怎么判断洗钱罪量刑轻重
来源:法律编辑整理
时间: 2024-05-11 03:51:58
173 人看过
一、洗钱犯罪情节较重之状况包括如下几项:
1.洗钱行为涉及的金额超过50万元人民币。
2.频繁进行洗钱活动的情况。
3.个体或机构将洗钱视为主要商业活动的现象。
4.其它具有重大社会影响,并被认定为情节严重的情况。
二、量刑标准如下:
1.针对普通犯行,通常会没收其非法所得收益,并判处五年以下有期徒刑或拘役,同时附加罚金,或者仅处以罚金。
2.若情节较为严重,则通常会判处五年以上十年以下有期徒刑,并附加罚金。
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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