听说自己涉嫌洗钱女老板汇出17万“保证金”-法师兄

听说自己涉嫌洗钱女老板汇出17万“保证金”

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 10:32:29 204 人看过

收到广州检察院发来的一张逮捕通知书，南京一名女老板慌了神，赶紧按照对方指示汇出17万元所谓的保证金。南京警方前几天调查发现，这是一种司法文书诈骗。

本月16日，南京女老板沈女士来到秦淮公安分局机场派出所，手里拿着一张逮捕通知书，称自己被广州检察院要走了17万元，现在检察院不认账了。

据沈女士介绍，前几天，她在家接到一个陌生电话，对方自称是广州最高人民检察院的检察官，沈女士因为涉嫌洗钱犯罪，已经被广州警方通缉。对方准确报出了沈女士的姓名，还说出了她的身份证号码，沈女士一下子就愣住了。

听说自己涉嫌洗钱，沈女士急忙辩解，虽然自己确实在广州有生意，但是一向安分守法，不会洗钱。检察官告诉她，是否洗钱诈骗由公安局说了算。现在我们手上有你的逮捕通知书，把你的传真号给我，马上发给你看。

短短几分钟，沈女士果然收到了一张逮捕通知书，通知书上标有沈女士的头像、身份证号码，涉嫌犯罪的罪名是网络诈骗罪，批准逮捕机关是广州市最高人民检察院。

正当沈女士手足无措时，检察官又打来电话，称如果不想被警察抓走，沈女士必须找到保证人，并交纳17万元保证金。

根据对方要求，沈女士很快分3次汇出17万元。检察官收到钱后，回了沈女士一条信息，让她在家里待着不要乱跑。万一他们传唤没找到人，她就是在逃犯人，到时候会罪加一等。

沈女士在家一待就是7天，然后再拨打对方电话，却一直提示关机。沈女士和丈夫感觉事有蹊跷，遂向警方报案。

民警拿起沈女士的逮捕通知书，一眼就看出了破绽：通知书上写的是广州市最高人民检察院，可最高人民检察院只有一个，即中华人民共和国最高检察院，广州检察机关正规名称应该是广州市人民检察院。这份逮捕通知书是假的。

目前，警方已对此立案调查。警方提醒，近期我市出现多起冒充司法工作人员发送司法文书诈骗案件，此类案件迷惑性较强，市民一不小心就会落入骗子的陷阱。不过只要大家多留个心眼，就会发现骗子的马脚。

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