恶意转移财产救济手段之调查取证
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-13 21:02:07 69 人看过

调查取证的目的是真实的掌握债务人的财产状况,以便通过诉讼的途径维护自己的合法权益,避免债务人恶意转移财产。

当前有些经济纠纷案件中,虽然法院判决债务人向债权人支付款项或赔偿违约金,但是债权人在执行程序中无法获得相应钱款。法院的判决书成了债权人手中的司法白条。在众多无法执行到位案件中,部分案件无法执行到位其原因并不是债权人没有经济能力,而是债务人虽有经济能力却在债务形成后恶意转移财产导致的。面对这样的情况可以通过法律途径采取积极的措施协助法院执行。

调查债务人的财产线索,具有执行价值的财产主要包括房产、机动车、股票等。

房产属于房屋管理部门登记,一般提供两种查询方式,即按照房屋具体的房间号查询或者产权证号查询。司法部门可以凭当事人身份证号查询。对于债权人个人而言,房管部门提供的两种查询方式申请人必须知悉房间号或者产权证号才能查询。在申请强制性执行后,可以要求法院查询债务人有无房产。房管部门可以提供房产原始登记、变更登记信息。机动车在公安局交警支队车辆管理所登记,一般知道车牌号即可查询。律师凭授权委托书、律所介绍信即可查询,获得变更登记信息后即可知悉车辆有没有被转让,及转让的方式。股票的登记信息一般由证券登记结算机构保存,需要司法部门才能查询。

债权人申请执行后,要通过各种途径获悉债务人的财产线索,协助法院执行。如果发现事故发生后债务人转移财产的,可以通过诉讼途径维护自己的合法权益。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月17日 22:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多债权人相关文章
  • 离婚恶意转移财产如何界定,恶意转移财产怎么处理?
    一、离婚恶意转移财产如何界定离婚恶意转移财产应当是根据具体的行为,还有就是相关的证据来进行界定的:(1)在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行的;(2)以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民法院执行的;(3)有履行能力而拒不执行人民法院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书和支付令的。二、恶意转移财产怎么处理“在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行的”,即属于恶意转移资产的行为。那么,对恶意转移财产的行为人民法院是如何处理的呢可以依照民事诉讼法的规定处理。即:诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的;(二)以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的;(三)隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、
    2023-06-26
    251人看过
  • 财产保全之前转移的财产算恶意转移吗,相关法律规定
    一、财产保全之前转移的财产算恶意转移吗在财产保全之前,被申请人转移财产是为了逃避债务的,如无偿赠与、远低于市场价格转让等,属于恶意转移财产。二、相关法律规定《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条妨害司法行为诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的;(二)以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的;(三)隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产,或者已被清点并责令其保管的财产,转移已被冻结的财产的;(四)对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人,进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的;(五)以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的;(六)拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。人民法院对有前款规定
    2023-06-15
    331人看过
  • 恶意财产转移是什么意思?
    法律名词。“在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行的”,即属于恶意转移资产的行为。对此行为,债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用,由债务人负担。恶意财产转移撤销权的情形有哪些对于债务人恶意财产的,债权人行使撤销权必须向法院申请,且要自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使撤销权。撤销权并不是仅凭债权人单方意思表示就能使债务人与第三人所为发生效力变化,债权人必须通过司法程序行使,借助法院判决实现撤销权。《中华人民共和国民法典》第一千零九十二条夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产,或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的,在离婚分割夫妻共同财产时,对该方可以少分或者不分。离婚后,另一方发现有上述行为的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。
    2023-08-05
    389人看过
  • 起诉前转移财产是否构成恶意转移财产
    应该是不算的,因为法律文书形成后具有法律效应后转移财产才算恶意转移财产。原则上,公民有权处分属于自己的合法财产,但涉嫌恶意逃避债务的,债权人可以申请撤销。一、法院会检查债务人子女的存款吗法院不会检查债务人子女的存款,债务只属于债务人个人,即使家属也没有责任为其偿还,因此法院不会检查债务人子女的存款。如果债务人恶意转移财产,为了逃避债务,将财产转移到子女名下,法院会以债务人子女名义查处存款;经核实债务人确实恶意转移财产的,法院将查封其转移到子女名下的财产。对于债务人恶意转移财产的行为,债权人可以行使撤销权,向法院申请撤销债务人转移财产的行为。二、债务人转移财产应该怎样处理(一)债权人可以行使撤销权。如果债务人恶意转移财产,因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产,对债权人造成损害,并且受让人知道该情形
    2023-06-19
    250人看过
  • 如何处理财产恶意转移
    夫妻共同财产
    要应对他人恶意转移财产,债权人可以行使其撤销权。如果债务人以放弃其债权、放弃债权担保、以明显不合理的低价转让财产等方式恶意损害债权人的到期债权的,债权人可以请求法院撤销债务人的行为,并请求法院判决由债务人负担债权人为行使撤销权而支出的必要费用。离婚遇到的恶意转移财产的应对措施(一)搜集其存折线索,记下其开户行,无论其将款转入何方,都不会有太大影响,可以申请法院查询转账记录,法庭上让其说明存款去向和用途,审核其转款必要性;(二)搜集其收入状况的线索,必要时律师出面调查,如果对方有很高的收入,但又不见存款,法庭上责令其说明收入开支,审查开支的合理性和必要性;(三)对于转移转移不动产的:既然属于夫妻共同财产,任何一方无权单方出售转让,否则另一方可以主张买卖无效,并追究其转移之法律责任;(四)对于转移一般物品的:保留好购物发票;(五)对于低价出售夫妻共同财产和利用关联企业恶意负债的:可以主张其行为
    2023-07-06
    330人看过
  • 欠债人恶意转移财产的限定,欠债人恶意转移财产怎么办
    一、欠债人恶意转移财产的限定对于界定恶意转移财产,法律上是有所限定的。最高人民法院在《关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》中即作了规定。该司法解释123条明确规定:当事人有下列情形之一的,可以依照民事诉讼法第一百零二条第一款第(六)项的规定处理:(一)在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行的;(二)以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民法院执行的;(三)有履行能力而拒不执行人民法院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书和支付令的。这其中,“在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行的”,即属于恶意转移资产的行为。二、欠债人恶意转移财产怎么办债务人恶意转移财产的,债权人可以行使撤销权。行使撤销权有以下情形:(1)因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。(2
    2023-06-14
    56人看过
  • 财产恶意转移会判刑吗
    一、财产恶意转移会判刑吗财产恶意转移在一定情况下才会判刑,即有可能构成拒不执行判决、裁定罪。《刑法》第一百一十三条规定,对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。二、恶意转移财产有哪些表现形式恶意转移财产有如下表现形式:1.因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的。2.债务人以明显不合理的低价转让财产或以明显不合理的高价收购他人财产,对债权人造成损害的。转让价格达不到交易时交易地的指导价或者市场交易价百分之七十的,一般可以视为明显不合理的低价。3.执行阶段期间恶意转移财产主要表现为在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行。4.隐藏、转移、毁损或者未经人民法院允许处分已向人民法院提供担保的财产的。5.违反人民法院限制高消费令进行消费的。三、被
    2023-04-14
    266人看过
  • 夫妻财产转移调查案例
    夫妻闹上法庭离婚后,女方发现并声称“当时丈夫隐瞒了6辆车”,而男方同时发现妻子也暗藏了2套房。江北区法院近日判决:两人所掌握的原共同财产相抵后,男方再给付女方8.9万余元。离婚:豪车房产全归妻九龙坡市民付-静与身为某公司经理的前夫汤-明真够折腾:两人1997年结婚,2000年离婚,同年又复婚。2003年8月,经法院调解无效又离婚。调解时双方约定,孩子由汤-明抚养。夫妻共同财产有一套300平方米的门面、房屋、车库及一辆别克轿车,但有40万元共同债务。汤-明表现出做丈夫的“慷慨”:财产全归付-静所有,而40万元债务他负责偿还。女方:前夫隐瞒了“车队”付-静对此满意,但后来她经过财产调查公司调查后发现发现,两人离婚时汤-明居然隐瞒了一支“车队”和3套房屋。“车队”包括:在2003年7月购买的价值42万元的一辆现代轿车(付了25万)、22万元的一辆蓝鸟轿车、4万多元的一辆面包车、2.3万的一辆微车
    2023-06-04
    120人看过
  • 界定恶意财产转移的技巧
    界定恶意转移财产是法律文书发生法律效力后,隐瞒、转让、出售、损害财产,造成人民法院不能执行的,为恶意转让资产。债权人因债务人放弃到期债权或者免费转让财产而损害债权人的,可以请求人民法院撤销债务人的行为。应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以暂停履行:1、经营状况严重恶化;2、转移财产,逃避资金,逃避债务;3、失去商业信誉;4、其他情况下,可能丧失履行债务的能力。当事人没有明确证据暂停履行的,应当承担违约责任。债务人恶意转移财产怎么界定最高人民法院在《关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》中即作了规定。该司法解释123条明确规定:当事人有下列情形之一的,可以依照民事诉讼法第一百零二条第一款第(六)项的规定处理:1、在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行的;2、以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民法院执行的;3、有履行能
    2023-07-05
    224人看过
  • 要怎么应对恶意转移财产
    应对他人恶意转移财产的方式是向法院提起撤销权之诉。如果债务人以放弃其债权、放弃债权担保、以明显不合理的低价转让财产等方式恶意损害债权人的到期债权的,债权人可以请求法院撤销债务人的行为,并请求法院判决由债务人负担债权人为行使撤销权而支出的必要费用。恶意转移财产怎么定性恶意转移财产的定性为:属于不履行生效判决,规避执行的行为,情节严重的构成拒不执行判决裁定罪。具备以下条件的,属于恶意转移财产:因债务人放弃其到期债权或无偿转让财产对债权人造成损害;债务人以明显不合理的低价转让或以明显不合理的高价收购财产;执行期间主要表现为在法律文书发生法律效力后转移财产。《民法典》第五百三十八条债务人以放弃其债权、放弃债权担保、无偿转让财产等方式无偿处分财产权益,或者恶意延长其到期债权的履行期限,影响债权人的债权实现的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。第五百三十九条债务人以明显不合理的低价转让财产、以明
    2023-07-27
    262人看过
  • 离婚期间恶意转移财产有什么补救措施吗
    如果发现一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,当事人可以向法院起诉要求重新分割财产。通常最好维权方式就是在离婚诉讼前就把相关证据搜集好,尤其是财产方面的证据。如果发现一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,当事人可以向法院起诉要求重新分割财产。当事人在离婚之前搜集证据、进行财产保全是非常关键的维权手段。通常最好维权方式就是在离婚诉讼前就把相关证据搜集好,尤其是财产方面的证据。财产证据收集好了,就防止了对方当事人再隐瞒财产。离婚期间恶意转移财产可以追回吗离婚时,一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方,可以少分或不分。离婚后,另一方发现有上述行为的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。当事人在离婚之前搜集证据、
    2023-07-21
    107人看过
  • 恶意转移婚姻财产如何分割财产
    广州市民赵某和邓某原本是一对恩爱夫妻,身家数百万元。离婚一出,邓某就拿走了他们名下的490多万元定金。原来,夫妻共同经营的店是免费转让的,甚至一辆车也低价卖给了别人。赵本山别无选择,只好求助于法院。番禺区法院对这起离婚纠纷案一审作出判决:两人获准离婚;邓某转移490余万元定金,应赔偿赵某一半。案件原委:赵某称,他们夫妻关系确实已经破裂,婚姻关系只是名存实亡。他说,1998年9月,双方以邓某的名义取得许可证,开了一家灯饰店,生意非常红火。然而,邓的脾气变得暴躁反复无常。他经常在店里的工人和顾客面前肆意辱骂他。邓某还多次收缴他的财产,并将他赶了出去。去年2月,他被迫分居,不久便向法院提起离婚诉讼。在亲戚的劝阻下,为了儿子,他放弃了这个想法。大约半年后,他去看儿子。不料,邓某与他大吵了一架,所以只能报警。此外,邓某已经做好了离婚准备,并采取了行动:登记在夫妻名下的两处房产被邓某锁定;夫妻名下的大
    2023-05-31
    406人看过
  • 法律救济手段
    强制执行
    我国《民事诉讼法》在第216条是这样规定的:“发生法律效力的民事判决、裁定,当事人必须履行。一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行”。此款即是申请人依法向人民法院申请强制执行的法律依据所在。人民法院判决后,欠债人仍不偿还借款,你即可以申请法院执行,法院可以依法采取以下强制措施进行执行,甚至可以拒不执行法院判决裁定罪对其处罚:1、有权冻结、划拨被执行人的存款。2、有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。3、隐匿财产的,人民法院有权发出搜查令,对被执行人及其住所或者财产隐匿地进行搜查。4、强制被执行人加倍支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金。5、债权人发现被执行人有其他财产的,也可以随时请求人民法院强制执行。6、被申请人拒不履行生效判决、裁定的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留。7、被申请人拒不履行生效判决、裁定情节严重构成犯罪的,依法追究其刑事责任,
    2023-08-10
    417人看过
  • 欠债人恶意逃债的行踪调查手段有哪些?
    1、提供恶意逃债者详细居住地址;2、恶意逃债者资金情况;3、恶意逃债者生活消费情况;4、音像视频资料及详细调查报告;5、协调法院对恶意逃债者进行必要的依法处理措施。一、夫妻共同债务与个人债务区别个人债务是指夫妻一方为满足个人需要所借的债务,根据我国法律的相关规定,个人债务包括:1、男女各自婚前所负的债务,即结婚之前一方或双方对外所欠的债务。离婚时一般仍视为个人债务,由个人负责偿还。2、双方约定由个人负担的债务,但以逃债为目的的除外。所谓“约定”,就是夫妻双方经商量后,就哪些债务由谁个人负责承担而达成的一种协议,对此协议,双方互为认可。但双方如果以逃债为目的的约定是无效的。3、一方未经对方同意,擅自资助与其没有扶养义务的亲属、朋友所负的债务。这种债务应由个人承担。4、一方未经对方同意,独自筹资从事经营活动,其收入确未用于共同生活所负的债务。此种债务应由个人承担。5、其他应由个人承担的债务。如
    2023-03-05
    183人看过
换一批
#债权
北京
律师推荐
    展开
    #债权人
    词条

    债权人是债的主体之一,债的主体包括双方当事人,即债权人和债务人。债权人是指有权请求对方当事人为或不为一定行为的人。在债的关系中,债权人和债务人都必须是特定的。债权人既可以是一人,也可以是多人。... 更多>

    #债权人
    相关咨询
    • 恶意转移财产手法之一: 私下变卖
      香港在线咨询 2022-10-26
      恶意转移、变卖财产,可以到法院申请强制执行,刘焕廷法律团队师A为你解答
    • 如何取证恶意转移个人财产的
      浙江在线咨询 2022-08-28
      调查取证的目的是真实的掌握债务人的财产状况,以便通过诉讼的途径维护自己的合法权益,避免债务人恶意转移财产。 当前有些经济纠纷案件中,虽然法院判决债务人向债权人支付款项或赔偿违约金,但是债权人在执行程序中无法获得相应钱款。法院的判决书成了债权人手中的司法白条。在众多无法执行到位案件中,部分案件无法执行到位其原因并不是债权人没有经济能力,而是债务人虽有经济能力却在债务形成后恶意转移财产导致的。面对这样
    • 什么叫恶意转移财产,恶意转移财产构成
      浙江在线咨询 2021-10-26
      法律文件发生法律效力后,隐瞒、转移、出售、破坏财产,人民法院无法执行是恶意转移资产的行为。对于这种行为,债权人也可以要求人民法院撤销债务人的行为。拆迁权的行使范围以债权人的债权为限。债主行使拆迁权所需费用,由债务人承担。
    • 恶意转移财产属于证据吗
      新疆在线咨询 2022-03-23
      属于证据,恶意转移财产可以要求多分割。 1、离婚属于夫妻双方的权利与自由,可以协议离婚,也可以诉讼离婚。诉讼离婚,一方不同意离婚或签了离婚协议后反悔不履行的,另一方可以诉讼离婚。一般在被告住所地法院起诉,或者在被告居住超过一年以上的所在地法院起诉。一审一般3个月。如果对方有导致离婚的法定过错(比如一方恶意转移财产)分割夫妻共有财产时可以要求过错方少分,并可以主张损害赔偿。3、【离婚与子女】离婚后,
    • 进行恶意转移财产了,离婚时恶意转移财产如何呢?
      广西在线咨询 2022-07-24
      《婚姻法》第47条规定:离婚时,一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方,可以少分或不分。离婚后,另一方发现有上述行为的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。当事人在离婚之前搜集证据、进行财产保全是非常关键的维权手段。通常最好维权方式就是在离婚诉讼前就把相关证据搜集好,尤其是财产方