洗钱罪的构成要件和立案标准有哪些-法师兄

洗钱罪的构成要件和立案标准有哪些

来源：互联网时间： 2023-02-20 21:51:58 213 人看过

洗钱罪的构成要件包括：主体是一般主体；主观方面表现为故意；侵犯的客体为金融管理秩序和司法机关的正常活动；客观方面则表现为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。

一、参与洗黑钱是什么罪？

洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

二、包庇黑社会性质组织罪如何构成的罪名叫什么

包庇黑社会性质组织罪的构成要件包括：

1、客观要件，本罪在客观方面表现为包庇黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的行为；

2、客体要件，本罪侵犯的客体是国家机关的正常管理活动和正常的社会秩序；

3、主体要件，本罪的主体为国家机关工作人员；

4、主观要件，本罪在主观方面为故意。

三、赌博第三方支付属于洗钱吗

赌博第三方支付不属于洗钱罪。网络赌博构成的是赌博罪不是洗钱罪。赌博罪，是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。本罪侵犯的客体是社会主义的社会风尚。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。

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