还请求权纠纷、票据损害赔偿请求权纠纷、票据利益返还请求权纠纷及汇票回单签发请求权纠纷。对于票据法上的非票据权利纠纷案件的审理，其争议焦点往往在于举证责任的承担与分配方面。由于票据法的非票据权利与票据权利有所不同，该权利可以与票据相分离，所以行使票据法上的非票据权利时，原告一般情况下无须提示票据，只是在某些情况下要证明其曾经持有过票据等。(二)票据交付请求权纠纷的审理规范1、票据交付请求权纠纷的基本内容票据交付请求权，是指票据债务人履行了票据义务后要求票据权利人交付票据的权利，包括付款人向持票人支付票据款项后，要求持票人将票据交付给付款

2023-06-06

132人看过
票据纠纷
证券票据纠纷成一级民事案由

最高人民法院日前公布《民事案件案由规定》，将于今年4月1日起正式实施。根据这一规定，物权、与公司证券票据等相关的民事纠纷等升级成为一级民事诉讼案由。据最高人民法院新闻发言人介绍，民事案件案由是民事诉讼案件的名称，它反映了案件所涉及的民事法律关系的性质，是对诉讼争议的法律关系的高度概括。据新华社昨天报道，《民事案件案由规定》以民事法律关系为基础，结合现行立法及审判实践，将案由分为人格权、婚姻家庭继承、物权、债权、劳动争议与人事争议、知识产权、海事海商、与铁路运输有关的民事纠纷、与公司证券票据等有关的民事纠纷、适用特殊程序案件案由等十大部分，作为第一级案由。在第一级案由下，考虑到体系的完整和民事审判业务分工等因素，还划分了30个第二级案由。在第二级案由下列出了实践中最常见的和广泛使用的第三级案由共361个。据了解，此次公布的《民事案件案由规定》是在最高人民法院2001年1月颁布实施的《民事案件

2023-06-06

349人看过

遗产继承
继承纠纷案件属于财产案件吗

一、继承纠纷案件属于财产案件吗（一）继承案件属于财产类。（二）财产案件按照诉讼请求的金额按比例收取，而且也没有相应的关于遗产继承案件的收费标准。财产案件根据诉讼请求的金额或者价额，按照下列比例分段累计交纳：1、不超过1万元的，每件交纳50元；2、超过1万元至10万元的部分，按照2．5％交纳；3、超过10万元至20万元的部分，按照2％交纳；4、超过20万元至50万元的部分，按照1．5％交纳；5、超过50万元至100万元的部分，按照1％交纳；6、超过100万元至200万元的部分，按照0．9％交纳；7、超过200万元至500万元的部分，按照0．8％交纳；8、超过500万元至1000万元的部分，按照0．7％交纳；9、超过1000万元至2000万元的部分，按照0．6％交纳；10、超过2000万元的部分，按照0．5％交纳。二、继承案件属于民事纠纷吗继承案件属于民事纠纷。民事纠纷又称民事争议，是法律纠纷

2023-05-03

90人看过
涉外票据
涉外票据被伪造纠纷案

[案情]?原告：某中国银行?被告：某工商银行?被告：某合作公司?1995年12月24日，合作公司与香港商人陈某约定：合作公司用400万港元从陈某手中购买香港某银行开出的050760号和050767号本案两张，金额分别为260万和240万港元。陈某在上述两张本票的收款人空白栏内填入合作公司后，合作公司当日即持票到某工商银行办理兑付。由于该行与香港某银行无直接业务关系，便建议合作公司到某中国银行办理兑付。同月25日，某工商银行与合作公司一起到某中国银行办理兑付业务。某中国银行(是香港某银行在海外的联行)审查后，认为该两张本票票面要件相符，密押相符，便在本票上盖了印押相符章，合作公司与某工商银行分别在两张本票后背书鉴章。某中国银行即将500万元港币划入某工商银行帐内，某工商银行又将此款划入合作公司帐户。合作公司见款已入帐，在认为没有问题的情况下将400万元人民币划到陈某指定的帐户上。某中国银行工

2023-04-24

131人看过
票据纠纷
票据纠纷案件案由的确定、管辖与受理

（一）案由的确定。所谓票据纠纷，应为由于票据法所规定的权利行使所引起的纠纷，人民法院在审理该类纠纷时应当适用票据法的有关规定。票据法所规定的权利有两类：票据权利与票据法上的非票据权利。因此，最高人民法院在进行解释时，确定由于这两类权利的行使而发生的纠纷为票据纠纷，人民法院应当受理。依据《规定》和最高人民法院关于《民事案由的规定（试行）》的通知，票据纠纷有票据付款请求权纠纷、票据追索权纠纷、票据交付请求权纠纷、票据返还请求权纠纷、票据损害赔偿纠纷、票据利益返还请求权纠纷、汇票回单签发请求权纠纷等七类，现分述如下：1、由于行使票据权利而发生的票据纠纷，包括票据付款请求权纠纷和票据追索权纠纷两类。票据权利是体现在票据上的金钱给付请求权，指票据持票人向票据债务人或者记载在票据上的票据关系人（付款人或代理付款人）请求支付一定金额的权利，包括付款请求权和追索权。由于这两类权利而发生的纠纷诉讼到法院的，

2023-06-06

283人看过
票据纠纷
票据纠纷案件应在哪个法院起诉？

票据纠纷由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖。具体如下：1、当事人因此类纠纷而向人民法院提起诉讼，凡符合法律规定条件的，人民法院都应当受理；2、票据支付地是票据上载明的付款地，票据上未载明付款地的，汇票付款人或者代理付款人的营业场所、住所或者经常居住地。票据纠纷起诉的方法如下：1、票据纠纷起诉需要的材料（1）汇票、本票、支票等票据；（2）关于无条件支付的委托、一定的票据金额、付款人名称、付款日期、付款地点、收款人名称、出票地点、出票人签章的证明；（3）票据因被盗、遗失、被他人使用的有关材料；（4）有关开户银行、证券交易所的地点以及有关交易规则等；（5）拒绝证书。2、票据纠纷起诉的流程（1）原告起诉；（2）法院受理后将起诉书副本送达被告；（3）被告在十五日内提交答辩状，法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状，不影响审理；（4）决定开庭审理的案件，法院在三日前通知当事人并公告；

2023-07-16

180人看过

票据纠纷
票据纠纷案的举证责任

第九条票据诉讼的举证责任由提出主张的一方当事人承担。依照票据法第四条第二款、第十条、第十二条、第二十一条的规定，向人民法院提起诉讼的持票人有责任提供诉争票据。该票据的出票、承兑、交付、背书转让涉嫌欺诈、偷盗、胁迫、恐吓、暴力等非法行为的，持票人对持票的合法性应当负责举证。第十条票据债务人依照票据法第十三条的规定，对与其有直接债权债务关系的持票人提出抗辩，人民法院合并审理票据关系和基础关系的，持票人应当提供相应的证据证明已经履行了约定义务。第十一条付款人或者承兑人被人民法院依法宣告破产的，持票人因行使追索权而向人民法院提起诉讼时，应当向受理法院提供人民法院依法作出的宣告破产裁定书或者能够证明付款人或者承兑人破产的其他证据。第十二条在票据诉讼中，负有举证责任的票据当事人应当在一审人民法院法庭辩论结束以前提供证据。因客观原因不能在上述举证期限以内提供的，应当在举证期限届满以前向人民法院申请延期。

2023-06-06

154人看过
票据承兑
票据承兑纠纷

原告：广东省深圳市赛格进出口公司。法定代表人：张某堂，该公司总经理。委托代理人：樊成玮、熊斌，深圳市君联律师事务所律师。被告：中国农业银行无锡市郊区支行。代表人：朱某伦，该支行行长。委托代理人：程某山，中国农业银行无锡市郊区支行职员。委托代理人：宋政平，江苏省无锡市金汇律师事务所律师。原告广东省深圳市赛格进出口公司(以下简称赛格公司)因与被告中国农业银行无锡市郊区支行(以下简称郊区农行)发生票据承兑纠纷，向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼。原告赛格公司诉称：我公司持由被告加盖银行汇票专用章并承诺到期付款的银行承兑有效汇票向被告收款时，被告无理拒付。请求判令被告支付票面所载金额1100万元和截至1998年3月17日的延期付款利息1239480元，并承担本案诉讼费。被告郊区农行未答辩。江苏省无锡市中级人民法院经审理查明∶1996年1月22日，原告赛格公司根据与案外人深圳市联京工贸有限公司和无锡

2023-06-06

470人看过
著作权
著作权民事纠纷案件的证据

证据，是在刑事、民事和行政案件侦破活动中，一切能证明案件真实情况的事实。在民事案件中，可以作为证据的有：一、书证；二、物证；三、视听资料；四、证人证言；五、当事人的陈述；六、鉴定结论；七、勘验笔录。当事人在案件审理活动中提供的上述任何一种证据都必须经查证属实，才能作为证据使用。依据民事诉讼法第四十六条的规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”在著作权民事纠纷案件中，指控他人侵犯其著作权的当事人，承担举证责任。当事人的证据，依《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定，下列事物可作为著作权民事纠纷案件的证据使用：一、当事人提供的原作品的底稿；二、当事人提供的作品原件；三、当事人提供的合法出版物；四、当事人提供的著作权登记证书；五、当事人提供的认证机构出具的证明；六、当事人提供的取得权利的合同等；七、当事人自行或者委托他人以订购侵权复制品的合同、实物、发票；

2023-06-08

351人看过
前科
民事纠纷案件留档案吗

民事纠纷案会存档。对于人民法院从事诉讼活动而直接形成的对国家和社会具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录，属于档案，人民法院应当依法予以保存。一、被行政拘留可以当老师吗？行政拘留对老师的影响还是比较大的,会作为违法前科被存入个人档案书面的案卷材料会保存在原办案单位、是永久存档的公安内部的网上审批数据会被保存在至少市一级的数据库这个记录对于个人的一般生活、工作没有太多影响，但对于参军政审或者公检法类的公务员考试，政审环节会被淘汰的。行政拘留是一种严厉的行政处罚形式。二、禁止私自携运哪些档案出境属于国家所有的档案和以下规定的档案以及这些档案的复制件，禁止私自携运出境：集体所有的和个人所有的对国家和社会具有保存价值的或者应当保密的档案，档案所有者应当妥善保管。对于保管条件恶劣或者其他原因被认为可能导致档案严重损毁和不安全的，国家档案行政管理部门有权采取代为保管等确保档案完整和安全

2023-04-03

106人看过

拆迁纠纷
拆迁纠纷属于行政案件吗？

一、拆迁纠纷属于行政案件吗?是属于行政案件的。依据我国行政诉讼的规定，因拆迁补偿问题产生纠纷的是属于行政纠纷，应该向人民法院提起行政诉讼，而不是提起民事诉讼。《中华人民共和国行政诉讼法》第十二条人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：(一)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的;(二)对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的;(三)申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的;(四)对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的;(五)对征收、征用决定及其补偿决定不服的;(六)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行或者不

2023-06-15

397人看过
审判委员会
民事纠纷案件证据不全可以起诉吗？

一、民事纠纷案件证据不全可以起诉吗?1、民事纠纷案件证据不全不一定可以起诉，满足以下条件后，就可以起诉：《民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。2、民事诉讼立案需要的材料(1)起诉状起诉状的基本要求是：原、被告双方当事人的基本情况真实、具体、清楚，诉讼请求明确合法，并应当在起诉状中简明陈述案件事实及起诉理由。如果是公民个人起诉的，应当在起诉状落款处由起诉人签名，如果是由公司法人单位起诉的，应当加盖单位公章。(2)身份证明文件办理立案手续时，还应当向法院提供证明起诉人身份的材料。起诉人如果是公民的，应向法院提供起诉人个人的身份证或其他身份证明文件(二代身份证需要复印正反两面)。起诉人如果是法人或其他组织的，应当向法院

2023-06-15

62人看过