企业搞非法集资犯罪吗?-法师兄

企业搞非法集资犯罪吗?

来源：互联网时间： 2023-04-28 20:01:55 404 人看过

一、企业搞非法集资犯罪吗?

根据我国刑法的规定，非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名，即刑法第192条规定的集资诈骗罪、刑法第176条规定的非法吸收公众存款罪、刑法第179条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪。其中擅自发行股票、公司、企业债券罪发案较少。

集资诈骗罪的主要特征是“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大”。此种犯罪与非法吸收公众存款犯罪有着明显的区别。根据刑法第176条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪。集资诈骗和非法吸收公众存款都属于非法集资类犯罪，但二者之间的犯罪构成有着明显的区别，而且社会危害性相差悬殊，因此在判处的刑罚上有较大差别，根据刑法第199条的规定，犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产，而非法吸收公众存款罪的最高刑期为10年以下有期徒刑。

二、非法集资的特点是什么?

1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多犯罪构成相关文章

犯罪构成
非法集资违法吗，非法集资罪的犯罪构成要件是什么？

一、非法集资违法吗？非法集资是违法的。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。所以进行非法集资是违法的行为。二、非法集资罪的犯罪构成要件犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此，在我国现行《刑法》中设置非法集资罪，必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人

2023-03-30

227人看过
没收财产
非法集资罪犯判刑后还需归还非法集资款吗？

非法集资所得属于违法所得，违法所得款项都应没收财产、返还被害人或者上缴国库。一般会在侦查期间对涉案财物进行查封、扣押、冻结等财产保全措施；在审判程序终结后，非法集资款项一般会返还给集资参与人。如果涉案财物不足以返还全部集资参与人的钱款的，则按照集资参与人的集资额进行比例返还。如果涉案财物在返还后仍有剩余财产，剩余部分则应上交国库。非法集资人判刑后借款可以不用还吗非法集资人判刑后借款不可以不还。《民法典》第一百八十七条规定，民事主体因同一行为应当承担民事责任、行政责任和刑事责任的，承担行政责任或者刑事责任不影响承担民事责任；民事主体的财产不足以支付的，优先用于承担民事责任。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》关于涉案财物的追缴和处置问题向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员

2023-07-01

392人看过
有期徒刑
非法集资构成犯罪吗，超过多少人算非法集资

一、非法集资构成犯罪吗非法集资情节严重的会构成犯罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为，包括非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪两种具体犯罪行为。非法集资属于违法行为，但是具备一定数额或情节的则能构成犯罪。二、超过多少人算非法集资个人非法集资公众存款对象超过30个以上，单位非法集资公众存款对象150个以上的，就属于非法集资。因此非法集资的认定不仅在于人数，更在于形式和对象，没有向社会公开宣传，向亲友、单位吸收资金非法或者变相吸收公众存款的，都属于非法集资。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。三、非法集资的常见手段有哪些非法集资的常见手段有：1.通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。2.对物业、地产

2023-04-01

141人看过
业主
业主集资属于非法集资吗

视情况而定，满足了以下条件就属于非法集资：一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；跨省非法集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。一、怎么判处非法集资的员工非法集资，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。对于非法集资公司员工判刑的情况，要视具体情况而

2023-06-25

409人看过

债权凭证
相关企业非法集资钱谁还？

在日常生活中，因为大多数老年人对于新型犯罪手段特征的不了解，很容易陷入非法集资的陷阱中。在集资企业被查获后，人们对于集资款的去向比较疑惑。那么，相关企业非法集资钱谁还?下文将对该问题具体说明。非法集资的主要手段1、非法发行有价证券中国人民银行《整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案》(1998年7月29日)规定：“企业通过公开发行股票、企业债券等形式进行有偿集资，必须依照有关法律、行政法规的规定，经国务院主管部门批准。”同时规定：“未经批准，不得擅自突破发行计划，不得擅自设立或批准发行计划外券种。对违反规定的，要依照《企业债券管理条例》的规定，追究法律责任。”如果对上述《实施方案》进行严格解释，在现阶段我国住房抵押证券操作，在明确具体的规定出台之前，很有可能被有关部门认定为涉嫌非法集资。再如，1998年10月6日证监会《关于对拟发行上市企业改制情况进行调查的通知》规定“先改制后发行

2023-04-28

218人看过
债权债务清理
企业应如何规避非法集资？

1、当前非法集资活动种类有哪些？(1)是违法违规通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式非法吸收资金；(2)是对物业、地产等资产进行等份化，通过出售其份额的处置权进行高息集资；(3)是利用民间会、社形式进行非法集资；(4)是以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；(5)是以发行或变相发行彩票的形式集资；(6)是利用传销或秘密串联的形式非法集资；(7)是利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。2、非法集资的危害有哪些？(1)非法集资活动具有很大的社会危害性。一是非法集资使参与者遭受经济损失。非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，严重者甚至倾家荡产、血本无归。二是非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险。三是非法集资容易引发社会不稳定，严重影响社会和谐。非法集资往往集资规模大、人员多，资金兑付比例低，处置难度大，容易引发大

2023-03-27

109人看过
有期徒刑
依法打击非法集资犯罪

这段内容讲述了某人若被指控涉及非法集资行为,且被定罪为非法吸收公众存款罪,将会被判处三年以下有期徒刑或拘役。而若被定罪为集资诈骗罪,则可能会被判处五年以下有期徒刑或拘役。同时指出非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。某人若被指控涉及非法集资行为,且被定罪为非法吸收公众存款罪,将会被判处三年以下有期徒刑或拘役。而若被定罪为集资诈骗罪,则可能会被判处五年以下有期徒刑或拘役。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资与集资诈骗的区别及处罚非法集资和集资诈骗是两种不同的非法活动,它们的区别在于目的和手段。非法集资是指以非法的方式筹集资金,通常是通过宣传虚假项目、虚构收益或者以高额回报为诱饵,向公众募集资金。集资诈骗则是指以非法的方式筹集资金,并用于非法活动,如赌博、洗钱等。根

2023-09-09

176人看过
有期徒刑
非法集资的犯罪特征？

1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；跨省非法集资有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。其实我国公检机关侦办、处理任何案件的时候，都是责任到人的。所以关于金融公司非法集资员工是否会判刑的问题，具体要看员工是否知情并且也参与其中了，如果是这样的话，肯定是逃不过法律的制裁的。如果员工根本就不知情，肯定是不会受到牵连的。但是金融公司的主要负责任人和知情者都是要受处罚的。非法集资的主要特征1、未经有关监管部门依法批准，

2023-08-16

331人看过

法人
打击企业法人非法集资的方法

这段内容讲述的是关于非法集资案件的处理方式。首先需要确认该集资行为是否属于无效的民事行为。如果属于无效行为,则需返还出资人本金并支付相当于非法所筹资金金额5%以下的罚款。对于恶意串通、损害国家、集体或第三人利益等行为,还需要按照双方约定的利率收缴非法所得。关于非法集资案件的处理，首先需确认该集资行为属于无效的民事行为。2、返还财产，即集资方将所收取款项（本金）立即返还出资人。3、对于双方恶意串通，损害国家、集体或第三人的利益，以及其他违反法律、法规情节严重的，对过错方处以相当于非法所筹资金金额5％以下的罚款，或按照双方约定的利率收缴非法所得。返还财产规定返还财产规定是民法中的一项重要原则，它指的是在财产权人丧失财产或者无法返还财产时，其有义务采取一定的措施将财产返还给无财产权人或者受损失的人。根据我国《民法典》的相关规定，返还财产的规定主要包括以下几点：1. 财产权人应当及时返还财产，并

2023-08-30

189人看过
法律综合知识
非法集资算个人犯罪还是集体犯罪

一、非法集资算个人犯罪还是集体犯罪非法集资活动属于刑法所调整的范畴，因其触犯到了非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪这两大致罪条件。当行为人的行为满足了以上两个罪名的构成要件时，便构成了刑事犯罪。由于非法集资活动涉及到公共财产以及非法侵占他人财产等严重问题，因此它也被视为一种经济犯罪。在非法集资类犯罪中，主要涉及到三大罪名，包括集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪以及擅自发行股票、公司、企业债券罪。其中，集资诈骗罪的主要特征在于“行为人为非法占有他人财物而实施欺骗手段进行集资，且其集资金额较高”。与非法吸收公众存款罪相比，这种犯罪形式具有显著差异。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒

2024-07-28

127人看过
借款
企业在单位内部向员工借款筹集资金是非法集资罪吗？

有些企业以经营出现困境为理由，向单位内部员工借款筹集资金，承诺在公司有起色之后或是等到上市的时候，就将之前的借款转变为股权。毕竟股权是钱生钱，单位内部的员工自然是愿意的。但是，企业向单位内部员工借款涉及较多人，有人担心这是一种变相的非法集资行为，要真是这样的话，那么借出去的钱可能就拿不回来了。关于会不会被企业非法集资，其实不用太过担忧，按规定，在单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款，不构成非法集资罪。实际上，按照规定，非法集资需满足以下四个条件才构成：1、事先没有经过有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。关于这一点，如果有不放心怀疑公司目的的人，那么就可以在拿钱出来的时候要求公司拿相关批准来看。2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。实际中，如果是非法集资就会搞个传单，在社会各处发放。这一点企业集资就不相同了，首先它就不是向社会大众

2023-04-30

119人看过
法律综合知识
法律规定非法集资属于犯罪吗？

一、法律规定非法集资属于犯罪吗？法律规定非法集资属于犯罪，非法集资的行为与民事关系中的债务纠纷非常相似，但是不是刑事案件，要看其行为是否符合非法吸收公众存款或集资诈骗罪的构成要件，如果构成，就构成刑事犯罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、个人进行非法集资算违法吗无论是个人还是单位，只要进行非法集资就是违法的行为，而且数额一旦过大或是造成了十分严重的后果的时候，就已经构成相关的犯罪了。所以无论是什么原因，都不应该进行非法集资的行为，因为其是违法的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反

2024-01-22

345人看过

犯罪构成
非法集资罪的犯罪构成要件是什么，集资多少构成非法集资罪

非法集资罪的犯罪构成要件是犯罪主体是自然人或者单位，主观方面是故意行为，客体是国家金融管理秩序。集资10万元以上或者五十万元以上构成非法集资罪，即个人集资数额要在10万元以上，单位集资数额要在50万元以上。一、非法集资罪的犯罪构成要件是什么非法集资罪的犯罪构成要件是:1.犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。2.犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。3.犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者(股东、债权人)，往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序。4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特

2023-06-05

265人看过
有期徒刑
非法集资中业务员如何认定犯罪

一、非法集资中业务员如何认定犯罪非法集资业务员退了提成可以依法从轻处罚，其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著、轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。一般来说如果业务员能够把公司给的提成都全数的退出来的话，基本上受到的处罚也是非常的轻的，当然如果业务员的犯罪情节显著轻微，社会危害性不大的话，那么基本上是不会被认定构成犯罪的，但是对于一些领导人员和积极参加者就另当别论了。二、非法集资案中关于共同犯罪的相关法律规定最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条关于共同犯罪的处理问题为他人向社会公

2023-04-30

380人看过