经侦大队对信用卡诈骗立案标准怎么写-法师兄

经侦大队对信用卡诈骗立案标准怎么写

来源：互联网时间： 2023-07-29 15:21:41 481 人看过

经侦大队对信用卡诈骗的立案标准如下：

1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。

2、恶意透支1万元以上的行为。

经侦大队立案标准和范围

经济侦查大队案件的受理范围为：

1、虚报注册资本罪；

2、虚假出资、抽逃出资罪；

3、欺诈发生股票、债券罪；

4、提供虚假财务报告罪；

5、隐匿、销毁会计资料罪；

6、妨害清算罪；

7、公司、企业人员受贿罪；

8、对公司、企业人员行贿罪；

9、非法经营同类营业罪；

10、为亲友非法牟利罪；

11、签订、履行合同失职被骗罪；

12、国有公司、企业、事业单位人员失职罪；

13、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪；

14、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪；

15、伪造货币罪；16、出售、购买、运输假币罪；

17、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪；

18、持有、使用假币罪；

19、变造货币罪；

20、走私假币罪等89种经济类犯罪。

《刑法》第一百九十六条，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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