银行卡被骗去洗钱怎么办-法师兄

银行卡被骗去洗钱怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-16 14:43:15 63 人看过

需要当事人及时到银行及时挂失自己的银行卡，如果银行卡被人拿去洗钱了，自己也是需要承担一部分的；同时建议收集好证据，确认骗自己的人身份信息，立即报案，这样才能确保自己的利益。

报案流程：

1、到派出所后，去到派出所值班室处，民警会问自己有什么需要帮助的，这时候自己需要自己把被违法侵害的事说出来。民警会根据自己的受害情形种类制定相应的报案笔录，如治安类的、刑事类的等等。

2、制作笔录的时候，要把民警询问的事情说清楚，表述得清晰，最后签字捺印，之后派出所就会上报分局审核，达到立案条件的派出所就会立案。

3、派出所立案后，就会进行侦查，注意保持电话通畅，以便民警随时找自己配合侦查以及向自己通报办案进展。

一、洗钱罪的立案标准有哪些？

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、提供资金账户的；

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4、协助将资金汇往境外的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。

二、洗钱罪的构成要件有哪些？

1、本罪的主体是一般主体，即可以由自然人构成，也可以由单位构成，自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。

2、洗钱罪的主观方面只能是故意，其犯罪目的是为了掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。

3、本罪侵犯的客体洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序。

4、本罪在客观方面表现为从行为的手段上看，洗钱行为表现为采取提供资金帐户的各种方法，掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。

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