举报非法融资需要哪些证据？-法师兄

举报非法融资需要哪些证据？

来源：互联网时间： 2023-08-03 16:25:10 98 人看过

举报非法融资需要的证据包括相关的证人证言；资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证；被害人陈述等，非法融资是指未经有关部门批准，以吸收公众存款的名义向社会不特定对象吸收资金，承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。

举报非法融资投诉需提供什么犯罪证据

举报非法融资投诉需提供以下犯罪证据：

1、非法融资受害人当事人；

2、非法融资受害人的交易证据；

3、非法融资方的非法融资过程；

4、非法融资方的非法融资流程。

根据《中华人民共和国刑法》规定，以非法占有为目的，以欺诈方式非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

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