高利放贷罪的立案标准2024-法师兄

高利放贷罪的立案标准2024

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-06 09:36:47 257 人看过

刑法中没有高利贷罪罪，如果进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

高利转贷
高利转贷罪立案标准的调查研究

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据我国刑法的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪量刑标准是什么符合下列要件认定构成高利转贷罪：1．侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。2．主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。3．在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍

2023-06-30

431人看过
高利转贷
刑事诉讼的高利转贷罪立案标准

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。2、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。具体量刑标准：1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪的量刑标准1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年

2023-07-25

395人看过
高利贷
放高利贷涉恶案立案的条件

放高利贷涉恶根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照法律有关规定进行判刑。在确定刑罚期限时，按照刑法分则具体犯罪条文规定的法定刑幅度处罚。一、捅了别人一刀怎么判刑1、打架捅了别人一刀，如果伤情鉴定为轻伤以上，则涉嫌故意伤害罪，要承担相应的刑事责任，对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照刑法的有关规定判处。2、犯罪分子具有刑法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；刑法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有刑法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。二、诈骗100万左右，会判多少年诈骗100万以上的，属于诈骗金额特别巨大，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪

2023-04-05

345人看过
高利贷
放多少高利贷才立案？

如果是自有资金放贷，一般不会构成犯罪。但通常情况下，高利贷都会涉嫌非法吸收公众存款，这个行为如果严重是会构成犯罪的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的就达到立案标准。一、长期放高利贷罪是什么单纯高利贷不犯罪。1、在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;2、以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪;3、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪;4、高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪;5、民间中介机构和个人合法收入的自有资金高息放贷的属民间借贷行为，如发生借贷纠纷，属民事调整范畴。二、非吸毒案件如何认定单位犯罪非吸案件的主体为一般主体，即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人，单位也可以构成本罪。单位是指各类非法金融机构以及各类基金会、互助会、储金会、资

2023-06-25

135人看过

经济犯罪
非法放贷罪立案标准和常见的立案标准

刑法第一百八十六条规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚款；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定向相关人员发放贷款的，应当按照前款从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按前两款的规定处以罚款。关据《中华人民共和国商业银行法》及相关金融法规，确定关系人的范围。关于该罪的立案标准，最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定（二）第四十二条规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应当立案起诉：（一）非法发放贷款，金额在一百万元以上的；（二）非法发放贷款，造成直接经济损失20万元以上的。非法放贷罪立案

2023-08-07

119人看过
法律综合知识
民间借贷高额利息罪立案标准

一、民间借贷高额利息罪立案标准民间借贷高额利息罪立案标准如下：1．个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2．单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3．虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。二、民间借贷纠纷起诉流程怎么走民间借贷纠纷起诉流程如下：1．债权人需要写起诉书，起诉书的内容包括原告、被告信息，诉讼的请求，起诉的事实和理由等内容；2．债权人需要收集民间借贷纠纷的证据。如借据、收据、欠条等债权凭证；3．向有管辖权的人民法院提起诉讼，起诉时提交起诉书、证据等的材料；4．法院审查案件后符合立案条件的，起诉人要向法院预先交纳诉讼费用；5．人民法院开庭审理案件的，当事人在出庭审理案件，法院作出判决后，执行人民法院的判决书；6．如果一方不执行法院判决书的，在另一方申请的情况下，由人民法院强制执行。三、民间借贷起诉需要什么材料1．起诉书：原、被告的姓名、性别

2023-06-22

182人看过
法律综合知识
高利转贷罪立案标准责任主体

一、高利转贷罪立案标准责任主体高利转贷罪的立案标准在《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中得到了明确。1．对于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的，应当立案追诉。2．即使未达到上述数额标准，但如果行为人在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，同样应当立案追诉。高利转贷罪的责任主体包括企事业法人、其他经济组织、个体工商户和具备完全民事行为能力的自然人。二、贷款诈骗罪行为认定贷款诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，使用欺骗手段，诈骗银行或其他金融机构的贷款，且数额较大的行为。根据《刑法》第一百九十三条的规定：1．贷款诈骗罪的欺骗手段包括编造引进资金、项目等虚假理由，使用虚假的经济合同，使用虚假的证明文件，使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保，以及以其他方法诈骗贷款。2．这些行为均属于贷款

2024-07-31

493人看过
高利贷
2022年高利贷罪立案标准的最新规定

本文介绍了高利转贷罪的立案标准和非法经营罪的定义。高利转贷罪有两种情况，即违法所得数额在十万元以上或两年内曾经因高利转贷受到过行政处罚两次以上并再次进行高利转贷。而非法经营罪是指违反规定发放高利贷的行为，具有严重社会危害性和刑事违法性。高利转贷罪立案标准有两种情况:1.如果违法所得数额在十万元以上,就构成高利转贷罪。2.如果两年内曾经因高利转贷受到过行政处罚两次以上,并且再次进行高利转贷,就构成高利转贷罪。放高利贷行为构成非法经营罪。放高利贷行为不但具有严重社会危害性，而且具有刑事违法性。发放高利贷行为违反了规定，构成非法经营罪。高利转贷罪立案标准是什么？高利转贷罪，是指以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大或者有其他严重情节的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定，高利转贷罪的具体立案标准如下：1. 违法所得数额：高利

2023-09-10

366人看过

有期徒刑
放纵走私罪的立案标准，放纵走私罪的立案标准，放纵走私罪的立案标准

放纵走私罪是指海关工作人员被私人欺骗、放纵走私、情节严重的行为。涉嫌以下情况之一的，应立案：1、放纵走私犯罪2、放纵走私，国家应收税额损失累计达到10万元以上的，3、3次以上放纵走私行为，或者一次放纵3次以上的走私行为4、受贿放纵走私。什么叫做放纵走私罪放纵走私罪是指违反法律法规的规定，海关工作人员徇私舞弊，明知是走私行为仍然对其进行放纵，导致该走私行为不受查究，并且情节严重的行为。触犯放纵走私罪的犯罪嫌疑人，一般会被法院判处五年以下的有期徒刑，或者拘役。如果情节特别严重的，那么犯罪嫌疑人会被法院判处五年以上的有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第四百一十一条海关工作人员徇私舞弊，放纵走私，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。

2023-08-05

345人看过
法律综合知识
2024故意放火罪立案标准

故意放火罪立案标准《刑法》第一百一十四条：放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第一百一十五条：放火、决水、爆炸、投毒或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。《关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖及立案标准》规定，凡是故意放火，造成森林或其他林木火灾的都应当立案。1、造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；2、造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的；3、造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的；4、造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上为重大案件，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积十公顷以上的为特别重大案件；5、其他造成严重后果的情形。《中华人民共和国刑法》第一百一十四条

2024-04-18

455人看过
高利贷
非法高利贷立案标准解释

利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。放高利贷是犯法的。界定高利贷一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限的，即构成高利贷。利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。放高利贷是犯法的。一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。如何举报非法高利贷扫黑非法高利放贷别人可以举报。根据法律规定，行为人套取金融机构信贷资金然后再将这个资金放高利贷给他人的，会构成高利转贷罪。犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。《中华人民共和国民法典》第六百六十七条借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。第六百八十条禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款

2023-07-02

326人看过
高利转贷
高利转贷罪立案标准及司法实践

高利转贷罪的法律标准包括两个方面：违法所得数额在十万元以上或虽未达到十万元但在两年内曾因高利转贷受过两次行政处罚或再次高利转贷。该罪行指的是以转贷牟利为目的，从金融机构那里套取高利贷款并转贷给他人，违法所得数额在十万元以上，或者虽未达到十万元但在两年内曾因高利转贷受过两次行政处罚，或者再次高利转贷的。高利转贷罪的法律标准包括两个方面：1.以转贷牟利为目的，从金融机构那里套取高利贷款并转贷给他人，违法所得数额在十万元以上的；2.虽未达到上述数额标准，但在两年内曾因高利转贷受过两次行政处罚，或者再次高利转贷的。高利转贷罪立案标准是什么？高利转贷罪，是指银行或其他金融机构的工作人员，利用职务上的便利，将吸收来的资金，以高利转贷给他人，或者明知是高利转贷而提供贷款等行为。根据我国《刑法》第一百七十五条的规定，高利转贷罪有以下立案标准：1. 个人违法所得数额在10万元以上

2023-09-06

453人看过

高利贷
放高利贷立案的情形是什么

对于行为人放高利贷的情形，只要放的金额其利息率超过年利率36％的，其公安机关即可立案。对于行为人实施转贷的情形，其违法数额到达十万以上的情形，其公安机关即可立案追诉，给予其相应的刑事处罚。借高利贷的后果是：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；3、对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。放高利贷的后果是什么放高利贷的后果：首先，《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》中规定：民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率（不含浮动）的4倍。超过上述标准的，应界定为高利借贷行为。其次，通过《中国人

2023-08-14

494人看过
高利贷
立案标准对非法高利贷的要求

非法高利贷立案标准。高利贷指索取特别高额利息的贷款。我国没有直接对非法高利贷规定法律条件，规定了非法高利转贷的相关法律条款，还规定了高利贷暴力催收的法律条款。具体标准如下：1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。没有直接规定高利贷犯罪，是因为高利贷对于合法本金以及合法利息部分，还是可以需要保护的债权。非法高利贷举报电话高利贷涉嫌违法但不犯罪。在普通人看来，“民间借贷”和高利贷之间其实是没有多大的区别的。其实不然。两者之间的分隔点在于借贷利率的大小。利率低于银行同期利率4倍的视为民间借贷，高于银行同期利率4倍的称为高利贷。高利贷违法的意思其实就是说，超过银行利率4倍的话，超出部分不受法律保护而已。其实只要是双方都是自我意愿，倒也不是多么严重的违法问题。高利贷如果并未涉及威胁人身安全，只算是民间借贷纠纷。《中华人

2023-07-01

137人看过