邯郸市处置非法集资流程是什么-法师兄

邯郸市处置非法集资流程是什么

来源：互联网时间： 2023-03-16 08:51:05 286 人看过

1、案件受理

案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：

(1)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。

(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。

(3)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。

(4)对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。

2、调查取证

案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。

对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。

对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。

3、立案侦查

立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。

公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。

一、处理非法集资办公室的职责是什么？

1、负责对非法集资案件处置提供法律政策、处置预案、处置善后和维护社会稳定工作的指导。

2、建立处置非法集资工作责任制度。

3、完善行业监督管理制度和行业技术标准。

4、做好本行业涉嫌非法集资活动的监测预警。

5、负责调查核实日常工作中发现的涉嫌非法集资线索。

6、对需要认定的非法集资案件性质进行行业认定。

7、配合省级人民政府做好非法集资案件的查处取缔和债权债务清理清退等工作。

8、联席会议布置的其他工作。

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