洗钱罪都有哪些行为判几年-法师兄

洗钱罪都有哪些行为判几年

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-10 21:54:35 170 人看过

洗钱罪所涉及的洗钱行为包括但不限于：为涉嫌上游犯罪及非法所得开设资金账户；将可疑财产转化为现金形态；运用转账或其他支付结算手段来实现资金转移；进行跨越国界的资产转移活动；以及其他形式的掩盖与隐瞒行为。对于洗钱罪行的法律制裁方面，通常会被判处没收犯罪所获及其衍生之收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金；若情节严重者，则可能面临五至十年的有期徒刑，并需承担相应的罚金惩罚。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
洗钱罪包括哪几种行为方式

一、洗钱罪包括哪几种行为方式洗钱犯罪的主要表现形式是，涉嫌者提供金融服务账号；将财产转化成现金或者金融票据；通过转账或者其他支付结算途径进行资金的流转；实施跨国资产转移；以及使用其他各种手法来掩盖或隐蔽其犯罪所得及其收益的来源及真实性质等。在中国，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，所有上述行为均被视为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质的违法行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其

2024-07-30

312人看过
记名支票
帮人洗钱罪判几年怎么处罚洗钱罪

一、帮人洗钱罪判几年洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。量刑标准：(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。二、洗钱犯罪的方法有哪些?根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：(一)利用储蓄机构，将犯

2023-04-28

288人看过
毒品犯罪
洗钱罪的行为方式有哪些，洗钱罪应该如何处罚

洗钱罪的行为方式如下：（1）提供资金账户。（2）协助将财产转为现金或者金融票据。（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移。（4）协助将资金汇往境外。（5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性。构成此罪的，没收犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪的特征有哪些关于洗钱罪的特征主要有以下几个方面：1、洗钱罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。3、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。4、通过转帐或

2023-07-23

152人看过
法律综合知识
属于构成洗钱罪的行为有哪些

关于洗钱罪的罪刑构成条件：首先，此种犯罪必须是行为人有意识地实施的。其次，此种犯罪的实施者通常是具备承担刑事责任能力并达到法定年龄的普通人群体。再次，本罪名所侵犯的主要是国家对金融管理的稳定秩序以及司法机关的公正执法行为。最后，从行为结果来看，该犯罪的客观体现是行为人明明知道其行为涉及到法律规定的相关犯罪收益及其产生的盈利，但却为了掩盖、隐瞒这些收益的真实来源和实质属性，故意实施了洗钱的违法行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证

2024-04-30

272人看过

毒品犯罪
洗钱罪包含哪些行为构成？

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。洗钱罪的构成要件有哪些洗钱罪量刑标准我国《刑法》中所规定的洗钱罪的犯罪构成要件包括：主体是一般主体；主观方面表现为故意；侵犯的客体为金融管理秩序和司法机关的正常活动；客观方面则表现为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

2023-07-05

224人看过
法律综合知识
洗钱罪有五大要素吗判几年

1．对象要素本罪所侵害的对象是多元化的复合体，不仅涵盖了金融系统的稳定与安全，同时也侵犯了国家对于社会经济发展进行有效管理的各项法规制度，更是对正常的金融管理活动以及外汇管理的权威性规则构成了挑战。2．客观要素本罪在实际操作过程中，主要体现为行为人明明知道这些资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，却为了掩盖、隐藏它们的来源和性质，通过将这些非法所得收入存入金融机构、投资或上市流通等方式，试图使之合法化。3．主体要素本罪的实施者可以是任何年龄段达到十六周岁且具备刑事责任能力的自然人，也可以是各种形式的单位。4．主观要素本罪在主观层面上的表现形式为故意，这意味着行为人明确知晓自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且是出于某种利益目的而故意为之，他们期望并希望这样的结果能够实现。《刑法》

2024-05-02

121人看过
法律综合知识
怎样会判定洗钱罪判几年

一、怎样会判定洗钱罪判几年洗钱罪的判决标准为，行为人须对以下事项具有明确认知：即知晓所参与的是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪活动，且这些犯罪活动所产生的收益也在其知情范围内。为了掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源与性质，行为人可能会采取以下几种行为：首先，提供资金账户给他人使用；其次，协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券；再次，协助资金通过转移或其他结算方式进行流动；此外，还可能协助将资金汇往境外；最后，以其他各种方式来掩盖和隐瞒犯罪所得及其收入的真实来源和性质。对于此类行为，法院将会根据具体情况，依法判处行为人五年以下有期徒刑或者拘役，同时并处罚金；情节严重者，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；若情节特别严重，则可能被判处五年以上二十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九

2024-07-29

449人看过
毒品犯罪
被人利用洗钱罪判几年

根据《刑法》第１９１条的规定，犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。“情节严重”，是本罪的加重处罚情节，在司法实践中，一般是指洗钱数额特别巨大；洗钱行为造成严重后果的；酿成新的严重犯罪，影响了对重大犯罪的及时侦破等情形。单位犯本罪，个人承担刑事责任的，不能并处或单处罚金。被人利用情节可能涉及到是否构成洗钱罪以及从犯的认定问题，根据刑法规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。一、洗黑钱犯法吗洗钱是违法的，是应当承担相应的刑事责任的。

2023-06-26

168人看过

法律综合知识
什么行为会判定为洗钱罪

为了遮盖以及隐瞒毒品犯罪、具备黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、涉及走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪所获取的相关利润及其各类收益的源头和真实性质，通常会采取以下手段：设立资金账户以供运作；或协助将财产转变为现金、金融票据、有价证券等形式；亦或是通过转账或者其他支付结算方式来转移资金等行为。这些行为一旦违反规定且达到法定门槛，便可构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支

2024-05-20

185人看过
法律综合知识
开赌场洗钱罪能判几年

一、开赌场洗钱罪能判几年若以赢利为明确目的，引人参与赌博行为或以此作为谋生手段者，将被判处三年以下有期徒刑、拘留制裁或管制措施，以及相应数额的罚款。而对于开设赌场的组织者，将面临五年以下有期徒刑、拘留制裁或管制措施，并被处以一定金额的罚金；若情节严重者，将被处以五年以上十年以下有期徒刑，并附加相应罚金。《刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。二、开赌场洗钱罪能判几年的违法行为人将聚集赌徒进行非法盈利活动或以此作为自己的主要职业谋生的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还要被没收全部财产并处以罚金。对于开设赌场者，依照

2024-07-24

450人看过
法律综合知识
犯罪人员洗黑钱判几年？

一、犯罪人员洗黑钱判几年？根据《刑法》第一百九十一条规定：1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金；3、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。对于洗钱行为的处罚，首先应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的利益，然后根据不同情况予以处罚。情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任

2024-01-19

182人看过
毒品犯罪
银行卡洗钱是什么意思，银行卡洗钱判几年

一、银行卡洗钱是什么意思银行卡洗钱的意思是指利用银行卡消费，隐瞒或掩饰犯罪收益所得，并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪活动和过程。洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。二、银行卡洗钱判几年利用银行卡洗钱，如果构成洗钱罪的判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。犯罪情节严重的，可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处

2023-06-28

438人看过

毒品犯罪
帮忙洗黑钱1000万要判刑几年，参与洗钱判几年？

五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱1000万属于情节严重的，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

2023-03-04

355人看过
毒品犯罪
洗钱罪最常见的行为是哪些

一、洗钱罪最常见的行为是哪些关于洗钱罪最常见的行为，如下：其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。其四，利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融监管，设立金融机构几

2023-06-02

51人看过