诈骗罪金额按银行卡流水吗-法师兄

诈骗罪金额按银行卡流水吗

来源：互联网时间： 2023-04-14 21:50:36 202 人看过

不能以银行流水定性诈骗金额，应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。

现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对诈骗罪量刑标准进行了补充：

个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;

个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗“数额特别巨大”。

《中华人民共和国刑法》第266条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

电信诈骗
银行诈骗聚众电信诈骗案罪金额如何确定

认定电信诈骗集团的犯罪金额的标准是：如果诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，可认定为诈骗数额较大；如果诈骗三万元至十万元以上的，可认定为诈骗数额巨大；如果诈骗五十万元以上的，可认定为诈骗数额特别巨大。一、被诈骗3000元，可以立案吗能立案，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上构成诈骗罪。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。二、虚拟货币诈骗什么情况下可以立案虚拟货币的诈骗罪的立案标准具体如下：1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大；2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定的数额巨大；3、诈骗公私财物价值五十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定的数额特别巨大。一、被骗追钱的方法具体如下：1、如果是网络诈

2023-06-27

239人看过
工会
诈骗银行流水的员工会被立案吗？

1、首先，造假被发现，有可能因为造假一分钱也拿不到，而且会进入贷款机构的黑名单，以后想在这个贷款机构或跟该贷款机构有关联的地方申请，将会很困难。2、其次，假的银行流水加盖的是假的银行公章，这涉嫌触犯私自买卖国家机关、企事业单位公文罪和私刻国家机关、企事业单位公章罪。提供虚假材料申报贷款，情节严重将构成骗贷，可以追究刑事责任。3、根据有关法律规定，欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。网课诈骗怎么可以立案吗网课诈骗可以立案。对于刑事诈骗，通常1500元就达到立案标准。通常的诈骗，即使未达到刑事案件的立案标准，也属于违法行为，公安派出所可作为治安案件处理，对于诈骗人员，可给予治安拘留、罚款

2023-07-03

421人看过
网上银行
打银行流水需要银行卡吗

一、打银行流水需要银行卡吗打印流水需要银行卡。1、如果去银行打印流水账的时候，如果忘记带银行卡了，只要有身份证，也是一样可以打印流水的。2、打印流水的方法：(1)去银行柜台由银行工作人员帮助打印，带上自己的个人身份证和银行卡去银行卡帐户所在银行的网点，在办理时，需要跟工作人员说明要打印流水的时间段，一般都是最近3个月或6个月。(2)通过银行自助客服终端设备打印：需要携带银行卡或存折到银行营业网点自助客服终端设备查询打印。步骤：自助查询机----》插入卡或存折----》输入密码----》进入查询明细页面----》历史明细----》输入查询打印所需日期----》查询----》打印流水。(3)通过个人网银自助打印：登录个人网上银行----》打开个人账户账单----》选择查询账单的周期----》导出账单明细----》保存文档----》连接打印机打印(前提条件：需要开通网银功能)。二、银行打印流水需

2023-06-18

304人看过
被害人陈述
能否将银行流水作为诈骗证据？

银行流水作为诈骗证据具有一定的价值，可以作为书证使用。它客观地反映了当事人的消费支出状况，因此可以归类为证据。根据《刑事诉讼法》第五十条，证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料和电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。银行流水在作为诈骗证据时具有一定的价值。银行个人消费流水单中包含了消费者的姓名、卡号以及各类资金往来等信息，这些信息客观地反映了当事人的消费支出状况。因此，这些流水可以被归类为书证，并在合适的情况下作为证据使用。《刑事诉讼法》第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实

2023-09-29

118人看过

管制
认定诈骗金额按照口供吗

认定诈骗金额可以按照口供进行处理，但需要证据来进行证实，避免口供不实的情况。关于诈骗罪数额(以人民币计算)认定标准，数额较大为三千元以上；数额巨大为五万元以上；数额特别巨大为二十万元以上。并规定：数额是认定侵犯财产罪的重要标准，但不是唯一的标准。除根据侵犯财产数额外，还应当根据其他具体情节以及认罪态度和悔罪表现等，进行全面分析，正确定罪。二、《刑法》中对诈骗的规定有哪些？第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。第二百六十九条犯

2023-06-19

307人看过
物证书证
银行卡资金流水怎么查

银行卡资金流水的查询方法如下：1、银行柜台查询：用户到银行营业网点柜台通过银行工作人员进行查询，需要身份证以及银行卡等有效证件；2、自助查询机查询：在银行的自助查询机上，用户可以使用身份证和银行卡进行查询；3、网上银行查询：用户的银行卡开通网上银行功能后，登录网上银行，在个人账户的账单中选择周期后，就可以查询这段时间内的银行流水；4、手机银行查询：用户开通手机银行后，在手机上下载手机银行，登录进去后，在账单明细中就能查看银行卡的账户流水。银行流水类型：1、个人流水：个人半年内通过该银行账户的交易明细；2、工资流水：工资卡中工资收入明细以及公司为员工缴纳个人所得税的流水；3、大额个人流水：个人半年内通过该银行账户的生意往来交易明细；4、个人异地流水：个人半年内通过该银行账户异地交易明细、异地转账取现等流水；5、企业流水：企业账户半年内通过该银行账户的资金流动。法律依据：《中华人民共和国商业银

2023-08-10

208人看过
管制
诈骗可以看金额吗，按金额分不少的

敲诈勒索不仅取决于，还取决于敲诈的次数和情节。1、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条：敲诈勒索公私财产价值在2000元至5000元之间，价值在30000元至10000元之间，价值在30万元至50万元之间的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。各省、自治区、直辖市高级人民法院和人民检察院可以根据本地区的经济发展和社会秩序，在前款规定的金额范围内，共同研究确定本地区实施的具体金额标准，报最高人民法院和最高人民检察院批准。3、《最高人民法院、最

2023-08-18

348人看过
管制
流水对诈骗罪有影响吗

不能以银行流水定性诈骗金额，应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。诈骗罪的具体表现为：主观上具有非法占有他人财产的故意，客观上有虚构事实、隐瞒真相的行为，其犯罪的客体是他人对财物的占有权。

2023-06-19

137人看过

罪数
诈骗案要银行流水是什么原因

诈骗案要银行流水是因为可以作为证据证明财产损失事实的发生。涉嫌诈骗人员，警察不光会取调银行流水，还将其个人资料调查得一清二楚，比较严重的会通过银行冻结所有帐号。诈骗案不能以银行流水定性诈骗金额，应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗案件立案标准是什么？诈骗罪的立案标准为：1、行为人实施了诈骗的行为；2、行为人的诈骗行为，满足“数额较大”的条件要求。数额较大一般为三千元到一万元以上。本罪在客观方面上一般为行为人以非法占有为目的，通过隐瞒真相或者虚构事实的方式诈骗公私财物的行为。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条【查封、冻结财产】人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。【禁止重复冻

2023-07-22

178人看过
管制
赌博罪是按照银行流水来量刑的吗

一、赌博罪是按照银行流水来量刑的吗构成赌博罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。银行流水是赌博资金流向的，银行流水可以作为赌博罪量刑的参与证据之一。二、相关法律规定《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：(一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的;(二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的;(三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的;(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴;赌博用具、赌博违法

2023-04-20

256人看过
电信诈骗
银行与电信诈骗罪行的金额评估方法

电信诈骗集团的犯罪金额标准如下:若诈骗金额在三千元至一万元以上,则可将其认定为诈骗数额较大;若诈骗金额在三万元至十万元以上,则可将其认定为诈骗数额巨大;若诈骗金额在五十万元以上,则可将其认定为诈骗数额特别巨大。电信诈骗集团的犯罪金额标准如下:若诈骗金额在三千元至一万元以上,则可将其认定为诈骗数额较大;若诈骗金额在三万元至十万元以上,则可将其认定为诈骗数额巨大;若诈骗金额在五十万元以上,则可将其认定为诈骗数额特别巨大。诈骗金额的三个级别划分标准是什么？根据我国《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。诈骗金额的三个级别划分标准如下：1. 数额较小的诈骗行为，诈骗金额在2000元以下。根据《刑法》规定，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。2.

2023-09-13

165人看过
管制
用银行卡诈骗和诈骗罪的区别

用银行卡诈骗构成犯罪的，会构成信用卡诈骗罪或者诈骗罪，所以用银行卡诈骗和诈骗罪最为主要的区别是侵犯的客体不同，信用卡诈骗罪侵犯的客体是信用卡管理制度，而诈骗罪侵犯的客体是财产权利。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

2023-06-03

145人看过

管制
网络诈骗是不是算按流水判

网络诈骗定罪按流水的。流水应当按照诈骗数额认定是否构成犯罪及量刑标准。诈骗罪量刑标准：1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大；2、个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大；3、个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。网络诈骗三千元即可立案。根据我国法律规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。一、诈骗19万元判刑几年诈骗19万元为数额巨大，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定

2023-04-12

336人看过
电信诈骗
电信诈骗别人可以查到自己银行流水吗

电信诈骗，公安机关在侦查阶段会调查犯罪分子的银行卡流水，以便获得更充足的证据。电信诈骗的行为涉嫌犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、电信诈骗能判多少年？如果电信诈骗的数额较大的，行为人会构成诈骗罪，判三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的，判三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，则判十年以上有期或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、电信诈骗罪有人指正就会判几年？电信诈骗罪有人指正，按刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。三、电信诈骗属于什么罪电信诈

2023-04-04

113人看过