洗钱罪什么法院管辖-法师兄

洗钱罪什么法院管辖

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-30 11:51:07 389 人看过

关于洗钱罪的审理，通常情况下是由犯罪所在地的人民法院依法进行管辖。

然而，在某些特殊情况下，若被告人居住地的人民法院对案件的审理更适于当地实际情况，那么该法院也具有对此类案件的审判权限。

所谓的犯罪地，不仅包括犯罪行为的实施地，还涵盖了犯罪结果发生地。

具体来说，犯罪行为发生地包括了犯罪行为的实施场所，以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为密切相关的地点；

对于那些犯罪行为呈现出连续、持续或继续状态的案件，犯罪行为连续、持续或继续实施的所有地点均可视为犯罪行为发生地。

而犯罪结果发生地则包括了犯罪对象被侵害的地区、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等多个方面。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条

【地域管辖】刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

毒品犯罪
2021年对洗黑钱的司法管辖调整

归经侦管。洗钱罪这个数额已经达到情节严重，可以处五年以上十年以下的有期徒刑。如果因同一行为还牵涉到信用卡管理秩序罪的，属于想象竞合，可以按一重罪处罚。但是，如果既出售信用卡又进行洗钱的，则可能涉嫌洗钱罪和信用卡管理秩序罪两罪，可以按数罪并罚处理。经侦队传唤面临什么传唤的目的是保证刑事诉讼活动有计划进行，及时处理案件，传唤必须使用法定的诉讼文书－传唤证。经侦大队属于公安机关的内部职能部门，公安机关经济侦查部门对犯罪嫌疑人进行传唤的，可以要求当事人到指定的地点接受询问，没有正当的理由不到的，可以进行拘传。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严

2023-07-22

346人看过
刑事责任能力
洗钱罪名，法院判刑

会被处五年以上十年以下有期徒刑。为掩饰、隐瞒犯罪所得进行洗钱行为，金额达到九百万触犯了洗钱罪，需要承担刑事责任，而且属于刑法规定的洗钱罪情节严重的情节，还要进行罚金的处罚，具体的量刑法官会根据被告人有无自首、积极供述罪行、其他需要减轻刑罚的情节酌情进行判决，罚金的多少也会由法官进行根据洗钱的数额进行定夺。洗钱三百万判多久根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位符合法定情形即可被追究刑事责任。洗钱三百万会被判刑的。属情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之

2023-07-01

129人看过
毒品犯罪
洗钱方式构成洗钱罪法院会判吗

洗钱罪的法定行为只能作为一种方式组成，有五种行为：1。提供资金账户：包括行为人向洗钱罪上游犯罪人提供自己的合法账户，为洗钱罪上游犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应谨慎向他人提供自己的账户，以避免不必要的麻烦。2、协助将财产转化为现金、金融票据和证券。3、通过转账或其他结算方式协助资金转移。四、协助将资金汇往海外。5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。法院对洗钱罪既遂如何裁判？法院对洗钱罪既遂一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为

2023-08-08

390人看过
有期徒刑
侵占罪的管辖法院

一、侵占罪的管辖法院侵占罪由犯罪地的基层人民法院管辖，如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。几个同级人民法院都有权管辖的案件，由最初受理的人民法院审判。《刑事诉讼法》第二十条基层法院管辖基层人民法院管辖第一审普通刑事案件，但是依照本法由上级人民法院管辖的除外。第二十五条刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。第二十六条优先、移送管辖几个同级人民法院都有权管辖的案件，由最初受理的人民法院审判。在必要的时候，可以移送主要犯罪地的人民法院审判。二、扩展内容侵占罪归哪个单位管辖侵占罪归哪个单位管辖侵占罪属于自诉案件，对于侵占案，被害人直接向人民法院起诉的，人民法院应当依法受理。犯侵占罪的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。

2023-03-10

233人看过

法律综合知识
重婚罪地域管辖确定管辖法院吗？

一、重婚罪地域管辖确定管辖法院吗？是的。审判管辖包括级别管辖、地区管辖和专门管辖。重婚案件作为自诉案件应由基层人民法院管辖，重婚案件的审判管辖问题主要是指重婚案件的地区管辖，即同级人民法院在审判第一审刑事案件的分工。“刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。”就重婚案件而言，地区管辖的分歧主要是由于重婚案件的特殊性引起的，重婚案件的特殊性表现在以下三个方面1、被告人，也即重婚行为人通常有二人，一人不可能单独重婚；2、被告人的居住地与犯罪行为地通常是一致的；3、重婚的犯罪行为地有可能为多处，即多处重婚。二、重婚罪的认定标准1、要区分重婚罪与有配偶的妇女被拐卖而重婚的界限。近几年来，拐骗、贩卖妇女的犯罪相当严重。有的妇女已经结婚，但被犯罪分子拐骗、贩卖后被迫与他人结婚，在这种情况下，被拐卖的妇女在客观上尽管有重婚行为，但其主

2024-01-27

394人看过
法律综合知识
洗钱罪哪里管

洗钱罪的管辖机关为经济侦查大队。洗钱罪是指对于明知是来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或者金融诈骗犯罪等违法行为所获得的利益及其收益，为了掩盖或隐藏这些非法来源及性质，而提供资金账户，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。关于洗钱罪的量刑标准，具体规定如下：1．若构成洗钱罪，则应没收实施上述犯罪行为所获取的全部收益以及产生的收益，同时判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2．如果情节较为严重，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；3．如果涉及到单位犯罪，应对该单位进行罚款，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人

2024-05-08

113人看过
法律综合知识
洗钱罪归刑侦管么

一、洗钱罪归刑侦管么该案件应交由反金融犯罪调查机构处理，洗钱罪的金额已达到了情节严重程度，依照刑法规定，可判处当事人五年以上至十年以下有期徒刑之刑罚。若同一行为同时涉及到信用卡管理秩序的破坏，则构成想象竞合犯，可按照其中最重的罪名予以惩处。然而，若行为人不仅出售信用卡，还实施了洗钱活动，那么他将可能被指控犯有洗钱罪与信用卡管理秩序罪两项罪行，此时便需按照数罪并罚原则进行处理。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或

2024-07-11

319人看过
离婚诉讼
法院管辖的离婚诉讼管辖是什么意思

离婚诉讼管辖是指各级人民法院之间以及同级人民法院受理第一审民离婚案件的分工和权限。解决离婚诉讼中原告应向那个法院提起诉讼的问题。一、长宁区民政局离婚办理, 登记人根据我国《民事诉讼法》的规定，民事案件的起诉必须符合四个条件。离婚案件也属于民事案件，因此起诉也必须符合《民事诉讼法》的条件并具有自己的特色：①原告必须是与本案有直接利害关系的个人；②有明确的被告；③有具体的诉讼请求和事实、理由；④属于受诉人民法院管辖。根据我国《民事诉讼法》的规定，离婚诉讼适用一般地域管辖。即要求离婚的一方，必须向被告户籍所在地人民法院起诉，被告户籍所在地与经常居住地不一致的，则向经常居住地人民法院起诉。只有具备以上四个条件的离婚案件，人民法院才能受理。离婚案件起诉时，起诉者应向人民法院提交诉状和副本。诉状包括以下几个方面的内容：①原告、被告的姓名、性别、年龄、籍贯、工作单位及现住址；②诉讼请求和所根据的事实和理

2023-06-24

417人看过

合同诉讼
法院可以管辖“合同争议管辖法院

因合同纠纷提起的诉讼，当事人已经约定管辖的，以约定的为准。当事人想约定管辖时，在不违反法院级别管辖和专属管辖的情况下可以在书面合同中协议选择被告住所地，合同履行地，合同签订地，原告住所地，标的物所在地人民法院管辖。当事人未约定管辖的，通常由被告地址或合同履行地人民法院管辖。合同中明确约定履行场所的，以约定履行场所为合同履行场所的合同对履行场所没有约定，或者约定不明确，争议的目标是支付货币，接受货币的一方所在地是合同履行场所的交付房地产的，房地产所在地是合同履行场所的其他目标，履行义务的一方所在地是合同履行场所。即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖。由保险合同纠纷提起的诉讼由被告地址或保险目标地人民法院管辖。如果保险对象是运输工具或运输中的货物，则由被告地址或运输工具登记地、运输目的地、保险事故发生地的人

2023-08-16

70人看过
法律综合知识
洗钱罪法院判决书怎么判

在司法实践中，针对“洗钱罪”这一概念，法院通常会做出如下裁决：对于情节较轻者，法院可能会依法判处其五年以下的有期徒刑或拘役，并且处以罚款；而对于情节较为严重者，法院或许会作出五年以上、十年以下的有期徒刑判决，同时还需并处一定数额的罚金。值得注意的是，洗钱罪乃是指行为人明知其所涉及的资金属于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等非法所得及其产生的收益，却仍然为这些非法资金提供掩饰、隐瞒其来源及性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户

2024-05-03

300人看过
法律综合知识
管辖法院如何确定，涉外民事管辖法院遵循什么原则？

一、管辖法院如何确定确定管辖法院的方法为：1．按照案件级别管辖的规定确定；2．按照地域管辖的规定确定；3．按照特殊地域管辖的规定确定；4．按照专属管辖的规定确定。依据《民事诉讼法》第二十一条第二款规定：“对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖”。法人的住所地是指法人的主要营业地或主要办事机构所在地。根据工商登记的要求，法人在设立时其住所应当是其主要经营场所，因此，在一般情况下，营业执照登记的地址为法人住所地。但是在工商登记地与实际营业地或办事机构所在地相分离的情况下，法院应以最终确认的实际营业地或办事机构所在地作为法人住所地。此时，法人的注册登记地址不能作为确定管辖的依据。需要注意的是，“案件受理后，受诉人民法院的管辖权不受当事人住所地、经常居住地变更的影响”。二、涉外民事管辖法院遵循什么原则涉外民事管辖法院遵循的原则包括：1．属地管辖原则。即在涉外民事案件中，如果当事

2023-07-03

296人看过
法律综合知识
法院判决洗钱罪怎么判的

一、法院判决洗钱罪怎么判的洗钱罪，即指掌握特定罪犯所产生非法财产或者其利益王源、本质特征以及所有权归属和控制权等信息，从而隐藏或掩盖其非法属性的行为。根据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，此类罪行一旦触犯将会受到严厉制裁。在司法审判过程中，法院将综合考虑涉案金额大小、情节严重程度以及被告人在整个犯罪活动中所扮演的角色等因素进行判决。对于初次实施此类犯罪的人员，可能会面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，同时还需缴纳相应罚金；而对于情节较为严重者，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金。至于具体的量刑标准，则需由法院依据案件实际情况进行裁定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的

2024-07-12

440人看过

信用卡
信用卡犯罪管辖法院

最新的关于信用卡犯罪的司法解释为2018年修订的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。该解释对《刑法》中对于信用卡犯罪的有关概念进行了解释，例如“以非法占有为目的”、“有效催收”、等。还对于恶意透支的数额较大、数额巨大等进行了明确。一、相关法律依据是什么1、信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡诈骗罪是诈骗犯罪的一种，该罪和诈骗罪之间是特别法和一般法的关系，信用卡在该罪中是犯罪工具，行为人以信用卡作为犯罪工具进行诈骗活动的，按照特别法优于一般法的原则，以本罪定罪处罚。2、《刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元

2023-03-05

102人看过
诉讼离婚
诉讼离婚管辖法院管辖权及程序是什么

离婚是一件可怕的事情，这意味两个人的感情破裂，这意味着两个人的关系走到了尽头，没有什么人愿意去离婚，这是一件不好的事情，但是如果离婚，诉讼离婚管辖法院管辖权及程序是什么?有调节，审理与判决，管辖权就是一方应当向何地法院起诉的问题。诉讼离婚管辖法院管辖权及程序是什么离婚诉讼程序离婚诉讼由一方当事人提起。案件管辖的一般原则是“原告就被告”，即原则上应由被告住所地人民法院管辖。被告离开住所地超过1年的，由原告住所地人民法院管辖;双方离开住所地超过1年的，由被告经常居住地人民法院管辖，?有经常居住地的，由原告起诉时居住地人民法院管辖;双方都是军人的，一般应由被告住所地或被告所在部队团以上机关所在地人民法院管辖;双方当事人都被监禁或被劳动教养的，一般由被告原住所地的人民法院管辖，被告被监禁或被劳动教养满1年以上的，由被告被监禁地或被劳动教养地的人民法院管辖。上述地域管辖是离婚案件管辖的一般原则，特殊

2023-04-29

299人看过