诈骗罪金额按银行卡流水吗-法师兄

诈骗罪金额按银行卡流水吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-14 21:50:36 202 人看过

不能以银行流水定性诈骗金额，应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。

现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对诈骗罪量刑标准进行了补充：

个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;

个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗“数额特别巨大”。

《中华人民共和国刑法》第266条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

法律综合知识
凭银行流水可以立案诈骗吗

律师解答：不可以。不可以。1、还需要有其他证据加以佐证（如证人证言、书证、视听资料等）才能立案。2、公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。3、被害人要求人民法院立案的，但是不能证明行为人的行为构成犯罪的，公安机关、人民检察院可以不予立案。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-04-10

51人看过
管制
电话诈骗能查到银行流水吗

一、电话诈骗能查到银行流水吗电信诈骗如果银行卡的流水与案件的犯罪事实有关联的，会查银行卡流水。电信诈骗如果诈骗的财物价值达到3000元以上的，就构成犯罪，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。财物被骗，受害人要及时向当地公安机关报案。其中，物证书证以及视听资料、电子数据都可以作为证据，但证据必须经过查证属实，与其它证据共同形成完整的证据链，才能作为定案的根据。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。法律依据：《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：(一)物证；(二)书证；(三)证人证言；(四)被害人陈述；(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；(六)鉴定意见；(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根

2023-03-23

469人看过
管制
诈骗案银行流水怎么算

一、诈骗案银行流水怎么算诈骗案是不能以银行流水定性诈骗金额，应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。诈骗罪的具体表现为：主观上具有非法占有他人财产的故意，客观上有虚构事实、隐瞒真相的行为，其犯罪的客体是他人对财物的占有权。二、公安机关对诈骗案不立案怎么办公安机关对刑事案件不立案可以复议，也可以向人民检察院提出。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，会通知公安机关立案。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为

2023-06-15

56人看过
法律综合知识
通常诈骗罪会按金额判吗

一、通常诈骗罪会按金额判吗诈骗罪一般是根据涉案金额量刑，诈骗罪的涉案金额及判刑标准规定进行判刑的。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、网络诈骗罪的构成要件（一）客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因刑法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。（二）客观

2024-01-09

236人看过

法律综合知识
非法经营罪是按流水判吗金额？

一、非法经营罪是按流水判吗金额？非法经营罪是按流水判，非法经营罪是看流水，决定是否构成非法经营罪的。非法经营罪的构成，是以营利为目的的。如果不是以营利为目的的，一般不构成非法经营罪。有非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。非法经营罪侵犯的客体是，国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。非法经营罪客观要件表现为未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。非法经营罪的主体是一般主体，即一切达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。通常是指年满16周岁的正常人，才能构成非法经营罪，而未满16周岁或精神病人，是不能构成非法经营罪的。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二

2024-01-18

136人看过
法律综合知识
银行卡洗钱流水金额是怎么计算的

一、银行卡洗钱流水金额是怎么计算的在进行银行的大额现金存储或提取操作时，如果每次单次的交易金额超过了5万元人民币，并且在连续10天内的总交易金额累计超过了100万元人民币，那么我们需要高度警惕这种情况下可能出现的洗钱犯罪行为。在这个时候，你的账户很有可能已经被银行内部列入了特别关注名单，并将会有地方的人民银行以及市公安局等相关部门介入进行深入调查和核实，以确定是否存在任何洗钱活动的嫌疑。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、洗钱去自首派出所怎么处理尽管该案件属于自首，然而仍然涉及到洗钱罪行。在犯

2024-07-21

129人看过
法律综合知识
诈骗罪是不是有银行流水算证据

一、诈骗罪是不是有银行流水算证据诈骗罪是不是有银行流水算证据。根据法律规定，刑事诉讼中的证据种类包括物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。二、诈骗没是不是有成功算诈骗诈骗没是不是有成功算诈骗，只要行为人着手实施了诈骗行为的就构成诈骗。不过如果诈骗金额较小，且诈骗没成功的，可能不会进行处罚；如果诈骗数额较大，即使没是不是有成功的，也可能构成诈骗罪，按照犯罪未遂论处，可以比照既遂的处罚标准从轻、减轻处罚。《刑法》第二百六十

2024-01-23

89人看过
法律综合知识
法律规定诈骗罪是按流水定刑吗

律师解答：不能。不能以银行流水定性诈骗金额，应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额，诈骗公私财物三千元以上的可以立案。但是银行的流水可以作文认定犯罪金额的证据之一。涉嫌诈骗罪的，公安机关应当立案侦查，依法追究刑事责任。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-09

312人看过

法律综合知识
电信诈骗按照流水量刑吗

一、电信诈骗按照流水量刑吗1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。2、诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。电信诈骗数额3000元以上的，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。每增加2000元，可以增加一个月至两个月刑期；电信诈骗数额达到3万元的，或者有其他严重情节的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。每增加10000元，可以增加六个月至一年刑期；电信诈骗数额达到50万，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点，每增加50000元，可以增加一年至一年六个月刑期。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以

2024-01-22

467人看过
网上银行
打银行流水需要银行卡吗

一、打银行流水需要银行卡吗打印流水需要银行卡。1、如果去银行打印流水账的时候，如果忘记带银行卡了，只要有身份证，也是一样可以打印流水的。2、打印流水的方法：(1)去银行柜台由银行工作人员帮助打印，带上自己的个人身份证和银行卡去银行卡帐户所在银行的网点，在办理时，需要跟工作人员说明要打印流水的时间段，一般都是最近3个月或6个月。(2)通过银行自助客服终端设备打印：需要携带银行卡或存折到银行营业网点自助客服终端设备查询打印。步骤：自助查询机----》插入卡或存折----》输入密码----》进入查询明细页面----》历史明细----》输入查询打印所需日期----》查询----》打印流水。(3)通过个人网银自助打印：登录个人网上银行----》打开个人账户账单----》选择查询账单的周期----》导出账单明细----》保存文档----》连接打印机打印(前提条件：需要开通网银功能)。二、银行打印流水需

2023-06-18

304人看过
法律综合知识
帮信罪银行卡流水4w里面涉案的金额需要退赔吗？

一般情况下帮信罪要在侦查阶段退赃，但需要考虑具体情况，一是你涉嫌的是帮助信息网络犯罪活动罪，即是帮助犯、是下游犯罪，不是具体实施诈骗的上游诈骗犯，受害人被诈骗的钱被上游犯罪所控制，如退赔一般也是上游犯罪的具体涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人进行退赔。但这种情况，想后期争取从轻判决，降低量刑的，不仅要在侦查阶段提前退赃，还需要在检察院阶段签订认罪认罚具结书，进入法院阶段提前缴纳罚金，形成一个极好的认罪悔罪态度，给检察院和法院一个好的印象，争取最后在量刑上取得一个较低的刑期。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第

2024-05-09

366人看过
工会
诈骗银行流水的员工会被立案吗？

1、首先，造假被发现，有可能因为造假一分钱也拿不到，而且会进入贷款机构的黑名单，以后想在这个贷款机构或跟该贷款机构有关联的地方申请，将会很困难。2、其次，假的银行流水加盖的是假的银行公章，这涉嫌触犯私自买卖国家机关、企事业单位公文罪和私刻国家机关、企事业单位公章罪。提供虚假材料申报贷款，情节严重将构成骗贷，可以追究刑事责任。3、根据有关法律规定，欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。网课诈骗怎么可以立案吗网课诈骗可以立案。对于刑事诈骗，通常1500元就达到立案标准。通常的诈骗，即使未达到刑事案件的立案标准，也属于违法行为，公安派出所可作为治安案件处理，对于诈骗人员，可给予治安拘留、罚款

2023-07-03

421人看过

法律综合知识
银行卡诈骗金额量刑标准是多少

一、银行卡诈骗金额量刑标准是多少针对银行卡诈骗金额的量刑标准，主要取决于诈骗的具体数额，一般来说，量刑标准遵循以下原则：1．若诈骗数额较小，可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2．若诈骗数额巨大或有其他严重情节，则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3．而若诈骗数额特别巨大或有其他特别严重情节，则可能面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时并处罚金或没收财产。因此，银行卡诈骗金额的量刑标准需根据具体数额及情节综合判定。二、诈骗罪构成要件是什么诈骗罪的构成要件主要包括四个方面：1．客体要件：诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权，即诈骗行为必须针对国家、集体或个人的财物进行，且目的在于非法占有这些财物。2．客观要件：诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。这包括虚构事实或隐瞒真相，使被害人产生错误认识，并基于这种错误认识处分财产。3．主体要件：诈骗罪的

2024-08-07

277人看过
管制
诈骗罪是否按实际金额定罪

是的。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。实践中，各省的立案标准不一，一般在3000-5000元之间。一、骗取医疗保险款属诈骗罪吗骗取医疗保险款在三千元至一万元以上的，构成诈骗罪。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法

2023-06-27

66人看过