一、洗钱罪归刑侦管么
该案件应交由反金融犯罪调查机构处理,洗钱罪的金额已达到了情节严重程度,依照刑法规定,可判处当事人五年以上至十年以下有期徒刑之刑罚。若同一行为同时涉及到信用卡管理秩序的破坏,则构成想象竞合犯,可按照其中最重的罪名予以惩处。
然而,若行为人不仅出售信用卡,还实施了洗钱活动,那么他将可能被指控犯有洗钱罪与信用卡管理秩序罪两项罪行,此时便需按照数罪并罚原则进行处理。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪归哪里抓捕的人
根据我国法律规定,对于涉及刑事案件的调查和起诉工作,应由案发所在地的公安机关予以承担,并进行立案侦查。
然而,在某些特定情况下,若由犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责此项任务可能显得更加适宜时,同样可将案件移交给该地公安机关进行处理。
此外,如果犯罪行为的实施地点,以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为密切相关的场所,犯罪行为具有连续性、持久性或持续状态的,那么,这些地域的公安机关均有权对其进行管辖。
值得注意的是,当犯罪行为的受害者所在地、犯罪所得的实际取得地、赃物藏匿地、转移地、使用地、销售地在不同地区时,上述各地公安机关亦可分别行使自身的管辖权。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:“(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
该案件应当移交给专门的打击金融犯罪机构进行处置,洗钱行为所涉及的金额巨大,将被判处五年以上、十年以下有期徒刑。倘若还涉及到对信用卡管理秩序的严重损害,那么就构成了想象竞合犯的情形,必须受到更严厉的刑事处罚。如果行为人在出售信用卡的同时实施了洗钱行为,那么他将面临洗钱罪和信用卡管理秩序罪的双重指控,需要接受数罪并罚的法律制裁。
-
洗黑钱是属于经侦还是刑侦管
464人看过
-
经侦和刑侦中,经济诈骗归谁管?
167人看过
-
洗钱属于经侦吗
340人看过
-
试论洗钱犯罪侦查的难点
425人看过
-
洗钱罪由什么部门管辖
129人看过
-
什么是洗钱?刑法是如何规定洗钱罪的?洗钱罪判几年?
355人看过
-
洗黑钱归什么部门管台湾在线咨询 2021-12-19洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。中国银行保险监督管理委员会成立于2018年,是国务院直属事业单位,其主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业,维护银行业和保险业合法、稳健运行,防范和化解金融风险,保护金融消费者合法权益,维护金融稳定。金融是现代经济的核心,必须高度重视防控金融风险、保障国家金融安全。
-
洗钱罪判几年刑, 洗钱罪量刑标准是什么湖北在线咨询 2022-03-14一、犯了洗钱罪判几年刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
-
诈骗罪由刑侦管还是经侦管天津在线咨询 2022-11-041、诈骗罪属于经侦办理的罪名。因为经侦主要办理与经济有关的案件,而诈骗罪因诈骗的是公私财物,所以和经济有关。 2、依据刑法规定,犯诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
-
洗钱罪最高量刑是什么怎么认定洗钱罪浙江在线咨询 2023-03-04洗钱罪,最高量刑是情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上,百分之二十以下罚金。认定洗钱罪的方式是: 1.犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人; 2.行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益; 3.侵犯的是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序
-
被洗钱犯的洗钱罪判刑标准新疆在线咨询 2022-06-11行为人构成洗钱罪既遂的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,实行双罚制,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。