洗钱罪的上游犯罪包括哪几类-法师兄

洗钱罪的上游犯罪包括哪几类

来源：互联网时间： 2023-03-20 08:40:50 419 人看过

1、毒品犯罪

2、黑社会性质的组织犯罪，是指黑社会性质组织实施的各种犯罪。黑社会性质组织所实施的财产犯罪的所得及其产生的收益，属于洗钱罪的对象。

3、恐怖活动犯罪

4、走私犯罪

5、贪污贿赂犯罪：

(1)非国家工作人员受贿的所得及其产生的收益，是洗钱罪的对象。

(2)职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪。

(3)挪用公款罪所挪用的公款本身不是洗钱罪的对象，但挪用公款行为产生的收益，属于洗钱罪的对象。

(4)因行贿而获得的财产，能够成为洗钱罪的对象。

(5)隐瞒境外存款罪本身没有犯罪所得和收益，不能成为洗钱罪的对象。

(6)破坏金融管理秩序罪

(7)金融诈骗罪，不包括合同诈骗罪。

一、洗钱4000万罪判几年

洗钱数额达到4000万的，是属于洗钱罪；情节严重的情形，可以处五年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的；

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

(四)协助将资金汇往境外的；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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