非法集资虚拟货币的具体表现是什么？
来源：法律编辑整理
时间： 2023-06-26 17:03:03
413 人看过
一、非法集资虚拟货币的表现是什么？
以虚拟货币升值为噱头的非法集资骗局往往具有以下几大特点。
1、极具煽动性的宣传语，比如“数字货币的结算中心”、“世界第一金矿”、“捡钱的时代”等，给大众营造一种投资即暴富的幻象；
2、投资收益的单边上涨，真正的虚拟货币总量有限，价格波动，有涨有跌，但非法集资骗局下的虚拟货币价格往往单边上涨，投资者账面的资产一直在增值，可一旦骗局无法继续下去，这些假虚拟货币就一文不值了；
3、传销式的发展模式，由于是非法集资，往往会通过各种鼓励方式鼓励入局的投资者发展下线，下线越多承诺给予的奖励越丰厚，可是一旦崩盘，承诺不过是一句空话。
二、非法集资的特点是什么？
1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
三、如何防范非法集资？
1、认清非法集资的本质和危害。
2、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。
3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，—定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。
4、增强参与非法集资风险自担意识。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
最新！非法集资的表现方式：股权投资、虚拟货币、网络投资
301人看过
-
什么叫虚拟货币,虚拟货币有哪些分类
222人看过
-
虚拟货币是否具有真实货币的特性？
431人看过
-
什么叫虚拟货币
52人看过
-
普洱币诈骗案！投资虚拟货币竟是集资诈骗？
266人看过
-
虚拟货币的含义
239人看过
律师服务
热门律师推荐
更多虚拟货币相关文章
-
虚拟货币虚拟货币是一种Ｐ2Ｐ数字货币的形式。点对点传输意味着分散的支付系统。与大多数货币不同，虚拟货币不是由特定的货币机构发行的，而是由特定的算法和大量的计算产生的。虚拟货币经济使用整个Ｐ2Ｐ网络中由许多节点组成的分布式数据库确认和记录所有交易行为，并使用密码学设计来确保货币流通的安全。Ｐ2Ｐ分散的特性和算法本身可以保证货币的价值不能通过制造大量虚拟货币来人为控制。基于密码学的设计可以使虚拟货币只能实所有者转移或支付。这同样确保了货币所有权和流通交易的安全性及匿名性。目前，虚拟货币投资在中国还不清楚。物资供给虚拟货币的司法解释虚拟货币是指在虚拟空间中，特定社区内可以购买商品和服务的货币。广义的虚拟货币大致上可以分成三类：第一类为与实体货币无关的虚拟货币，此种货币只可以在封闭的虚拟环境中使用，通常是网络游戏中的货币。第二类为单向兑换型虚拟货币，此种货币通常只可以在虚拟环境中使用，但有时候也可以用来购2023-08-18184人看过 -
虚拟货币虚拟货币2013年央行发布《关于防范比特币风险的通知》，后又传出央行约谈10余家第三方支付公司相关负责人，明确要求其不得给比特币、莱特币等交易网站提供支付与清算业务。国内比特币价格从7000元左右一路跌至3300元。更有分析称比特币将退出中国，真的会这样吗？加大了对比特币的监管力度2013年12月5日央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，称比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。此举导致比特币交易价格暴跌。此后百度和果壳电子等机构宣布停止比特币支付，而近日又传出央行约谈第三方支付机构的消息，支付宝和财付通关闭比特币等虚拟货币交易窗口，导致比特币价格再跌。更有消息称，银行与比特币交易平台的合作也不被监管层支持，这基本上关闭了比特币平台上充值和提现的可能，也就是阻断了国内比特币和人民币的相互兑换。比特币交易平台如“比特币中国”和ｏｋｃｏｉｎ也恢复2023-05-01478人看过 -
经济犯罪目前非法集资形势严峻，主要四个具体表现：一是非法集资案件持续高发。据统计，2005年以来，全国公安机关非法集资立案年均2000余起，涉案金额200亿元左右。2011年底至2012年初，按照国务院的部署，处置非法集资部际联席会议会同公安部在全国组织开展了为期三个月的整治非法集资问题专项行动，许多非法集资案件被侦破，一些潜在的案件得到了集中暴露。尽管今年新发案数量、涉案金额、参与集资人数与2012年同期相比有大幅下降，但与以往常规年份相比较，仍呈增加趋势。二是涉案地域、人员、行业广泛。当前非法集资案件已覆盖全国大部分地(市)，集资参与者既有家境富裕人群，也有吃低保的社会弱势群体，既有在职人员，也有离退休人员，几乎涵盖了社会各个阶层。案件涉及众多行业和领域，包括农业、林业、房地产、教育、商品流通等等，并由传统的种植、养殖业逐步蔓延至科技、环保、投资等领域，形式手段更趋债权化和机构化，依托网络平台2023-04-25338人看过 -
虚拟货币购买虚拟货币是合法的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，构成非法经营罪。未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。本罪侵犯的客体应该是市场秩序，为了保证限制买卖物品和进出口物品市场，国家实行物品的经营许可制度。非法经营罪名的构成要件：1、主观要件，本罪在主观方面由故意构成，并且具有谋取非法利润的目的，这是本罪在主观方面应具有的两个主要内容。2、主体要件，本罪的主体是一般主体，即一切达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。依法成立、具有责任能力的单位也可以成为本罪的主体。3、客体要件，本罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。4、客观方面，违反国家规定从事经营活动，扰乱市场秩序，且情节严重。根据法律规定，本罪主要有以下几种行为方式：（1）未经许可经营法律、《行政法》中所规定的专营、专卖物品或其他限制性2023-08-03191人看过
-
货币虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。比特币在国内被定义为一种特殊的互联网商品，现阶段，各金融机构不得提供比特币相关的产品或服务。比特币不能且不应该作为货币使用。比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。虚拟货币诈骗什么情况下可以立案虚拟货币的诈骗罪的立案标准具体如下：1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大；2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定的数额巨大；3、诈骗公私财物价值五十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定的数额特别巨大。一、被骗追钱的方法具体如下：1、如果是网络诈骗，并且是银行跨行转账，汇款人可以报警，请求警方协助联系银行工作人员拦截这笔汇款，冻结汇款资金，停止这笔交易进行；2、如果汇款已经到达对方账户，那么不能追回汇出资金，应由2023-07-07104人看过 -
虚拟货币一、虚拟货币是不是传销1、虚拟货币是不是传销需要满足三个条件：（1）入门费。是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格。（2）拉人头。是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬。（3）计酬方式。是否以直接或间接发展人员为依据计算报酬。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、对虚拟货币网络犯罪的规制是什么虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。比-特币在国内被定义为一种特殊的互联网商品，现阶段，各金融机构不得提供比-特2023-04-21340人看过 -
无期徒刑1、无理财服务主体资格的单位或者个人实施的非法吸收公众存款。主要发生在投资公司、担保公司等中介机构。2、有理财服务主体资格的单位实施的非法吸收公众存款一、集资诈骗和非法吸收公众存款哪个罪名更严重1、非法吸收公众存款罪最高量刑是10年。集资诈骗罪最高量刑是无期徒刑。相比较而言，集资诈骗量刑是更重的。2、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的主要区别如下：（1）筹集资金的目的和用途不同如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍，或者用于偿还个人债务，或者用于单位或个人拆东墙补西墙，则定集资诈骗罪的可能性更大一些。（2）单位的经济能力和经营状况不同如果单位有正常业务，经济能力较强，在向社会公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果单位2023-03-14230人看过 -
虚拟货币普通投资者玩比特币是合法的，只是有人在合规的市场做着不合规的事。只要你的资金来源没有问题，那么你买多少比特币都是合法的，这是属于你个人的资产。就像你的房子还有车子一样，如果有人抢你的比特币或者其他东西，你都是能够通过法律途径维护自己的利益的。买卖虚拟货币犯法吗判多久买卖虚拟货币是合法的。虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。虚拟货币是指非真实的货币。虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货货币等同的法律地位，不能切不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。《中华人民共和国民法典》第一百二十七条法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。2023-07-22377人看过
-
虚拟货币“国内个人通过网络收购玩家的虚拟货币，加价后向他人出售取得的收入，必须缴纳个人所得税。”近日由国家税务总局出台的这条规定顿时在网络游戏业界引起了轩然大波，这意味着只能在网络世界中使用的虚拟货币首次走入了“现实世界”，成为交易时需要缴税的“商品”。然而，一位经常在淘宝网上进行虚拟物品交易的资深玩家私下里告诉记者，他对于自己的生意并不担心，“看了相关文件，我感觉针对虚拟货币的交易收税‘可操作性不强’”。地税部门相关负责人也表示，如何对虚拟货币交易进行监管的确是目前最棘手的问题。虚拟货币买卖如何“定价”登录淘宝、易趣等网站的“游戏币”交易专区就可以看到，出售各种游戏虚拟货币的帖子达到数十万条。经常泡在“魔兽世界”中的网游玩家小贾告诉记者，在游戏中赚取虚拟货币的方法通常有两种：自己在网络游戏中通过执行任务来获得游戏币；或是通过现金购买，如腾讯发行的专用虚拟货币“Q币”。“如果是我花钱买来的虚拟货币2023-06-07377人看过 -
虚拟货币虚拟货币的相关发展前景(一)交易成本递减在货币历史中，货币形态并非一成不变，不同时期货币形态不同，同一时期货币形态也会因情况不同而不同。1、在实物货币阶段，龟壳、海贝、蚌珠、米粟、农具、皮革、齿角都曾作为实物货币使用过。然而由于质量较重、不便携带，成色不均、难以分割，容易腐烂、不易保存，尺度不均、难于对比等原因，随着商品贸易的发展，已被历史所遗忘。2、在金属货币阶段，为适应经济发展的需要，由铁、铜等贱金属逐步向金、银等贵金属过度，国家印记证明其重量与成色的金属货币，其稳定的价值、易于分割与保存的优点，金属冶炼技术的提升，使得金属货币意义非凡。由于较高的铸造成本，携带困难，不易保管，易磨损等缺点，交易成本仍然很高。3、信用货币阶段，由最初的可兑换为金属货币的信用货币，过渡到布雷顿森林体系的部分兑现，逐渐发展成牙买加货币体系下不可兑换的纯信用货币，它是货币的价值符号，以国家信誉为担保，代表国家2023-04-29310人看过 -
虚拟货币违法。涉嫌组织、领导传销活动罪。下列属于传销：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的；（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。《禁止传销条例》第七条下列行为，属于传销行为：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的；（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。买卖虚拟货币犯法吗买卖虚拟货币是合法的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经2023-08-12341人看过 -
一、团伙搭建钓鱼网站盗取虚拟货币，盗取虚拟货币违法吗？1月13日，徐州警方公布一起刚刚破获的盗窃虚拟货币案，嫌疑人在网上搭建仿冒数字货币交易平台的钓鱼网站，盗取受害人密码账号，进而盗走账号下的虚拟货币。根据嫌疑人陈某交代，他通过社交软件结识了从事计算机信息安全方面工作的胡某，通过胡某牵线搭桥找到同样从事此类工作的贾某。在陈某指挥下，他们通过搭建钓鱼网站盗取他人登录交易网站的账号和密码。为便于盗转销赃，陈某又发展了下线刘某、吴某等人，分别在不同的区块链数字货币交易平台进行洗钱提现。短短两个月的时间，陈某等人共从中获利500余万元，受害群众30多人。目前，该团伙8名嫌疑人均已被警方刑事拘留，此案在进一步审理中。二、盗取虚拟货币违法吗？盗取虚拟货币的，如果该虚拟货币具有一定价值的，该盗取行为属于违法行为；情节严重的，还会构成犯罪。《治安管理处罚法》第四十九条规定，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索2023-04-13161人看过
-
虚拟货币交易受法律保护，买卖虚拟货币是合法的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。本罪侵犯的客体应该是市场秩序，为了保证限制买卖物品和进出口物品市场，国家实行物品的经营许可制度。虚拟货币是否合法一、虚拟货币是否合法1、虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。比特币在国内被定义为一种特殊的互联网商品，现阶段，各金融机构不得提供比特币相关的产品或服务。比特币不能且不应该作为货币使用。比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第八条民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。二、虚拟财产有哪些特点虚拟财产特点如下：1、客观非物质性。现实中用户只是对网络游戏或其他形式服务2023-07-18482人看过 -
虚拟货币一、销售虚拟货币是否违法犯罪销售虚拟货币不是违法犯罪。销售虚拟货币是合法的，虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。二、虚拟货币交易与发行有哪些注意事项根据《文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》，为开展经营性互联网文化单位申请从事“网络游戏虚拟货币发行服务”业务的申报和审批工作，依据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》，《互联网文化管理暂行规定》，从事网络游戏虚拟货币发行或交易服务的企业都需要申请相关经营业务。1、“网络游戏虚拟货币发行企业”是指发行并提供虚拟货币使用服务的网络游戏运营企业。“网络游戏虚拟货币交易服务企业”是指为用户间交易网络游戏虚拟货币提供平台化服务的企业。同一企业不得同时经营以上两项业务。2、“网络游戏虚2023-06-13331人看过
#互联网金融法
北京
律师推荐
展开
#虚拟货币
最新文章
-
2023-10-26 -
2023-09-22 -
2023-09-09 -
2023-09-03 -
2023-08-21
#虚拟货币
相关咨询
-
虚拟货币是什么广东在线咨询 2022-05-27虚拟货币不是真实的货币，其交换的运作就像一个货币媒介在某些环境中，但不具有真币的所有属性。 后来官方将其定义为“既不是由中央银行或公共机构颁发的，也不一定连接到法定货币值的数字表示。但由自然人和法人接受的一种手段支付和可转移，储存或电子交易。总之就是不是货币，但是在一定情况下，很多人却认可它，并乐于使用它，比如腾讯的Q币，比特币等。 -
非法集资虚拟货币的话，有没有什么不利的后果呢？天津在线咨询 2022-07-09此类骗局的共性就是找流行的噱头和词汇来包装，“怎么邪乎怎么来，最爱用的词就是新闻经常提的那些”，其核心是“虚拟货币”，因为它的成本比传统传销还低，不需要有一个产品，交钱换点虚拟币，一点成本也没有。但在法律上，这样的案例属于非法集资。“非法集资”，是指单位或个人未经有关部门依法批准，向社会公众募集资金并承诺在一定期限内给出资人还本付息的行为。它的回报承诺包括货币和实物。 -
虚拟币非法集资怎么惩罚？标准是啥？湖北在线咨询 2022-07-28根据相关法律的规定，非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为； 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或 -
什么叫虚拟货币啊江西在线咨询 2023-06-26虚拟货币是一种2形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。与大多数货币不同，虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，虚拟货币经济使用整个2网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。 2的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造虚拟货币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使虚拟货币只能 -
虚拟货币投资合法吗,法律的规定是什么新疆在线咨询 2023-12-23法律分析 依据我国《公司法》的相关规定，以虚拟货币投资一般是合法的；只要当事人拟用于投资的虚拟货币是国家正规合法的虚拟货币，具有可以用货币估价并可以依法转让的的性质的可以用于投资。但是虚拟货币不能作为货币流通使用。
