如何预防合同诈骗的发生-法师兄

如何预防合同诈骗的发生

来源：互联网时间： 2023-03-25 10:01:38 238 人看过

一、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。

在与对方商谈合作项，详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为，超出其工商登记核准的经营范围，则对方的行为至少是违法的，应引起高度重视，必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热，一掷千金的行为。

二、认清合同公证和见证的内容。

一般而言，公证和见证的内容，只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此，签订合同时应多留个心眼，不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。

三、核实对方人员、单位的真实性。

对于首次交易的对象，厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性，防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。

四、注意交易过程中的反常现象。

虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的诈骗方法，但在实施过程中并非无迹可寻，这就需要商家们在交易过程中多几个心眼，注意一些反常现象，例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖延时间、对方人员提供情况相互不符、频繁变换联系方式等等。最大限度避免出现人货分离的情况。不法分子想骗取货物，绝大多数情况下都想方设法让送货人与货物分离，在拖住送货人的同时，其同伙将货物暂时藏匿。所以，供货方在送货时，如未收到足够的货款，应避免人货分离，给不法分子以可趁之机。

五、充分利用政府职能部门及金融系统资源，及时核实用于抵押物品、票据的真实性。

在交易过程中，如果碰到对方以房产、货物、票据作为抵押的情况，应该尽快通过房产、银行等部门核实用来抵押物品的真实性及是否重复抵押，降低受骗几率。

六、对那些不熟悉的购货人，尽量避免收取其开出的“远期支票”。

因为利用“空头期票”实施诈骗是犯罪分子的惯用手法，他们往往利用支付货款的“档期”，转移货物后逃匿或者将货物销售一空后潜逃。

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1.应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。2.认清合同公证和见证的内容。3.核实对方人员、单位的真实性。4.注意交易过程中的反常现象。5.充分利用政府职能部门及金融系统资源，及时核实用于抵押物品、票据的真实性。6.对那些不熟悉的购货人，尽量避免收取其开出的“远期支票”。一、签订二手房买卖合同需要注意什么问题需要注意以下几点：1.注意产权证上的房主是否与卖房人是同一个人；2.搞清楚是成本价房还是标准价房或者是经济适用住房；3.产权证所确认的面积与实际面积是否有不符之处；4.一定要验看房屋产权证的正本，而且要到房管局查询此产权证的真实性。二、个人和公司签订合同有哪些注意事项要注意以下内容：1.必须要明确对方的身份，核实公司名称及法人身份。2.必须要有书面的合同，双方签字盖章确认。3.合同的内容要明确，关于签约双方需履行的义务以及双方必须要承担的责任。4.如有违约，责任在谁，该怎样履行违约

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预防合同诈骗的方法有：1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性；2、认清合同公证和见证的内容；3、核实对方人员、单位的真实性；4、注意交易过程中的反常现象；5、充分利用政府职能部门及金融系统资源，及时核实用于抵押物品、票据的真实性。一、房子网签备案有什么作用网签备案的作用表现如下：1、网签后业主资质经过核实会更加可信，盘源信息也更加可靠；2、交易过程全部信息化后，可以缩短买卖双方交易递件的时间；3、网签之后，交易将会更加透明，交易双方权益将会更有保证；4、网签之后更加有利于政府部门对二手房市场进行监控；5、交易过程中的资金将会更加安全。一、网签和备案的区别如下：1、办理时间不同；2、法律效力不同；3、办理流程不同；二、网签的流程如下：1、查询相关信息。购房者可以登录房产管理局公众信息网，查询自己计划购买单位的相关信息，如该单位是否可售，是否有限制销售等情况。同时，在公众信息网上，还可

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随着从计划经济向市场经济的转轨，合同已成为各经济组织之间经营活动的主要形式。然而，也有极少数不法分子钻法律的空子，制造出一个个合同诈骗陷阱，让人防不胜防。最近，笔者对发生在柳州某大型国有企业其下属8个单位的8起合同诈骗案进行专项调查。诈骗伎俩一、借他人货物，诱客户上勾。即采取预先设置圈套，选好假的货物仓库或堆放场，以假货源诱骗客户上门。某贸易公司总经理蒙某经人介绍，得知南宁市某经营部有白糖供应，即派业务经理黄某前去洽谈。某经营部经理苏某为骗取黄某的信任，先摆豪宴请黄吃喝，后又主动带黄到“货仓”查看?实际是他人的白糖?，黄便深信不疑。于是，黄某便与该经营部签订了一份价值672万元共4500吨白糖的供销合同，黄某将全部货款672万元汇入该经营部账户。该经营部交付仅价值179万余元的白糖810吨，之后苏某便携款潜逃，导致某贸易公司蒙受直接经济损失493万余元。二、偷梁换柱，恶意串通。某车站客运员

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无论被骗金额多大，首先应当保留诈骗证据。如通讯记录、聊天记录、转账或汇款记录等，如果被骗个人金额超过2000元或以上，建议立即拨打110报警或到附近分局报案。一般个人被骗2000元以上的，警方将给予立案处理。不足2000元的，按盗窃处理，并作相应记录。同时建议将案件送局，并提供有效证据。当受害人人数和涉案金额达到一定数额时，也将立案调查。强烈建议受害者不要因为不幸或损失而有罪，而是将证据带到附近的调查局备案。网络赌博被诈骗能否报警拿回被诈骗的钱即使追回钱也会被当做赌资收缴，不会退还。而本人由于参与赌博，会被判处最长15日的行政拘留。涉嫌赌博罪，报警可以按照自首处理。不过并不是在网络上转的钱都不能追回，如果以赌博为由涉嫌诈骗的，那么就上升到刑事案件了。只要涉及到金额数值大，且银行转账记录等都存在，有追回的可能，但概率很低，需要受害人配合以及相关部门的重视。因为网络诈骗案件一般比较难破，调查取

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诈骗2万认定为诈骗数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。诈骗金额三千元至一万元以上认定为数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；诈骗金额三万元至十万元以上认定为数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；诈骗金额五十万元以上认定为数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗2万元追诉时效是多久诈骗2万元追诉时效是5年，诈骗2万元的量刑标准一般不超过3年有期徒刑，刑事案件的追诉时效和法定最高刑有关，参考依据如下：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。事实上结合诈骗案件的详细案情才能相对准确的分析诈骗罪2

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