如何投诉公司非法集资-法师兄

如何投诉公司非法集资

来源：互联网时间： 2023-05-07 15:44:30 125 人看过

非法集资投诉举报方式

如今，人们通过民间借贷筹集资金是很正常的。私人借贷领域非法集资的特点和手段是什么？据了解，民间借贷领域的非法集资案件具有以下特点：地域分布相对集中，主要集中在县域内；房地产、养老、科技开发等传统行业案例较多；以担保公司、财务管理公司、投资公司和共同基金合作社的形式开展活动，并根据发展“绩效”委员会呈现与传销整合的趋势；更加有组织、系统、开放，以法律形式为掩护，利用主流媒体进行炒作。其主要方式包括：利用私人贷款和非法发行股票、债券、投资基金等传统金融工具，向公众募集资金，承诺高回报；通过组织“推介会、合作会、投标会”等非政府组织或地下银行向公众募集资金；以委托生产、开发等形式非法集资，以兴业、种植、养殖、项目开发、庄园开发等名义承诺返还，以及向公众收取存款和共享资金

许多网民想知道，如果他们在非法筹款活动中受到伤害或受骗，应该向哪些部门报告情况。据悉，目前有三种举报方式，一是直接向公安机关举报，二是向各行业主要监管部门举报。例如，涉及银行业的可以向银监会报告，涉及证券业的可以向证监会报告，涉及保险业的可以向保监会报告，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司的，可向省财政厅或省工商行政管理局报告，向“预防和控制经济犯罪宣传平台”报告

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非法集资最怕什么投诉

非法集资最怕直接向公安机关进行举报或者报案。非法集资的四个特征如下：1、没有经过有关权力部门批准。未经有关部门依法批准包括没有批准权限的部门批准的集资；跨省非法集资有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格；2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报；有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报；3、向社会不特定的对象筹集资金。如未经批准公开、非公开发行股票、债券等。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人，但是这里也需要注意，如果是仅限于亲戚朋友范围的，或者仅限于本单位范围内的集资，一般情况下也不属于非法集资；4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的

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一、非法集资投诉状怎么写非法集资投诉状参照民事诉状的方法和格式，认为应注意以下几点：1．文书名称，宜用《投诉状》为好。在《投诉状》中，应写明投诉人的姓名、性别、年龄、住址等；而在“被诉人”下面写明被诉人的姓名（或单位名称、地址等）。通过这些内容，使受理投诉单位能够对双方当事人情况一目了然。2．投诉请求，即写明投诉人的具体要求与目的。3．事实和理由，应写明在何时、何地、因什么原因发生什么问题？与被诉人之间发生何种侵权争议及焦点是什么？如果可能，还应尽可能地向受理单位提供有关法律、政策的依据，以便受理单位尽快了解全过程并进行调整处理。4．证据与结尾。证据，即投诉案件的实物和证人证言。二、非法集资的特点是什么非法集资具有以下特点：1．承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。2．混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。3．编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥

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非法集资与股权投资公司有什么关系？

一、非法集资与股权投资公司有什么关系？二者存在非常紧密的关系，公司进行的股权投资非常容易就涉嫌非法集资。存在以下情况的股权投资有可能涉嫌非法集资：据了解，在法律上股权投资涉及非法集资的行为认定，一般会根据其案情不同被认定为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、洗钱犯罪、传销诈骗罪、非法经营罪等。当投资者在进行股权投资时，面临以下情况，更应提高警惕，因为你遭遇的很有可能是非法集资。公开宣传——非法吸收公众存款罪本身的特征决定了其必须在一定范围内通过一定媒介，如媒体、互联网、推介会、传单、手机短信、口口相传等途径向社会公开宣传，公开性的程度可以有深有浅，可以是在报刊、电视以及互联网等媒体上大张旗鼓地公开，也可以是在一定范围内公开。因为其本身行为的非法性，这种公开性往往是有一定范围的，比如，相对于监管机构和执法机关而言，可能是秘密的。而且行为人往往以合法的形式和名义进行宣传，以掩盖其实质的非法目的。保

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《企业所得税法实施条例》第七十一条规定，“企业所得税法第十四条所称投资资产，是指企业对外进行权益性投资和债权性投资形成的资产。企业在转让或者处置投资资产时，投资资产的成本，准予扣除。投资资产按照以下方法确定成本：(一)通过支付现金方式取得的投资资产，以购买价款为成本;(二)通过支付现金以外的方式取得的投资资产，以该资产的公允价值和支付的相关税费为成本。”因此，集团公司以其部分不动产对子公司进行投资，应以该部分不动产的公允价值和支付的相关税费作为其取得子公司股权的成本。1.如果按照相关协议的规定，集团公司的出资额为2亿元。此时无论子公司如何做账，集团公司取得子公司股权的成本为2亿元(不考虑税费)。按照《财政部、国家税务总局关于股权转让有关营业税问题的通知》(财税[2002]191号)的规定，不征收营业税。2.如果按照相关协议的规定，集团公司的出资额为1亿元。由于集团公司是以2亿元进行投资，因

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