套路贷的立案标准在于行为人是否具有犯罪行为。若行为人确有犯罪行为需要受到刑罚追究,则公安机关或人民检察院应当立案侦查。若行为人的犯罪行为事实较轻,或者根本不存在犯罪行为,则公安机关或人民检察院通常不会对案件进行立案。另外,如果套路贷行为违反了治安管理处罚法的,也可作为治安案件立案。
依据有关法律规定,套路贷的立案标准在于行为人是否具有犯罪行为,若行为人确有犯罪行为需要受到刑罚追究,则公安机关或人民检察院应当立案侦查。若行为人的犯罪行为事实较轻,或者根本不存在犯罪行为,则公安机关或人民检察院通常不会对案件进行立案。另外，如果套路贷行为违反了治安管理处罚法的，也可作为治安案件立案。
套 路 贷 的 犯 罪 行 为 如 何 判 断 ？
套路贷如何定罪取决于行为人实施的罪名。例如，敲诈勒索罪、非法拘禁罪和抢劫罪等。这些罪名可能会导致不同的刑罚。判断犯罪行为是否持续是指确定行为人是否在整个犯罪过程中持续实施犯罪行为。持续犯罪是指行为从着手实行到由于某种原因终止以前，一直处于持续状态的犯罪。例如，非法拘禁罪被认为是典型的继续犯，即行为人从着手非法剥夺他人人身自由到恢复他人人身自由为止，其非法剥夺他人自由的行为一直处于持续状态中。因此，判断犯罪行为是否持续是套路贷定罪的关键因素之一。
根据法律规定，套路贷的立案标准在于行为人是否具有犯罪行为。若行为人确有犯罪行为需要受到刑罚追究，则公安机关或人民检察院应当立案侦查。若行为人的犯罪行为事实较轻，或者根本不存在犯罪行为，则公安机关或人民检察院通常不会对案件进行立案。另外，如果套路贷行为违反了治安管理处罚法的，也可作为治安案件立案。套路贷如何定罪取决于行为人实施的罪名，这些罪名可能会导致不同的刑罚。判断犯罪行为是否持续是套路贷定罪的关键因素之一。
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。
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如何认定套路贷为犯罪集团
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犯罪集团依据我国相关法律的规定，三人以上为实施“套路贷”而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团。对首要分子应按照集团所犯全部罪行处罚。《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》二、依法严惩“套路贷”犯罪10、三人以上为实施“套路贷”而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团。对首要分子应按照集团所犯全部罪行处罚。符合黑恶势力认定标准的，应当按照黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。首要分子是不是就是主犯首要分子是不是就是主犯呢?根据我国刑法规定，首要分子是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子，而组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的是主犯。主犯不一定都是首要分子，首要分子也不一定都是主犯，它们之间不是一一对应关系。理由是：1、主犯是根据犯罪分子在犯罪中所起的作用来划分的，是与从犯相对而言的。在犯罪集团或聚众犯罪中起组织、2023-06-02311人看过 -
占有贪污罪的认定标准如下：1、侵犯的对象是复杂的对象。既侵犯了公共财产的所有权，又侵犯了国家机关、国有企事业单位的正常活动和职务的诚信，侵犯了职务的诚信；2、客观表现为利用职务之便、挪用、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财产；3、主体为国家工作人员或委托管理、经营国有财产的人员；4、在主观方面，必须出于直接故意，并具有非法占有公共财产的目的。具体构成贪污罪的情形有哪些？构成贪污罪的情形有：国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的；受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的。《中华人民共和国刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经2023-07-0352人看过 -
管制套路贷是犯罪行为。“套路贷”的实质是一个披着民间借贷外衣行诈骗之实的骗局，即以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约等方式形成虚假债权债务，非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动。套路贷从犯是否能判缓刑套路贷的从犯是可以从轻、减轻处罚的，但会不会被判处缓刑，要依据具体的案情而定。符合判决缓刑的条件，则可以判处缓刑，反之则不能判处缓刑。对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其2023-07-30310人看过 -
管制套路贷是犯罪行为。“套路贷”的实质是一个披着民间借贷外衣行诈骗之实的骗局，即以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约等方式形成虚假债权债务，非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动。套路贷从犯是否能判缓刑套路贷的从犯是可以从轻、减轻处罚的，但会不会被判处缓刑，要依据具体的案情而定。符合判决缓刑的条件，则可以判处缓刑，反之则不能判处缓刑。对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其2023-07-30187人看过
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共同犯罪一、套路贷共同犯罪的认定依据我国相关法律的规定，明知他人实施“套路贷”犯罪，有组织发送“贷款”信息、广告，吸引、介绍被害人“借款”的;协助制造走账记录等虚假给付事实等情形的，构成套路贷共同犯罪。二、相关法律规定《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》二、依法严惩“套路贷”犯罪4.实施“套路贷”过程中，未采用明显的暴力或者威胁手段，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚;对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架等多种犯罪的，应当根据具体案件事实，区分不同情况，依照刑法及有关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处。5.多人共同实施“套路贷”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人在所参与的犯罪中起主要作用的，应当认定为主犯，对其参与或组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任;起次要或辅2023-04-26331人看过 -
管制套路贷涉嫌诈骗罪，其立案标准如下：1、以非法占有为目的、假借民间借贷之名；2、采用了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段或采用了暴力、威胁、虚假诉讼等手段；3、非法占有了被害人的财物。《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。怎么判定套路贷从犯关于怎样认定套路贷从犯的相关问题，套路贷构成犯罪的，可能涉嫌构成诈骗罪对犯罪人的在共同犯罪中的地位的区分，应当根据其在共同犯罪中所起的作用进行区分。在套路贷犯罪中其次要作用的，即没有实施诈骗罪的实行行为的，是从犯。对于从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。即较之于主犯，从犯的刑事责任更轻，处罚也更轻。《刑法》第二2023-07-11200人看过
继续犯建立在一个故意犯罪实施一个危害行为的犯罪的基础上，主观上继续犯在长时间实行一个犯罪行为，并且一直对某一方或事不间断地侵害同一个，在相当长的时间里一直持续地，其侵害的必须是法律保护的权益，继续犯也是在当时已经触犯某种罪行，达到构成全部危... 更多>
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套路贷是犯罪行为吗北京在线咨询 2022-11-07“套路贷”属于违法犯罪行为，借款本金和利息不受法律保护。 套路贷，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。 “套路贷”犯罪的基本特征： 一是制造民 -
套路贷共同犯罪的认定内蒙古在线咨询 2023-04-11套路贷共同犯罪认定： 1、两人或者两人以上共同实施套路贷犯罪行为的； 2、共同犯罪人主观上必须有共同的犯罪故意； 3、共同犯罪人在客观上必须有共同的犯罪行为。 明知他人实施“套路贷”犯罪，具有以下情形之一的，以相关犯罪的共犯论处： （1）组织发送“贷款”信息、广告，吸引、介绍被害人“借款”的; （2）提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的; （3）出售、提供、帮助获取公民个人信息的; （4 -
套路贷中的犯罪行为有哪些四川在线咨询 2022-06-24以低息、无抵押、无担保等为诱饵吸引被害人借款，制造民间借贷的假象；制造资金走账流水等虚假给付事实；故意制造违约或者肆意认定违约；以及恶意垒高借款金额等。 -
如何看待套路贷的犯罪行为河北在线咨询 2022-11-04套路贷的犯罪结果发生地，包括违法所得财物的支付地、实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。套路贷犯罪案件一般由犯罪地公安机关侦查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。 -
套路贷是违法犯罪行为吗黑龙江在线咨询 2022-11-08“套路贷”属于违法犯罪行为，借款本金和利息不受法律保护。 套路贷，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。 “套路贷”犯罪的基本特征： 一是制造民
