金融案件归类有哪些？-法师兄

金融案件归类有哪些？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-22 08:22:40 156 人看过

四类，分别为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪。金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

洗钱罪的上游犯罪包括哪几类

1、毒品犯罪

2、黑社会性质的组织犯罪，是指黑社会性质组织实施的各种犯罪。黑社会性质组织所实施的财产犯罪的所得及其产生的收益，属于洗钱罪的对象。

3、恐怖活动犯罪

4、走私犯罪

5、贪污贿赂犯罪：

（1）非国家工作人员受贿的所得及其产生的收益，是洗钱罪的对象。

（2）职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪。

（3）挪用公款罪所挪用的公款本身不是洗钱罪的对象，但挪用公款行为产生的收益，属于洗钱罪的对象。

（4）因行贿而获得的财产，能够成为洗钱罪的对象。

（5）隐瞒境外存款罪本身没有犯罪所得和收益，不能成为洗钱罪的对象。

（6）破坏金融管理秩序罪

（7）金融诈骗罪，不包括合同诈骗罪。

如果洗钱额达到4000万，那就是洗钱罪。情节严重的，可以处五年以上十年以下有期徒刑。法院的最终决定取决于犯罪的事实，犯罪的性质，犯罪的情况和对社会的危害程度，以及当事方是否有宽恕的条件。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多金融犯罪相关文章

银行贷款
公司归类有哪些种类？

企业主要分类有：合资、独资、国有、私营、全民所有制、集体所有制、股份制、有限责任等等。按经济类型分为：国有企业、集体所有制、私营企业、股份制企业、有限合伙企业、联营企业等；按组织机构分为：工厂，公司，初创；按规模分为：大型企业，中型企业，小型企业，微型企业等。公司还有许多分类，但大部分采用的是按经济类型为基础进行的分类。风险投资公司分类有哪些风险投资公司可以根据所有权归属和隶属关系进行如下分类：1、上市公司在各类股票市场上公开交易的上市风险投资公司的数量不多，其风险基金的来源具有多样性，有的是借贷资金，有的是权益资金，这类公司投资范围很广，投资的资金数量高于平均水平。假如您需要的资金量很大，就有必要与这类公司联系，名声显赫的上市风险投资公司很容易查找。2、私有制公司风险投资公司中绝大多数属于私有制公司，其中有些公司的规模较大。大多数私有制风险投资公司是由少数几个投资者组建的有限合伙制公司，

2023-07-04

307人看过
企业融资
企业融资所得资金归谁，融资方式有哪些？

经营不管是大型还是小型企业，一个人的财产是不够支撑的，总是需要通过融资的途径。一种就是银行贷款，发行债卷。还有就是股票融资了。前者是需要企业按期归还，但是提供资产方实际没有任何决策权，而后者将企业所获得利益以分红的形式分给股东，股东对企业的经营是有一定的决策权的。那么企业融资所得资金归谁？融资方式1、银行贷款银行是企业最主要的融资渠道。按资金性质，分为流动资金贷款、固定资产贷款和专项贷款三类。专项贷款通常有特定的用途，其贷款利率一般比较优惠，贷款分为信用贷款、担保贷款和票据贴现。2、股票筹资股票具有永久性，无到期日，不需归还，没有还本付息的压力等特点，因而筹资风险较小。股票市场可促进企业转换经营机制，真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体。同时，股票市场为资产重组提供了广阔的舞台，优化企业组织结构，提高企业的整合能力。3、债券融资企业债券，也称公司债券，是企

2023-04-19

240人看过
电信诈骗
电信诈骗的案件类型归属于哪些？

根据我国法律规定，电信诈骗属于诈骗罪，按照诈骗罪进行量刑。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。帮信罪属于电信诈骗吗不属于电信诈骗，个人手机卡、银行卡等物品虽属于个人所有，但明知他人将利用手机卡、银行卡实施网络犯罪，仍然进行出租出售的可能会涉嫌“帮信罪。电信网络诈骗无孔不入、花样翻新、五花八门，广大群众务必要提高防诈反诈意识，切勿贪图小利，心存侥幸，管好自己的手机卡、银行卡、微信账户及支付宝账户等。帮信罪的量刑标准是三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第六十一条对于犯罪分子

2023-07-03

418人看过
金融犯罪
金融犯罪的种类有哪些，金融犯罪的一般主体包括哪些

一、金融犯罪的种类有哪些金融犯罪分别按照行为方式分、按照侵犯的主客体不同分、按照实施主体的不同分可分为以下几种：1、按行为方式分：诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪；2、按侵犯的主客体不同分为：危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪；3、根据实施主体的不同分为：针对银行的犯罪（外部犯罪）和银行人员职务犯罪（内部犯罪）。以上就是对金融犯罪种类的详细内容介绍。近年来，我国的金融体制正在经历着一场历史性、决定性的变革。改革开放以来，因着市场经济体制的形成与发展，金融已然成为了我国国民经济体系和社会经济生活的核心。但是我国目前对金融的立法还不够完善，对金融机构监管措施的不规范，使得金融领域中各种新型的犯罪层出不穷，呈现出愈演愈烈的趋势。二、金融犯罪的一般主体包括哪些金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。自然人作为犯罪主体，

2023-06-11

330人看过

传销
传销金融行为的法律归类

没有金融传销罪。传销的危害后果有：1、扰乱市场经济秩序，侵犯多个法律对象；2、伤害参与者及其家庭，传销和变相传销不仅给参与者造成经济损失，也给家庭造成巨大伤害；3、造成刑事犯罪，给社会稳定带来危害，传销给绝大多数参与者造成了损失，有的人流落异地，生活悲惨，甚至跳楼自杀等；4、对社会道德和诚信体系造成了巨大的破坏，由于传销人员的发展对象大多是亲戚、朋友、同学、同乡和战友，欺诈手段导致人们之间的信任严重下降。金融传销被骗的钱可以追回吗一般解决方式是通过欺诈类条款进行追究其法律责任。首先要确定被骗的金额，如果很少的话，可以通过公安机关采取治安处理，要求传销机构归还被骗的钱。如果金额巨大，就可以以诈骗案向公安机关报案。一般解决方式是通过欺诈类条款进行追究其法律责任。首先要确定被骗的金额，如果很少的话，可以通过公安机关采取治安处理，要求传销机构归还被骗的钱。如果金额巨大，就可以以诈骗案向公安机关报案

2023-07-13

54人看过
金融期货
[金融期货]金融期货主要包含哪些种类？

利率期货所谓利率期货（Interestrateftres）是指以债券类证券为标的物的期货合约，它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货的种类繁多分类方法也有多种。通常按照合约标的的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。外汇期货外汇期货（foreignexchangeftres）是交易双方约定在未来某一时间，依据现在约定的比例，以一种货币交换另一种货币的标准化合约的交易。是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。自1972年5月芝加哥商品交易所的国际货币市场分部推出第一张外汇期货合约以来，随着国际贸易的发展和世界经济一体化进程的加快，外汇期货交易一直保持着旺盛的发展势头。它不仅为广大投资者和金融机构等经济主体提供了有效的套期保值的工具，而且也为套利者和投机者提供了新的获利手段。货币期货货币期货又称外汇期货，它是以汇率为标的

2023-06-06

125人看过
法律综合知识
自诉类案件有哪些2024

一、自诉类案件有哪些自诉案件范围有以下几类：（一）告诉才处理的案件。具体情况为：1、刑法第246条规定的侮辱、诽谤案，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。2、刑法第257条第1款规定的暴力干涉婚姻自由案。3、刑法第260条第1款规定的虐待案。4、刑法第270条规定的侵占案。（二）被害人有证据证明的轻微刑事案件。所谓轻微刑事案件是指犯罪事实、情节较为轻微，可能判处3年以下有期徒刑以及拘役、管制等较轻刑罚的案件，这类案件强调被害人的举证责任，自诉能否成立在一定程度上取决于被害人有无证据或者证据是否充分，如果被害人没有证据的，人民法院将不予受理。如果被害人提出的证据不充．分，不足以支持其起诉主张的，人民法院将裁定驳回自诉。（三）被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。二、自诉案件该如何处理根据有关规定，人民

2024-01-25

151人看过
刑事犯罪
金融诈骗罪的种类有哪些，金融诈骗罪怎么量刑

一、金融诈骗罪的种类有哪些金融诈骗罪的种类包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪以及保险诈骗罪。二、金融诈骗罪怎么量刑金融诈骗罪量刑要根据具体情况来定。我国《刑法》第三章第五节金融诈骗罪共包括8个具体金融诈骗犯罪，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪等等八个罪名，也就是说采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，并且是数额较大的行为就构成刑事犯罪。具体处罚各个罪名的起刑点和量刑并不一致。如集资诈骗罪按第192条规定，数额较大构成犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金等。三、信用卡诈骗罪的立案标准是什么信用卡诈骗罪的立案标准：1．使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2．恶意透支，数额在一

2023-03-24

151人看过

法律综合知识
刑事案件案件类别有哪些规定

一、刑事案件案件类别有哪些规定刑事案件案件类别的规定有：1．危害国家安全罪；2．危害公共安全罪；3．破坏社会主义市场经济秩序罪；4．侵犯公民人身权利、民主权利罪；5．侵犯财产罪；6．妨害社会管理秩序罪；7．危害国防利益罪；8．贪污贿赂罪；9．渎职罪；10．军人违反职责罪。《中华人民共和国刑法》第十三条一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。二、刑事案件保释会判刑吗刑事案件保释不一定会判刑。具体要依据具体的案情而定，如果有犯罪事实的，并且证据确凿的情况下，就会被判刑。在我国取保候审是一种刑事强制措施，人民法院，公安机关或

2023-05-09

313人看过
股权转让
金融债券的分类模式主要有哪些

金融债券的分类标准：（1）根据利息支付方式，金融债券可分为附息金融债券和贴现金融债券。如果金融债券上附有多期利息票，发行人定期支付利息，称为附息金融债券；如果金融债券以低于面值的价格贴现，到期按面值还本付息，利息为发行价与面值的差额，则称为贴现债券。例如，票面金额为1000元，期限为1年的贴现金融债券，发行价格为900元，1年到期支付给投资者1000元，利息收入为100元，实际年利率为11、11％。按照国外常见的做法，贴现金融债券的利息收入要征税，不能在证券交易所上市。（2）根据发行条件，金融债券可分为普通金融债券和累进利息金融债券。普通金融债券按面值发行，到期一次还本付息，期限一般为1年、2年、3年。普通金融债券类似于银行的定期存款，但利率更高。累进利息金融债券的利率不是固定的，在不同的时间段有不同的利率，而且一年比一年高，也就是说，债券的利率随着债券期限的增加而累进，比如面值1000元

2023-08-08

442人看过
犯罪构成
破坏金融管理秩序罪种类有哪些

破坏金融管理秩序罪种类有以下：1、破坏货币管理制度的犯罪行为；2、妨害金融机构的犯罪行为；3、破坏有价证券管理制度的行为；4、扰乱证券市场交易秩序的犯罪行为；5、破坏金融机构管理制度的犯罪行为；6、破坏外汇管理制度的犯罪行为；7、特殊扰乱金融秩序的行为。一、破坏金融管理秩序罪认定标准具体如下：1、侵犯的客体是金融管理秩序，破坏货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度；2、在客观方面表现为，违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规；3、在主观方面都是故意犯罪。二、破坏金融管理秩序罪可能会面临以下处罚：1、有期徒刑；2、无期徒刑；3、处罚金或者没收财产。总之，破坏金融管理秩序罪包括伪造货币罪、出售、购买、运输假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪、擅自设立金融机构罪等多种罪名，通常根据犯罪情节和犯罪数额量刑。破坏金融管理秩序罪的辩护情况有什

2023-07-25

450人看过
法律综合知识
转让金融机构批准文件罪立案条件有哪些

转让金融机构批准文件罪的立案条件：根据我国法律、法规的相关规定，转让金融机构批准文件罪是行为犯，只要行为人实施了转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的行为，即构成本罪，应予立案追诉。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十五条伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。《刑法》第一百七十四条伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。

2024-05-08

492人看过

刑事责任能力
金融诈骗的种类包括哪些

金融诈骗罪具体种类有：合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。我国《刑法》分则在犯罪分类上坚持以犯罪客体为主，以行为和对象为辅的分类方法。在《刑法》分则各章的划分上以及同一章中各节同类犯罪的区分上都是以客体为主要的划分标准，而在同类犯罪中的具体个罪划分上则以行为和对象为划分标准。这种以客体为标准体现在市场经济中就是对经济领域的划分。这一点从我国《刑法》第3章破坏社会主义市场经济秩序罪中每一节的设置上，可以明显地看出。虽然破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪都是发生于金融领域的犯罪，从广义来看都是对金融秩序的侵害，但是这两类犯罪之所以划分为两节，原因仍在于它们所侵害的客体是有区别的。金融秩序是一个相当大的范畴，破坏金融管理秩序罪所侵害的客体是金融管理秩序，这种秩序体现了国家对金融行业的直接管理，其行为直接违

2023-06-25

122人看过
融资
金融融资途径有哪些

1、银行需要融资的时候您最先想到的肯定是银行，银行贷款被誉为创业融资的“蓄水池”，由于银行财力雄厚，而且大多具有政府背景，因此很有“群众基础”。2、融资平台由于从银行融资存在一定难度，第三方的融资平台是融资者的不错选择，比如国内最大的第三方融资平台投融界提供了比较专业的投融资信息服务。3、信用卡信用卡随着商业银行业务的创新，结算方式日趋电子化，信用卡这种电子货币不但时尚，而且对于从事经营的人来讲，在急需周转的时候，通过信用卡取得一定的资金也是可行的。4、保单质押保单质押保险公司“贷”钱给保险人吗？很多人可能会表示惊奇，然而，这项业务确实已经出现了。投保人如因经济困难或急需资金周转时，可以把自己的保单质押给保险公司，并按相关规定和比例从保险公司领取贷款。5、典当行典当可能是从古至今最具生命力的行业。通过典当行取得资金，也逐渐开始为百姓所熟知。黄金、珠宝、家电、房地产、机动车等都可以典当，有价

2023-03-16

243人看过