洗钱罪刑事责任都有哪些-法师兄

洗钱罪刑事责任都有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-03 15:50:35 262 人看过

一、洗钱罪刑事责任有哪些

根据《刑法》规定，需要区分自然人犯本罪还是单位犯本罪，主体不同实际的量刑标准也不太一样。

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

综上所述，洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的，没收违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

二、洗钱罪的立案标准

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。

洗钱行为的种类和范围很广，并不是所有的洗钱行为都构成洗钱罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪七类上游犯罪的所得及其产生的收益才构成洗钱罪。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

法律综合知识
洗钱罪既遂刑事责任应该怎么承担？

一、洗钱罪既遂刑事责任应该怎么承担？洗钱罪既遂刑事责任，是根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以

2024-01-21

435人看过
洗钱行为
洗钱罪既遂会被追究什么刑事责任？

洗钱罪既遂的刑事责任：明知是犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施洗钱行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。怎么追究洗钱罪的刑事责任洗钱罪的刑事责任如下：1、自然人犯洗钱罪的，没收违法所得及其产生的收益，并且判处五年以下有期徒刑或者拘役，处罚金；2、自然人犯洗钱罪情节严重的，处五到十年以下有期徒刑，并处罚金。2、单位犯洗钱罪的对单位判处罚金，对主管人员判处五年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚

2023-08-12

344人看过
洗钱犯罪
参与洗钱犯罪的刑事责任如何判定？

一般处处五年以下有期徒刑或者拘役。帮助他人洗钱会构成共同犯罪，如果当事人是从犯的，可以依据犯罪情节在量刑的标准是减轻、从轻处罚。依据我国相关法律的规定，洗钱是属于犯罪的行为，洗钱无论涉案金额多少，都应该追究刑事责任，洗钱罪是属于行为犯。用信用卡洗钱应该怎么判刑使用信用卡帮别人洗钱，根据洗钱数额与其情节轻重程度判刑，具体量刑如下：1、有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（1）提供资金帐户的；（2）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（4）跨境转移资产的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2、单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，对其直接责任人员依照以上规定处罚。法律规定，明知是违法所得及其产生的收益，以提供资金

2023-07-05

171人看过
法律综合知识
洗钱罪有不予追究刑事责任的情形是什么

在洗钱罪行中，不需要追究刑事责任的情况主要包括以下几种：通过特赦令免于刑罚的；已经超过了犯罪行为的追诉时效期限；按照我国《刑法》的规定，属于告诉才处理的犯罪行为，但并未有人提出控告或撤回控告的；犯罪嫌疑人、被告人已经死亡的；以及根据其他相关法律法规规定，无需追究刑事责任的情况。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条【依法不追诉原则】有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

2024-08-20

405人看过

毒品犯罪
洗钱罪的构成要件有哪些洗钱罪量刑标准

我国《刑法》中所规定的洗钱罪的犯罪构成要件包括：主体是一般主体；主观方面表现为故意；侵犯的客体为金融管理秩序和司法机关的正常活动；客观方面则表现为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。一、洗黑钱是不是诈骗罪洗黑钱不是诈骗罪，而是洗钱罪，是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、15万元给别人洗钱根据相关法律规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯

2023-03-05

378人看过
法律综合知识
刑法的洗钱罪有哪些种类

一、刑法的洗钱罪有哪些种类在我国现行《中华人民共和国刑法》中，洗钱罪主要划分为四大类别的规范模式：首先，对犯罪所得及其收益进行掩饰或隐瞒其来源及实质性的属性；其次，对于明知属于犯罪所获得的及其产生的利益，仍然以协助性活动来调换或转移其财物；再者，纵使明知道这是犯罪获得的及其产生的利益，还是协助以合法形式掩盖掉它们的非法本质；最后，做出诸如提供资金账户、协助资金向境外汇出等违反相关法律法规的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券

2024-07-24

393人看过
毒品犯罪
法律规定洗钱罪的刑事责任包含什么

洗钱罪既遂的量刑标准：行为人实施犯罪行为，情节的会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、银行卡被人恶意洗钱判几年若行为人明知他人具有洗钱行为，仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的，构成洗钱罪的共同犯罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。所以，用银行卡洗钱的，构成洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。二、洗黑钱50万判几年洗黑

2023-06-22

213人看过
洗钱行为
洗钱行为和洗钱罪有哪些区别

洗钱行为和洗钱罪有什么区别“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪就是国家执法部门对洗钱行为进行打击，并根据洗钱情节而依法判罪定刑。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项"。即常言之“洗钱”。“洗钱”一词，源于本世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗，这就是最初的洗钱。洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生，是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看，洗钱成为一种“

2023-06-03

57人看过

洗钱行为
洗钱行为是否会导致刑事责任？

会判刑。犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱一般会判刑几年根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。刑法条文第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融

2023-07-05

419人看过
洗钱犯罪
洗钱犯罪追诉标准都有哪些?

洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任，如提供资金账户的、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、跨境转移资产等。一、帮人打逾期流水判几年？帮人流水转账以构成洗钱罪，根据《中华人民共和国刑法》第十四条的规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、中国有没有洗钱罪依据我国《刑法》的规定，我国是有洗钱罪的，洗钱罪中属于行为犯，只要有故意掩饰、隐瞒犯罪收益的来源和性质的，就会构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性

2023-03-25

443人看过
法律综合知识
金融机构违法从事非法洗钱罪的刑事责任

金融机构如涉嫌违法从事非法洗钱行为，将承担严峻的刑事法律责任。依照《中华人民共和国刑法》中的相关规定，倘若金融机构或其它单位在知情的情况下，仍然协助有关方面对犯罪所得及其收益进行转换、转移财产，那么这些单位将会受到罚款处罚；而对于直接的主管人和其他直接责任人，则有可能被判处五年以下的有期徒刑或者拘役，同时还需缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。若情节严重者，其刑期甚至可以提升到五年以上十年以下。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之

2024-05-19

252人看过
有期徒刑
交通事故追究刑事责任,都会有哪些罪名

交通肇事罪是指违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。(危险驾驶罪)在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。1、违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役。此处所谓发生重大事故，根据《解释》第2条第1款规定，是指具有以下情形之一的：(1)死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；(2)死亡三人以上，负事故同等责任的；(3)造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以交通肇事罪上的。加重情节

2023-06-20

375人看过

民事责任
多少岁犯罪负刑事责任，刑事责任与民事责任有哪些区别

年满十四周岁的未成年犯罪就要承担刑事责任，但是未满十八周岁的成年人只有涉嫌故意杀人罪、抢劫、强奸犯罪等情节严重的八种刑事案件才需要承担刑事责任。民事责任与刑事责任区别在于前者属于经济赔偿，后者属于惩罚类的刑事责任承担。一、多少岁犯罪负刑事责任我国相关法律规定已满十四周岁的未成年人犯罪就需要负刑事责任，但是在十四周岁到十八周岁又分为两个阶段，分别是已满十四周岁未满十六周岁的未成年人犯罪和已满十六周岁未满十八周岁的未成年人犯罪。前者一般是犯罪情节严重的八种刑事案件才会负刑事责任，这八种刑事案件包括故意杀人罪、抢劫、强奸、放火、投毒、贩毒、爆炸以及故意伤人致重伤或死亡。如果这个阶段的未成年人犯罪没有犯这八种刑事案件而是其他案件，因为此时的主体不合格，所以也就不会被认定构成犯罪，就是不需要承担刑事责任。此时受理案件虽然不需要未成年人承担刑事责任，但是法院有责任责令犯罪的未成年的家长或监护人，要求他

2023-04-26

416人看过
法律综合知识
洗黑钱有哪些罪，会被判刑吗

洗黑钱是洗钱罪，会被判刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其

2024-04-21

163人看过