据香港媒体报道，国美电器（00493.HK）主席黄光裕及其兄黄俊钦被公安调查案再有重大进展。内地媒体报道，据公安部门调查，黄光裕名下秘密往来的可疑资金约有七百亿元，他本人涉嫌股价操纵、洗钱等七项犯罪行为，其中包括2006年中收购永乐期间行贿。

罪行包括收购同业永乐时涉行贿

《经济观察报》报道，黄光裕于十一月十九日晚间被北京警方强制带走询问，三天后，黄光裕回到北京寓所。消息人士透露，十九日晚间的询问仅仅涉及涉嫌操纵中关村及金泰股价两案件，但是警方已经掌握其涉嫌与七百亿元左右的可疑资金有关。该人士称，黄光裕案涉及面广且深，牵扯官员及境外公司等多达七个案件。公安部门经济侦查系统及证监会、银监会在查办多件案件中均涉及到黄光裕，异常复杂。

该消息人士透露，黄光裕涉嫌的案件主要包括：在国美境外上市期间以及并购永乐期间多次行贿；其名下资产注入海外壳公司的过程中偷漏税；对金泰部分洗钱案件，对中关村、三联商社等股价进行操纵；通过地下钱庄秘密流动转移资产。

2006年6月，公安机关针对黄光裕、黄俊钦两人涉嫌13亿违规贷款介入调查。07年1月16日，国美电器公告称，公安部针对黄光裕及其间接持有的鹏润房地产公司的协助调查已经正式撤消。

不过，黄光裕并没有离开公安部门的视线。至少有两位接近项目组的警方人士称，与以往涉嫌操纵股价由证监会提出调查不同，这次调查由公安部门发起，证监会配合执行，调查从2006年到现在从未停止。实际上，即使协助调查已经正式撤销，公安机关也没有放弃对其可疑资金往来的关注，这项调查，在公安部门内部也只有极少数人知悉。现在黄光裕一案才移交至公安部证券犯罪侦察局指导办案，由北京市公安局经侦大队执行。公安部门知情者称。

公安：所涉罪行仅个人行为

目前，有公安部门人士证实，黄光裕涉嫌一起洗钱案件及涉嫌操纵股价、挪用资金等行为，此外，去年以来，黄光裕还将大量资金挪往海外，但目的不明。公安方面还透露，依照目前掌握的资料，黄涉嫌的经济犯罪仅属个人行为。

张继升再战黄光裕是虚晃一枪还是趁火打劫

2008年没有结束的争斗，2009年还在继续。

为了争夺回对三联商社的控制权，三联集团董事长张继升仍在不懈奋斗中。

而这次是通过诉状的形式表达了他对拍卖三联商社股份一事的看法。诉求法院判决去年2月14日三联商社股权被拍卖行为无效，明面亮剑要争回其大股东的地位。

对于张继升的来势汹汹，没有黄光裕坐镇的国美，旗下高管第一次独挑大梁面对三联商社股权争斗一事，国美将如何接招？此事将如何善终？再次成为众目关注的焦点，1月14日国美某高层在接受记者采访时表示：山东龙脊岛确实已经收到山东法院的起诉书应诉书等应诉材料，一共6个被告。

张继升诉求：夺回控股权

作为成功重组郑百文（三联商社前身）的资本运作高手，身为三联集团董事长的张继升根本不会是省油的灯。

2009年1月14日，三联商社发布公告，三联集团已就去年2月14日三联商社股权被拍卖一事向山东省高级人民法院提起诉讼，诉求法院判决上述拍卖行为无效。

目前，三联集团向山东省高院提起的诉讼于1月8日被法院受理，法院确定于2月18日开庭审理。

记者获悉，该案的案由定为拍卖合同纠纷。三联集团作为原告，起诉的被告多达6个，包括国美电器有限公司、济南国美电器有限公司、山东龙脊岛建设有限公司、山东永道投资有限公司、中信银行股份有限公司济南分行和山东齐鲁瑞丰拍卖有限公司。可以说，与2008年2月14日首次股权拍卖有关的各方都被囊括了。

有业内人士表示，不排除三联集团趁此时机以诉讼的形式阻碍股东大会召开的可能性。

2008年2月14日，山东龙脊岛建设有限公司以5.412265亿元竞买成交获得三联商社2700万股限售流通股，占总股本的10.69%，成为其第一大股东。而龙脊岛建设的实际控制股东是国美电器。

拍卖事件的影响太深远。我不是赢家。张继升曾公开表示第一次拍卖结果的看法。

与张继升财务上的紧张相比，黄光裕如今的境况似乎不能单单是困难可以形容。

国美回应：强行进驻三联商社

我们相信法院的审理。国美高层接受记者采访时候对此事给予的说辞。

众所周知，在三联商社的收购战中，国美所经历的路程并不平坦，从2008年初2月国美拍得三联商社大股东地位开始，整个2008年国美一直处在各大报刊的舆论中心，也许目前没有那一家家电连锁企业如现在的国美，如此疲惫。

与张继升的诉求公告后的同时，国美给予的回应是强行重组三联商社。

与诉讼官司一起公布的，还有国美方面再次提请改选三联商社董、监事会的公告。三联商社称，公司将于2009年2月2日上午，自行召集公司2009年第一次临时股东大会，审议公司董、监事会改选的提案。

在该提案中，国美电器五员大将计划全面入主三联商社。其中，常务副总裁王俊洲、副总裁李峻涛、华北大区总经理孙一丁等被提名为董事；国美电器副总裁牟贵先、监察中心总监温正来被提名为监事。

这等于是向张继升下了逐客令。

实际上现在你们看到的只是表面。一个知情人士向记者表示。

他同时表示：（2008年）12月16号国美已经致函请求上市公司的董事会召开临时股东大会，对董事会和监事会进行改组。据该知情人士表示，国美发函要求重组后，12月21日三联商社回复一封《关于改组三联商社董事会的互函》并没有明确的答复，因此国美12月23日再一次向上市公司的监事会发函要求召开董事大会，但12月26日三联商社的监事会也没有给予明确的答复。

而据记者内部了解到的消息，国美此次重组三联商社，自行召开董事会已经请示过山东当地证监部门和上海证券交易所，并得到了认可的。

法律人士：三联集团重夺控制权并非不可能

细细品味这起诉讼不难发现，开庭时间在2月18日，国美的股东大会在2月2日的，国美方面可以顺利行使该等股票的表决权，国美掌控三联商社董事会不会遇到障碍。

但国美就算顺利自行改选，股东身份合法性的诉讼未能尘埃落定之前，国美作为股东身份的合法性仍不牢固。

那么2009年2月18日的诉讼势必将成为一个分水岭。

目前不排除会将这部分股权恢复拍卖前状态，当然三联集团也需退还5个多亿的拍卖款。

但即使法院最终判决三联集团胜诉，以其目前的财力的三联集团是真的有能力拿出五个多亿赎回这宗股权？

本报曾刊登《三联集团资金迷雾重组郑百文留隐患？》一文对三联集团的财务进行过分析，以现在的三联集团来说是否能马上能拿出5亿赎回还是个未知数。

如果根本没有财力，在国美通知要正事入住三联商社后，三联集团是不是为了拖延国美的正事入住虚晃的一枪呢？

坊间有人认为，尽管三联集团所谓的可疑之处尚不明了，但当下是国美电器的非常时期，此时曝出官司，无异为黄光裕事件火上浇油。

广东鼎文律师事务所律师李雄公开表示：三联集团也许是趁火打劫。就算国美电器与山东龙脊岛是协议好，先由山东龙脊岛出面拍得股权，然后再由国美电器收购公司而获得股权，这种做法也并不违法，只要不违反禁止性法律规定的合同都是合法的。

也有法律界人士公开表示，三联集团重夺控制权，从法律上来看并非没有可能。（证券日报）