用保险洗钱会受到什么样的处罚-法师兄

用保险洗钱会受到什么样的处罚

来源：互联网时间： 2023-05-31 17:48:32 415 人看过

1、网络保险有哪些法律法规？2011年4月，《互联网保险业务规定（草案）》明确了保险公司和保险专业中介机构开展互联网保险业务的资格条件和业务规则。2011年8月，《中国保险业发展“十二五”规划纲要》提出，大力发展保险电子商务，推进电子保险政策创新应用。2011年9月，《保险代理人、经纪公司互联网保险业务监管办法（试行）》规定了保险代理人、经纪公司开展互联网保险业务的条件和操作规程。2012年5月，《关于互联网保险业务风险的通知》对互联网保险行业进行了规范，并向广大投保人提供了风险提示。2013年8月，中国保监会《关于互联网专业保险公司开业验收有关问题的通知》补充了互联网专业保险公司开业验收条件，进一步规范了互联网保险的发展。2013年12月，《关于推进寿险公司互联网保险业务规范化发展的通知（征求意见稿）》规定，保险公司应当跨地区经营，承认提供保险或者服务的行为，并强调要严格监管网络营销。2014年4月，《关于规范寿险公司互联网保险业务的通知（征求意见稿）》从多方面规范了寿险公司互联网保险业务。2014年12月，《互联网保险业务监管暂行办法（征求意见稿）》规范了互联网保险业务行为，进一步保护了保险消费者的合法权益，促进了互联网保险业务健康可持续发展。第二，利用保险洗钱将受到怎样的处罚？

1。保险公司：责令限期改正；罚款（公司500万元以下；高级管理人员50万元以下）。2。保险公司一线员工：洗钱罪；与活跃洗钱分子共同犯罪；对EPC保险公司的处罚。三。洗钱者：行政处罚；洗钱罪。

如果您的情况比较复杂，欢迎您进行法律咨询。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多共同犯罪相关文章

毒品犯罪
洗钱罪会受到怎样的惩罚

一、洗钱罪会受到怎样的惩罚根据《刑法》规定，需要区分自然人犯本罪还是单位犯本罪，主体不同实际的量刑标准也不太一样。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。综上所述，洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的，没收违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗钱罪的立案标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得

2023-04-18

252人看过
不记名支票
帮人洗钱会收到什么处罚

依据我国相关法律的规定，帮他人洗钱会构成洗钱罪，而洗钱罪会判刑多少年，要依据犯罪情节而定，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的

2023-02-10

259人看过
有期徒刑
保险诈骗罪既遂会受到什么样的处罚

1、犯保险诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。4、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十八条【保险诈骗罪】有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产：(一)投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的；(二)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；(三)投保人

2023-04-07

166人看过
经济犯罪
保险诈骗罪既遂会受到什么样的处罚

一、保险诈骗罪既遂会受到什么样的处罚1、犯保险诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十八条有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产：(一)投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的;(二)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险

2023-04-14

146人看过

有期徒刑
受贿罪会受到什么样的处罚

对犯受贿罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）受贿数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）受贿数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）受贿数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次受贿未经处理的，按照累计受贿数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。公民在犯罪后，

2023-03-17

453人看过
拘役
危险驾驶罪会受到什么样的处罚?

危险驾驶罪会受到的惩罚有判处拘役，并处罚金。构成该罪的情形主要有：追逐竞驶，情节恶劣的；醉酒驾驶机动车的；从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；其他法定情形。一、涉嫌危险驾驶罪会坐几年牢涉嫌危险驾驶罪，法院会根据具体案情判处拘役，并处罚金。法律规定，在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：(一)追逐竞驶，情节恶劣的;(二)醉酒驾驶机动车的;(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的;(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。二、酒驾该怎么判刑酒驾一般不会判刑，只有醉驾才会判刑。行为人醉酒驾驶机动车的，一般判处拘役，并处罚金。构成危险驾驶罪的情形有：追逐竞驶，情节恶劣的；醉酒驾驶机动车的；从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；其他法定情形。三

2023-04-07

102人看过