公司非法融资审批条件
来源:互联网 时间: 2023-08-01 05:10:16 88 人看过

公司的非法融资标准:

1、未经有关部门依法批准,包括未经批准权限的部门批准的集资;

2、超出有批准权限的部门批准权限的集资;

3、承诺在一定期限内偿还投资者本息。除了货币形式外,还有实物形式和其他形式还本付息形式;

4、向社会不特定对象筹集资金。这里的不特定对象是指公众,而不是特定的少数人。

怎么举报公司非法融资

一、怎么举报公司非法融资

1、举报公司非法融资操作如下:

(1)直接向公安机关进行举报或者报案;

(2)向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映;

(3)向防控经济违法犯罪宣传平台举报。

2、法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条

【立案的材料来源对立案材料的接受和处理】任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。

二、非法融资立案标准是什么

非法融资立案标准如下:

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

《刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

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2024年07月08日 15:15
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