如何投诉公司非法集资-法师兄

如何投诉公司非法集资

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 15:44:30 125 人看过

非法集资投诉举报方式

如今，人们通过民间借贷筹集资金是很正常的。私人借贷领域非法集资的特点和手段是什么？据了解，民间借贷领域的非法集资案件具有以下特点：地域分布相对集中，主要集中在县域内；房地产、养老、科技开发等传统行业案例较多；以担保公司、财务管理公司、投资公司和共同基金合作社的形式开展活动，并根据发展“绩效”委员会呈现与传销整合的趋势；更加有组织、系统、开放，以法律形式为掩护，利用主流媒体进行炒作。其主要方式包括：利用私人贷款和非法发行股票、债券、投资基金等传统金融工具，向公众募集资金，承诺高回报；通过组织“推介会、合作会、投标会”等非政府组织或地下银行向公众募集资金；以委托生产、开发等形式非法集资，以兴业、种植、养殖、项目开发、庄园开发等名义承诺返还，以及向公众收取存款和共享资金

许多网民想知道，如果他们在非法筹款活动中受到伤害或受骗，应该向哪些部门报告情况。据悉，目前有三种举报方式，一是直接向公安机关举报，二是向各行业主要监管部门举报。例如，涉及银行业的可以向银监会报告，涉及证券业的可以向证监会报告，涉及保险业的可以向保监会报告，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司的，可向省财政厅或省工商行政管理局报告，向“预防和控制经济犯罪宣传平台”报告

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

承诺
如何追回非法集资投资者的资金

1、如何追回非法集资投资者的资金，属于公安机关的管辖范围。要及时报案，要求公安机关尽可能追缴被骗钱财。非法集资的形式多种多样，隐蔽性和欺骗性越来越强。如何识别和防范非法集资？有关部门建议：1.认清非法集资的性质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信“馅饼不会从天而降”，冷静分析“高回报”、“快速致富”的投资项目，避免上当受骗根据非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法及其法律地位筹款活动是否得到批准；是否承诺回报应加强理性投资意识。高投入往往伴随着高风险，非正规经济活动蕴含着巨大的风险加强非法集资的风险承担意识是十分必要的。我们要认真认定、认真投入法律依据：最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见在涉案财产的追缴和处置上，非法吸收公众资金属于非法所得。吸收资金支付给集资参与人的利息、股息等收益，以及支付给帮助吸收资金人员的代理费、福利费、回扣费

2023-05-03

204人看过
刑事强制措施
江苏福信公司涉嫌非法集资，非法集资罪如何界定

近期，扬州市公安机关陆续接到群众报案，举报江苏福信财富资产管理有限公司（以下简称福信公司）涉嫌非法集资。经查，福信公司以高额收益为诱饵，向社会不特定公众吸收资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。扬州市公安机关依法对福信公司立案侦查，2020年11月17日，对福信公司夏卫国等犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。福信公司实际控制人杨宗义已被南京市公安机关依法采取刑事强制措施。一、非法集资罪如何界定1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活

2023-03-17

423人看过
股权投资
股权投资公司的资本如何筹集？

股权投资公司的资本只能以私募方式，向特定的具有风险识别能力和风险承受能力的投资者募集，而不得通过在包括各类网站在内的媒体上发布公告、在社区张贴布告、向社会散发传单、向公众发送手机短信，或是通过举办研讨会、讲座及其他公开或变相公开方式（包括在商业银行、证券公司、信托投资公司等机构的柜台投放招募说明书等），直接或间接向不具有风险识别能力和风险承受能力的投资者进行推介。股权投资公司的资本募集人须向投资者充分揭示投资风险及可能的投资损失，不得向投资者承诺确保收回投资本金或获得固定回报。对此，业内人士也提醒普通投资者，凡是通过上述形式进行的公开或变相的“私募”活动，最好要谨慎。一、企业私募发行的对象一般是哪些人私募发行的对象是特定人。所谓特定人，指在公司推出定向增发议案时，名称、身份以及拟置入上市公司的资产都业已确定的人，这样使私募发行区别于发行对象不确定的配售行为。特定人包括自然人、法人和其他组织

2023-06-26

153人看过
罪刑法定
公司非法集资300万元如何处罚

1、公司非法集资300万元，如何处罚，构成集资诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；集资诈骗罪，数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失的，以上情节严重、特别严重的，分别指数额巨大或者其他情节严重的，以及数额巨大或者其他情节严重的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。也就是说，非法集资诈骗数额不是唯一的量刑依据。在具体处罚上，不仅要考虑集资诈骗的数额，还要考虑行为人的犯罪情节，比如他是否一直犯非法集资诈骗罪，是否是集资诈骗团伙的首要分子，给集资人造成的经济损失，对社会的影响等，以及犯罪人的一贯表现、案发后的态度和退赃情况，综合评价其行为的社会

2023-05-07

157人看过

经济犯罪
如何处理参与非法集资的投资者

如何处罚参与非法集资的投资者1.犯此罪的，处三年以下有期徒刑，刑事拘留或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》（1996年12月16日），处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产，个人诈骗20多万元公私财产属于数额特别巨大的诈骗，但这不是唯一的阴谋。诈骗金额在10万元以上，有下列情形之一的，还应认定为“特别严重”：非法集资罪是指以非法占有为目的，以欺诈手段非法筹集大量资金的行为非法集资是指未经批准的公司、企业、个人或其他组织。本罪的实质是违反法律法规，通过不正当渠道向公众或集体集资的行为目前，我国刑法规定了非法集资罪的四种类型，即非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、，欺诈发行股票,债券罪,发行股票罪,，擅自发行公司、企业债券各种非

2023-05-07

333人看过
法律综合知识
非法集资公司财务被判诈骗罪如何申诉

涉及非法集资公司的财会人员因涉嫌欺诈而被定罪判刑，倘若他们欲提出申诉，首先应当深入细致地研究分析判决依据以及案件各个方面的细节之处，例如证人证言、物证及书证等证据材料是否充足有力，相关司法解释与法律条款在本案中的应用是否恰当无误，审判过程与程序是否符合法定程序等等。在此项工作中，如若发现上述任一个环节存在问题或疑点，便应立即着手调查核实并进行充分的说明。此外，若财会人员认为新的证据材料有可能对原判决产生重大影响，亦需及时收集整理，以备后续申诉之用。最后，在撰写申诉状时，务必保证所陈述的理由充分且有理有据。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十二条【申诉的提出】当事人及其法定代理人、近亲属，对已经发生法律效力的判决、裁定，可以向人民法院或者人民检察院提出申诉，但是不能停止判决、裁定的执行。

2024-07-25

440人看过
有期徒刑
公司非法经营如何去投诉电话

一、非法经营非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。二、公司非法经营如何去投诉电话向工商行政管理部门举报，他们会受理的，任何单位和个人有权向工商行政管理部门举报无照经营行为。必须要收集足够的证据后才可以举报。最好是匿名举报，对举报人安全，而且效果是一样的。《无照经营查处取缔办法》第十三条从事无照经营的，由工商行政管理部门依照相关法律、行政法规的规定予以处罚。法律、行政法规对无照经营的处罚没有明确规定的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处1万元以下的罚款。三、非法经营注意事项涉嫌非法经营被刑事拘留，可能会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。具体看情节而定。《刑法》第二百二

2023-06-19

195人看过
有期徒刑
非法集资最怕什么投诉

非法集资最怕直接向公安机关进行举报或者报案。非法集资的四个特征如下：1、没有经过有关权力部门批准。未经有关部门依法批准包括没有批准权限的部门批准的集资；跨省非法集资有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格；2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报；有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报；3、向社会不特定的对象筹集资金。如未经批准公开、非公开发行股票、债券等。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人，但是这里也需要注意，如果是仅限于亲戚朋友范围的，或者仅限于本单位范围内的集资，一般情况下也不属于非法集资；4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的

2023-08-08

143人看过

法律综合知识
非法集资投诉状怎么写

一、非法集资投诉状怎么写非法集资投诉状参照民事诉状的方法和格式，认为应注意以下几点：1．文书名称，宜用《投诉状》为好。在《投诉状》中，应写明投诉人的姓名、性别、年龄、住址等；而在“被诉人”下面写明被诉人的姓名（或单位名称、地址等）。通过这些内容，使受理投诉单位能够对双方当事人情况一目了然。2．投诉请求，即写明投诉人的具体要求与目的。3．事实和理由，应写明在何时、何地、因什么原因发生什么问题？与被诉人之间发生何种侵权争议及焦点是什么？如果可能，还应尽可能地向受理单位提供有关法律、政策的依据，以便受理单位尽快了解全过程并进行调整处理。4．证据与结尾。证据，即投诉案件的实物和证人证言。二、非法集资的特点是什么非法集资具有以下特点：1．承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。2．混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。3．编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥

2023-07-22

347人看过
股权投资
非法集资与股权投资公司有什么关系？

一、非法集资与股权投资公司有什么关系？二者存在非常紧密的关系，公司进行的股权投资非常容易就涉嫌非法集资。存在以下情况的股权投资有可能涉嫌非法集资：据了解，在法律上股权投资涉及非法集资的行为认定，一般会根据其案情不同被认定为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、洗钱犯罪、传销诈骗罪、非法经营罪等。当投资者在进行股权投资时，面临以下情况，更应提高警惕，因为你遭遇的很有可能是非法集资。公开宣传——非法吸收公众存款罪本身的特征决定了其必须在一定范围内通过一定媒介，如媒体、互联网、推介会、传单、手机短信、口口相传等途径向社会公开宣传，公开性的程度可以有深有浅，可以是在报刊、电视以及互联网等媒体上大张旗鼓地公开，也可以是在一定范围内公开。因为其本身行为的非法性，这种公开性往往是有一定范围的，比如，相对于监管机构和执法机关而言，可能是秘密的。而且行为人往往以合法的形式和名义进行宣传，以掩盖其实质的非法目的。保

2023-04-28

373人看过
借款
非法集资以投资公司为例有什么危害

一、危害性1.参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的，也可能是养命钱，而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与人很难收回资金;2.非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序，引发风险;3.非法集资容易引发社会不稳定。由于非法集资是违法行为，一旦有了损失，需要当事人自己承担。因此，希望社会公众一定不要参与非法集资活动。二、什么是非法集资?(一)基本解释非法集资是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。(二)主要特征1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。(三)表现方式非法集资涉及内容广泛，方式多样，主

2023-04-28

232人看过
管制
非法集资公司的高管公司都如何处罚的

如果单位非法集资，而该公司高管并未参与，则不会构成非法集资罪，不会承担刑事责任。如果在单位实施非法集资犯罪行为时，公司高管对非法集资起着领导、重点参与等作用，那这些公司高管就会涉及犯罪，应承担相应地刑事责任。一、非法集资员工会坐牢吗非法集资的人员是否会被判刑，取决于是否参与非法集资的活动。如果参与了非法集资的活动，就会被判刑。根据我国法律的相关规定，非法的吸收公众存款，或者变相的吸收公众存款，已经扰乱了我国经济市场中的金融秩序的，会被判处三年以下的有期徒刑或者拘役的处罚，并且还要判处二万元到二十万元之间的罚金。二、集资诈骗罪股东有责吗？在公司涉嫌集资诈骗罪的情况下，股东是否有刑事责任，关键看其是否参与了犯罪，如果股东对非法集资不知情，没有参与的，不是共同犯罪，也没有包庇犯罪嫌疑人，则不符合犯罪的构成要件，不承担刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条规定，共同犯罪是指二人以上共同故意

2023-03-26

353人看过

上市公司
非上市公司如何筹集资金？

非上市公司的融资方式有：1、私募股权融资。私募股权过程中由于双方不同的目的和具体的交易安排可以将私募股权融资分为长期性的股权融资和阶段性的股权融资。2、信托股权融资。信托股权融资是指信托公司通过资金信托的方式集中两个或两个以上委托人合法拥有的资金；按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，以投资非上市公司为主要运用标的，对信托资金进行管理、运用和处分的行为。3、股权出质登记融资。非上市公司当面临现金流困境时将股权出质直接进行融资，是一种简便快捷的股权融资方式。间接融资的融资方式有下列方式：1．银行信用。银行信用以及其他金融机构以货币形式向客户提供的信用，它是以银行作为中介金融机构所进行的资金融通形式。2．消费信用。主要指的是银行向消费者个人提供用于购买住房或者耐用消费品的贷款。《民法典》第四百四十三条规定，以基金份额、股权出质的，质权自办理出质登记时设立。基金份额、股权出质后

2023-07-24

389人看过
集团公司
集团公司的投资成本、投资溢价如何确定

《企业所得税法实施条例》第七十一条规定，“企业所得税法第十四条所称投资资产，是指企业对外进行权益性投资和债权性投资形成的资产。企业在转让或者处置投资资产时，投资资产的成本，准予扣除。投资资产按照以下方法确定成本：(一)通过支付现金方式取得的投资资产，以购买价款为成本;(二)通过支付现金以外的方式取得的投资资产，以该资产的公允价值和支付的相关税费为成本。”因此，集团公司以其部分不动产对子公司进行投资，应以该部分不动产的公允价值和支付的相关税费作为其取得子公司股权的成本。1.如果按照相关协议的规定，集团公司的出资额为2亿元。此时无论子公司如何做账，集团公司取得子公司股权的成本为2亿元(不考虑税费)。按照《财政部、国家税务总局关于股权转让有关营业税问题的通知》(财税[2002]191号)的规定，不征收营业税。2.如果按照相关协议的规定，集团公司的出资额为1亿元。由于集团公司是以2亿元进行投资，因

2023-06-12

459人看过