公司的非法融资标准:
1、未经有关部门依法批准,包括未经批准权限的部门批准的集资;
2、超出有批准权限的部门批准权限的集资;
3、承诺在一定期限内偿还投资者本息。除了货币形式外,还有实物形式和其他形式还本付息形式;
4、向社会不特定对象筹集资金。这里的不特定对象是指公众,而不是特定的少数人。
怎么举报公司非法融资
一、怎么举报公司非法融资
1、举报公司非法融资操作如下:
(1)直接向公安机关进行举报或者报案;
(2)向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映;
(3)向防控经济违法犯罪宣传平台举报。
2、法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条
【立案的材料来源对立案材料的接受和处理】任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
二、非法融资立案标准是什么
非法融资立案标准如下:
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
-
公司非法融资审批条件
284人看过
-
融资租赁公司审批条件
371人看过
-
投资公司融资审批条件是什么?
449人看过
-
投资公司融资审批条件是什么?
194人看过
-
公司法人资格审批条件
208人看过
-
贵港融资担保公司设立审批(法人公司)受理条件有哪些
161人看过
融资从广义上讲也叫金融,就是货币资金的融通,当事人通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金的行为。从狭义上讲,融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。 融资方式分别是基金组织、银行承兑、直存款、银行信用证、委托贷款、直通款、对冲资金。... 更多>
-
投资公司融资审批条件上海在线咨询 2022-12-18需要。《融资性担保公司管理办法》有规定条款: 第八条设立融资性担保公司及其分支机构,应当经监管部门审查批准。经批准设立的融资性担保公司及其分支机构,由监管部门颁发经营许可证,并凭该许可证向工商行政管理部门申请注册登记。任何单位和个人未经监管部门批准不得经营融资性担保业务,不得在名称中使用融资性担保字样,法律、行政法规另有规定的除外。
-
融资租赁公司注册审批条件吉林省在线咨询 2022-04-10纯外资两种形式,需要提供符合要求的管理人员,且在工商及税务系统中无不良记录融资租赁又称设备租赁或现代租赁,可参考工商局的《企业告知承诺书》;流程。关于这股东等的详细要求规定,融资租赁公司注册条件较高:先核名--再出备案证明--再出执照;融资租赁公司可设立中外合资、外资企业等材料,时间一般1个月左右。公司股东、法定代表人必须有身份证,注册资本最低1千万美金
-
梧州融资担保公司设立审批受理条件广东在线咨询 2022-11-051.合法合规经营。申报前的资本金运用、对外投资等各项监管指标连续6个月达到国家、自治区有关文件要求。? 2.配合、服从监管。配合监管部门完成非现场监管、现场检查或专项检查。对于监管部门下达过监管函的融资性担保公司,必须达到整改要求并由所在地监管部门出具整改验收书面文件。? 3.申请人提交的材料齐全、符合法定形式、并向主管部门提出申请。
-
钦州融资担保公司设立审批办理条件广东在线咨询 2022-11-05根据规定,设立融资性担保公司应当具备下列条件: 1.有符合《中华人民共和国公司法》规定的公司章程。 2.有符合规定条件的股东。法人股东累计持股比例应占注册资本的50%以上(不含50%),且出资比例最大发起人应为法人。 3.注册资本为实缴货币资本。名称直冠县区划的融资性担保公司,注册资本最低限额为人民币500?万元;名称直冠市区划的融资性担保公司,注册资本最低限额为人民币3000?万元;名称直冠“广
-
来宾融资担保公司设立审批受理条件新疆在线咨询 2022-10-141.有符合《中华人民共和国公司法》规定的公司章程。 2.有符合规定条件的股东。法人股东累计持股比例应占注册资本的50%以上(不含50%),且出资比例最大发起人应为法人。 3.注册资本为实缴货币资本。名称直冠县区划的融资性担保公司,注册资本最低限额为人民币500万元;名称直冠市区划的融资性担保公司,注册资本最低限额为人民币3000万元;名称直冠“广西”的融资性担保公司,注册资本最低限额为人民币1亿元