探讨：洗钱罪是否与洗钱行为有关？-法师兄

探讨：洗钱罪是否与洗钱行为有关？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-11 14:54:03 115 人看过

介绍别人洗钱，是有可能被认定为洗钱罪的帮助犯的，即使自己没有参与洗钱，也是要受刑事处罚的。

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据；

通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。

网络洗钱属于洗钱罪吗

网络洗钱属于洗钱罪。具体如下：

（1）为隐瞒违法取得的钱款的来源，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（2）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为构成洗钱罪。

洗钱罪构成要件是什么

1、客体要件，侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动；

2、客观要件，在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为；

3、主体要件，达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成；

4、主观要件，主观方面是出于故意。

《刑法》第二十七条，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

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在衡量一个行为是否构成洗钱罪时，需从如下几个层面进行深入剖析：首先，行为主体是否明确知晓其所涉及到的犯罪行为是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪；其次，行为主体是否实施了掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质的行为，例如提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等等；最后，行为主体的行为是否已经达到法定的严重程度，也就是其行为是否对社会造成了重大的损害后果。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上

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