洗钱犯罪的现状及发展趋势-法师兄

洗钱犯罪的现状及发展趋势

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-11 16:11:24 320 人看过

随着科学技术的进步和世界经济的飞速发展，有组织犯罪也出现了更加严重化的发展趋势。它不仅表现为组织规模越来越大，活动范围越来越广，跨国的有组织犯罪增多，而且也表现为犯罪大量向经济领域渗透，犯罪收益大幅度积累，超过过去任何时代。

洗钱活动大致分为三个阶段：

(1)洗钱人把犯罪所得现金或是直接存入银行，或是转移到另一个地方;

(2)洗钱人通过一系列的金融交易活动把犯罪所得与非法来源分开;

(3)通过努力使脏钱披上合法外衣，然后以投资或购买资产的方式使犯罪收入直接进入合法的流通领域。

据有关资料分析，目前在洗钱方面出现两大趋势：一是专业化;二是复杂化。其中洗钱的专业化趋势又表现在：一方面，犯罪活动与洗钱活动进一步分工，甚至出现了专门的洗钱服务机构，为更多的犯罪分子和犯罪组织提供服务;另一方面，诸如会计、律师、私人投资家之类的专业人士进一步参与洗钱活动。

洗钱活动专业化趋势是为了降低洗钱的风险度，增加受益机会。降低和增加主要通过以下方式来实现：(1)对洗钱的危险性加以分析，寻求洗钱的更好的途径;(2)更多地使用现代化技术;(3)增强洗钱性投资过程的专业化程度。

犯罪组织经常依靠有关专业人员的建议投资和洗钱。一些金融机构的专家参与犯罪集团的洗钱活动，犯罪组织对专业人士，如会计师、金融专家、审计师等依赖性越来越强。目前在一些国家，如哥伦比亚，一些审计师、经纪人以专门为犯罪组织洗钱为职业，为其处理洗钱事务。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱犯罪相关文章

社会抚养费
失独再生养政策现状及发展趋势分析

在2008年，国家实施了针对失独家庭的扶助政策，并在10个省市进行了试点。在2013年，国家卫生计生委等5部门下发了《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》，将女方年满49周岁的独生子女死亡家庭夫妻的特别扶助金标准统一为城乡每人每月340元。在2008年，国家就已经实施了针对失独家庭的扶助政策。该政策在那一年内在10个省市进行了试点，并逐步在全国范围内推广。2013年5月，国家卫生计生委等5部门下发《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》，其中规定，自2014年起，将女方年满49周岁的独生子女死亡家庭夫妻的特别扶助金标准分别提高到：城镇每人每月340元，农村每人每月170元。2016年，这一标准被统一为城乡每人每月340元。计划生育特殊困难家庭扶助政策：特别扶助金标准统一为每月340元计划生育特殊困难家庭扶助政策是针对计划生育特殊困难家庭提供的一种特殊扶助措施。根

2023-08-27

180人看过
仲裁时效
我国劳动关系的发展现状与趋势

劳务关系是由两个或两个以上的平等主体，通过建立的一种民事权利义务关系。该合同可以是书面形式，也可以是口头形式和其它形式。劳动关系是指劳动者与用人单位依法签订劳动合同而在劳动者与用人单位之间产生的法律关系。劳动者接受用人单位的管理，从事用人单位安排的工作，成为用人单位的成员，从用人单位领取劳动报酬和受劳动保护劳动关系与劳务关系的区别1、适用法律不同劳务关系由民法通则和合同法进行规范和调整。劳动关系是我国劳动法的调整对象，其发生的纠纷是用人单位与劳动者之间在劳动过程中的纠纷。另外，根据《劳动合同法》的规定，建立劳动关系必须签订书面劳动合同；而劳务关系是平等主体之间的财产关系，其纠纷是平等主体之间在履行合同中所产生的纠纷，应适用《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》进行规范和调整。建立劳务关系时，当事人可以双方协商确定是否需签订书面劳务合同，法律对此不加干涉。2、主体资格不同依据《

2023-07-18

287人看过
保险费
工伤赔偿问题的现状与发展趋势

（1）工伤住院伙食补助、外地就医交通费及食宿费：住院工伤职工住院治疗期间的住院伙食补助费，由职工所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70％发给；经批准转诊转院去外地就医所需的交通费、食宿费由职工所在单位按照本单位职工因公出差标准报销。（2）停工留薪期工资：工伤职工停工留薪期内的工资福利待遇不变，由用人单位按月支付；生活不能自理的，由用人单位派人护理，所需陪护费用由用人单位按协议支付。（3）伤残津贴：伤残等级为五级和六级且难以安排工作的工伤职工，由用人单位按月发给本人工资的70％和60％的伤残津贴。（4）一次性伤残就业补助金：伤残等级为五至十级且与用人单位解除了劳动关系的工伤职工，由用人单位以解除劳动关系时该地区上年度职工月平均工资为基数，支付一次性伤残就业补助金。另外，如果用人单位应当参加而未参加工伤保险的，在此期间职工发生工伤的，由该用人单位按照国家规定的工伤保险待遇项目和标准支付费

2023-07-07

286人看过
小区物业
小额诉讼程序实践现状及发展趋势分析

适用比例有明显提升。改革试点以来，武汉法院小额诉讼程序审结案件数22868件，程序适用率16．52％。相较于改革试点前，小额诉讼程序适用率提高了146．6％。具体来看，改革试点半年时间里，小额诉讼程序适用率迅速达到峰值17．14％，此后呈先轻微下滑、再缓慢上升趋势，之后未有实质性提高，距离小额诉讼程序创立之初30％左右适用率的预期仍有差距，其中合意适用小额诉讼程序作为改革试点的一项创举，适用率仅为2．2％左右。适用情况不够平衡。改革试点将法定小额诉讼程序案件标的额设置为5万元，按照审判规律推断，在其他条件相似的情况下，经济越发达的地方，小额诉讼程序适用率越低，反之越高。物业合同纠纷是否适用小额诉讼程序？《民诉法解释》第二百七十四条（八）项中明确规定了物业服务合同纠纷适用小额诉讼程序。多数物业管理费追讨案件诉讼标的本来就比较小，一项案件的审理期限如果被拖得太久，不仅造成了我国审判资源的大大浪

2023-07-17

431人看过

特殊工种
我国特殊工种的现状与发展趋势

电工作业包括电气安装和维修、电缆敷设、电气试验和雷电防护；金属焊接和切割作业包括焊接、切割、喷涂和热处理；起重机械作业包括起重机操作、司索工、信号指挥工、安装维修工和吊装作业；企业内机动车驾驶包括在企业内、码头、货场等生产作业区域和施工现场行驶的各类机动车驾驶员、车辆维护和保养、交通安全管理和停车场管理。以下为几种特殊工种的改写:1.电工作业包括:-电气安装和维修-电缆敷设-电气试验-雷电防护2.金属焊接和切割作业包括:-焊接-切割-喷涂-热处理3.起重机械作业包括:-起重机操作-司索工-信号指挥工-安装维修工-吊装作业4.企业内机动车驾驶包括:-在企业内、码头、货场等生产作业区域和施工现场行驶的各类机动车驾驶员-车辆维护和保养-交通安全管理-停车场管理哪些工种属于特殊工种？根据我国《安全生产法》的规定，特殊工种是指容易发生人员伤亡事故的作业岗位。这些工种往往具有较高的危险性和较差的职业卫

2023-11-12

130人看过
网络犯罪
当前网络犯罪的发展趋势及对策

网络犯罪是信息时代的产物。随着计算机以及信息网络的普遍运用，近年来，我国的网络犯罪案件一直呈上升趋势：据公安部的统计数字，1999年立案侦查计算机网络违法犯罪案件为400余起，2000年剧增为2700余起，2001年又涨到4500余起，去年共受理各类信息网络违法犯罪案件6633起，比上年增长45.9.上述统计数字表明，网络犯罪已经成为一个不容忽视的社会问题。如何防范网络犯罪不但是各国立法机关、司法机关及行政机关迫切要解决的问题，而且也是计算机技术领域、法学及犯罪学研究领域中最引人关注的课题。本文拟就当前网络犯罪的发展趋势及防控对策进行粗略的探讨。一、网络犯罪的特点同传统的犯罪相比，网络犯罪具有以下一些独特的特点：1.犯罪主体多元化，年轻化。随着计算机技术的发展和网络的普及，各种职业、年龄、身份的人都可能实施网络犯罪。在网络犯罪中，特别是黑客中，青少年的比例相当大。网络犯罪主体的年轻化与使用

2023-04-24

490人看过
大学生犯罪
大学生犯罪类型及其发展趋势

根据对大学生犯罪类型的统计分析，盗窃和故意伤害罪较为普遍，财产犯罪也较为常见。而杀人、伤害和强奸则是侵犯公民人身权利和民主权利的主要类型。因此，大学生应加强对这些犯罪类型的认识，提高自我防范和保护意识。同时，社会也应加强对大学生的教育和监管，预防犯罪行为的发生。以下是对大学生犯罪类型的改写:1.大学生犯罪主要集中在盗窃和故意伤害罪方面;2.其次,财产犯罪最为常见,盗窃、抢劫和诈骗是最主要的犯罪方式;3.大学生犯罪中,杀人、伤害和强奸是侵犯公民人身权利和民主权利的主要类型。大学生犯罪频发领域:财产、人身权利近年来,随着社会经济的快速发展,越来越多的大学生进入了社会,成为了社会发展的重要力量。然而,这些年轻的群体在享受社会的同时,也面临着许多法律问题,其中财产、人身权利方面的犯罪问题尤为突出。针对财产犯罪,大学生往往因为缺乏社会经验,容易受到一些非法分子的诱惑,比如诈骗、盗窃等。这些犯罪行为不

2023-11-15

112人看过
人民币
我国物流信息化发展现状与趋势

物流的核心是物的流动，与运输不同，物流不但改变了物的时间状态，也改变了物的空间状态;而运输只是物流的主要功能要素之一，是改变空间状态的主要手段。物流，由物和流两个基本要素组成，其核心就是物质资料的流动。随着社会大分工的逐渐细化，物质流通的规模日益庞大，供应链愈发复杂，生产、分配、交换和消费扩展到了一个极其广阔的空间，此时，只有依靠物流这一纽带，才能将整个复杂过程的各个环节连接起来，使社会化大生产得以实现。因此，物流的发展水平也成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。国际社会一般以物流成本占GDP的比重来衡量一个国家的物流发展水平，比重越低越先进。欧、美等发达国家这一比重约为10%;中等发达国家，如韩国约为16%，而我国的物流比重指标大约在20%以上，差距十分大。2005年我国GDP约为18.2万亿元人民币，如果物流成本占GDP的比重降低10%就是1.82万元亿人民币，接近我国当

2023-06-07

215人看过

房产继承
研究房产继承问题的现状、成因及未来发展趋势

房地产继承可分为两种方式：1. 法定继承：死者生前没有留下遗嘱，因此继承程序依据法律规定进行。2. 遗嘱继承：死者生前有明确意愿和指示，指定遗产死后由特定的人继承。房屋遗产分割不同于其他财产的分割，因为房屋是不动产，不能随意移动。房地产继承可分为两种方式：1.法定继承：死者生前没有留下遗嘱，因此继承程序依据法律规定进行。2.遗嘱继承：死者生前留下明确意愿和指示，指定遗产死后由特定的人继承。房屋遗产分割不同于其他财产的分割，因为房屋是不动产，不能随意移动，或因继承人人数较多不易分割，或因房屋遗产本身的结构也难以分割等，如果强行分开、割断，可能损伤房屋的效用，以致造成无法正常使用，或给生活带来不便。房屋遗产分割的特点与问题根据素材中的内容，关于房屋的合法性与继承问题，我们需要了解以下几点：1. 自留地的买卖问题：只要你有证据证明是你家买了，应当认定有效。2. 建房问题

2023-09-20

228人看过
主犯
微信赌博托判的现状与未来发展趋势

根据法律规定,在微信上做托赌博的人可能会被视为赌博罪从犯,但具体处罚取决于行为方式和涉及金额。如果赌博行为是以营利为目的或者涉及聚众赌博或以赌博为业,处罚为三年以下有期徒刑、拘役或管制,并罚款。如果行为人开设赌场,则处罚为五年以下有期徒刑、拘役或管制,并罚款。如果情节严重,处罚为五年以上十年以下有期徒刑,并罚款。可能会被视为赌博罪从犯的人包括在微信上做托赌博的人。根据法律规定,从犯应当从轻、减轻处罚或免除处罚。然而,构成赌博罪的判刑规定如下:如果赌博行为是以营利为目的,或者涉及聚众赌博或以赌博为业,那么处罚为三年以下有期徒刑、拘役或管制,并罚款。如果行为人开设赌场,则处罚为五年以下有期徒刑、拘役或管制,并罚款。如果情节严重,处罚为五年以上十年以下有期徒刑,并罚款。赌博罪从犯被判刑规定是的，赌博罪中主犯和从犯有明确的定义。首先，在事前共谋的共同犯罪中，首先提出犯意者通常

2023-10-08

86人看过
互联网支付
互联网支付的现状和发展趋势是什么

互联网支付的现状和发展趋势1.交易量和用户数量不断增加中国的在线交易用户数量将在五年内继续增长。各种环境的改善也进一步凸显了网上购物的优势。交易量也逐渐增加2.竞争的加剧导致市场的迅速成熟随着越来越多的人进入互联网，竞争变得更加激烈。这主要体现在大量的资金投入和竞争模式的多样化3.多模式的整合和创新使县域在资源上占了上风今天的电子商务趋于一体化趋势。交易双方现在都关注交易平台的便利性和安全性，以及交易的身份是个人还是商户。现在电子商务分为几种模式：B2C、B2B和C2C。网站收费已成为不可避免的。现在就中国的电子商务而言，它仍然是免费的。这将持续几年。然而，这种收费的局面是电子商务发展的必然趋势。收费将产生两个效果：第一是提高卖家在线业务的完整性；第二，一旦网站有了成本来源，它就可以很好地加强，而不会干扰网站的各个方面的建设5。第一次模拟考试将应用于支付领域。在安全认证领域，单一模式的认证

2023-05-07

224人看过
有期徒刑
交通事故收入减少的现状、成因及未来发展趋势

交通事故由实际用人单位出具收入证明、以及相应的工资支付凭证如工资条、银行转账流水，工作证明有劳动合同、社保等证明。工资证明反映员工的基本情况、职务或工作内容、薪水、工作时限情况等。当事人有固定收入的，由单位出具因为交通事故误工减少收入的证明。其收入包括：工资、奖金及国家规定的补贴、津贴。奖金以交通事故发生时上一年度本单位人均奖金计算。超出奖金税计征点的，以计征起点为限。农业人口中有固定收入的从事农、林、牧、渔业的在业人员，其收入按照交通事故发生地劳动力人均年纯收入计算。交通事故中，受害者向保险公司和肇事者索赔，需要出具相应的误工证明，主要包括：公司的营业执照、银行流水、误工证明、完税凭证、误工时间证明等。若受害者不能提供以上证据证明，其误工费的主张可能得不到支持。这种情况，保险公司一般都市按照行业标准进行理赔。误工收入证明怎么开误工收入证明由单位开具，把事故前三个月的工资表复印一份，加盖单

2023-07-10

252人看过

死刑
中国死刑制度的现状与未来发展趋势

根据我国刑法的相关法律，死刑的处理方法为：1、由最高人民法院院长签发死刑执行命令；2、死刑执行方法主要采用枪决或者注射等方法；3、死刑执行日应当公布但不应公示；4、死刑执行可以在刑场或者指定的羁押场所内执行；5、人民法院接到死刑执行命令后，在七日内交付执行，执行后，应当通知罪犯家属。死刑复核没通过的情况下根据规定应该怎么处理1、对于尚未通过的死刑复核程序，进行处理的具体规定为：最高人民法院复核死刑案件，应当作出核准或者不核准死刑的裁定。对于不核准死刑的，最高人民法院可以发回重新审判或者予以改判。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十条最高人民法院复核死刑案件，应当作出核准或者不核准死刑的裁定。对于不核准死刑的，最高人民法院可以发回重新审判或者予以改判。第二百五十一条最高人民法院复核死刑案件，应当讯问被告人，辩护律师提出要求的，应当听取辩护律师的意见。在复核死刑案件过程中，最高

2023-06-30

397人看过
职务犯罪
广东省职务犯罪的特征及其发展趋势

职务犯罪是，指国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体工作人员利用已有职权，贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，侵犯公民人身权利、民主权利，破坏国家对公务活动的规章规范，依照刑法应当予以刑事处罚的犯罪，包括《刑法》规定的贪污贿赂罪、渎职罪和国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪。2005年1月至2008年5月，全省各级检察机关共立案侦查国家工作人员职务犯罪案件6090件6569人，其中贪污贿赂案件5072件5473人，渎职侵权案件1018件1096人。(一)从犯罪的类型看，大案要案呈上升趋势。一是所查处的案件涉案金额大。据统计，近三年来，我省检察机关查处的大案占了所查处案件的90%以上，其中查办贪污贿赂、挪用公款百万元以上的案件582件，有些案件所涉金额达几百万元、几千万元甚至上亿元。二是所查处案件的涉案人员在处级以上的居高不下。近三年来，我省查办涉嫌犯罪的县

2023-06-11

99人看过