揭秘非法集资的常见骗局-法师兄

揭秘非法集资的常见骗局

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-10 20:10:47 74 人看过

骗子在非法集资的套路有：

1、画饼，非法集资人会编织一个或多个尽可能高大上的项目；

2、造势，利用一切资源把声势做大；

3、吸金，想方设法套取参与人的钱财；

4、跑路，非法集资人往往会在吸金一段时间后跑路，或者因为原本就是庞氏骗局人去楼空，或者因为经营不善致使资金链断裂，集资参与人遭受惨重经济损失，甚至血本无归。

网贷信息真的有骗子吗

网贷信息虚假是骗贷，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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非法集资骗局叫什么

非法集资行为往往被归类于“非法吸收公众存款罪”或者“集资诈骗罪”的范畴之内。前者在我国法律体系中定义为个体或单位违反国家关于金融管理的相关规定，擅自实施非法吸收社会公众存款或者变相吸收公众存款，从而对我国的金融市场秩序产生重大影响的违法犯罪行为；而后者则是因行为人具有非法占有的主观意图，利用欺骗手段进行非法集资活动，且涉案金额达到一定程度的犯罪行为。无论是哪一种类型的犯罪行为，它们都对国家的金融管理秩序以及广大民众的财产权益构成了严重威胁与侵害。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员

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常见非法集资类别都有那些？

一、常见非法集资类别。1、“高收益”投资型这是非法集资的主要类型。犯罪分子采取虚构投资项目或夸大投资项目的收益，与投资人签订合同或协议并先返还部分收益或利息的手段，诱使群众投资，进行非法集资犯罪。比如，前几年发生在石市的舜地非法集资案就是这种类型的典型案例，以高息(13.5%至20%/半年)并与投资人签订协议或合同为诱饵，非法吸收公众存款。将吸收的资金一部分作为利息返还投资者，一部分用于有关投资项目。在不到4年的时间内，非法集资33亿余元，返息14亿余元，造成损失19亿余元。而所投资的房地产项目、旅游项目，有的没有真正运作，有的运作不可能达到预期收益，最终导致资金链断裂而案发。2、集资诈骗型显著特征是以非法占有为目的、以欺诈为手段进行非法集资。毕进庭等集资诈骗案就属于此种类型，通过虚构开发房地产项目，伪造委托书的方式，向社会公众许以15%-22%的高息诱骗投资，对393名投资人员吸资近60

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非法集资的七种常见形式是什么

涉嫌非法集资的七种常见形式是什么1.以投融资（融资）信息咨询公司等民间金融公司为平台进行非法集资。这类公司只需工商注册，业务仅限于信息咨询。然而，许多公司越界非法经营，公然宣称进行所谓的投资理财，向社会吸收资金或变相吸收资金。如部分私募股权投资超出经营范围，涉嫌向社会非法集资；非融资性担保企业和部分融资性担保公司以从事担保业务的名义非法集资，或者为非法集资提供担保；一些农业专业合作社以分红为诱饵，吸收农民资金到外地投资或放高利贷3.假冒私人银行名义，借用国家扶持民间资本的政策，发起设立金融机构，谎称已取得或正在申请民营银行牌照，冒充民营银行名义，以境外投资、高新技术开发等名义出售原有股份或吸收存款，伪造、编造国际知名公司网站，并在互联网上发布境外基金、原始股、境外上市、高新技术开发等信息。他们虚构股权上市的增值前景或承诺高预期收益，诱使人们将资金汇入指定的个人账户，然后关闭网站，携款逃跑，

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涉嫌非法集资的常见形式有哪些

1、利用投融(资)理财信息咨询公司等民间理财类公司为平台开展非法集资。此类公司仅需工商注册，业务仅限于信息咨询，但很多公司超范围非法经营，公开宣称开展所谓投资理财，向社会公众吸收或变相吸收资金；2、一些限定业务的机构组织超范围开展非法集资。比如，一些私募股权投资超范围经营涉嫌向公众非法集资；非融资性担保企业以及一些融资担保公司以开展担保业务为名的非法集资，或者为非法集资提供担保；一些农业专业合作社以入股分红为诱饵吸收农民资金投资异地或放高利贷；3、假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款；4、打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资

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中国的非法集资有哪些常见手段？

一、承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“—夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报，有些回报率甚至高达几百倍。为了骗取更多人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑付先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金、携款潜逃。一些群众在急切求富和盲目从众心理的支配下，缺乏理性，对不法分子虚拟的高额回报深信不疑，幻想“一夜暴富”，草率甚至是盲目地倾其所有。还有的自己受骗后又去欺骗别人，希望通过骗人来弥补自己损失，结果越陷越深。二、编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子有的以种植仙人掌、螺旋藻，芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植

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