如何核实合同主体的资信情况-法师兄

如何核实合同主体的资信情况

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-14 20:26:07 72 人看过

在审核了对方的主体资格，没有问题后，则应核实签约对方的资信情况，资信风险简单的讲就是“资产和信用的风险”，对方主体的资信情况往往关系到对方合同履行能力和诚信的问题，因此，在审查了对方主体资格之后，应当核实对方的资信情况。

相关知识：资信调查的方式有哪些

签订合同前的资信调查的方式一般包括如下几种：

1、利用政府管理部门及相关社会团体协会组织的网站(或其他方式)进行资信信息调查与核实。主要有工商、税务、质量检验检疫、海关、卫生、环保、劳动保障、司法、协会等部门机构。

2、利用宣传媒体的报道进行资信信息收集和核实。主要有广播、电视、报纸、杂志、行业内参、相关出版物、户外广告等。

3、利用企业参与的市场经营活动进行信息收集与核实。主要有各种展示展销活动及相关印刷品介绍等。

4、与相关服务机构合作进行信息收集与核实。主要有金融机构、信用管理服务机构、担保机构，以及信息咨询等各类中介服务机构等。

5、与企业正面接触，直接现场资信调查。

6、与企业非正面接触，与该企业临近住家、地区管理者、该企业的客商户进行侧面调查。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多户外广告相关文章

法定代表人
劳动合同待核实是什么情况？

一、劳动合同待核实是什么情况？劳动合同待核查，是劳动合同需要通过当地劳动行政部门核查是否该单位已经进行劳动用工备案，其劳动合同是否经过备案或者依照相关法律法规。我国境内所有用人单位招用依法形成劳动关系的职工，单位都应到登记注册地的县级以上劳动保障行政部门办理劳动用工备案手续;到2008年底，全国省、市、县三级都要建立以签订劳动合同为基础的劳动用工备案制度，并依托金保工程劳动保障业务专网，实现国家、省、市三级劳动用工信息数据的交换与共享，基本建立全国劳动用工信息基础数据库。用人单位进行劳动用工备案的信息应当包括：用人单位名称、法定代表人、经济类型、组织机构代码，招用职工的人数、姓名、性别、公民身份号码，与职工签订劳动合同的起止时间，终止或解除劳动合同的人数、职工姓名、时间等。各省、自治区、直辖市劳动保障行政部门可根据实际需要适当增加备案信息。而办理劳动备案后的产物，就是我们工作中、生活中用到

2023-04-29

182人看过
格式合同
格式合同的具体履行情况如何

格式合同的具体表现形式是什么。在格式文本中，套印格式不等条款的现象通常反映在使用频繁的销售合同格式文本中。例如，在商品房买卖合同示范文本的空白或空白行中，双方应在协商后填写相关内容，但发展商或中介机构已印制相关内容，剥夺买方的选择权。部分商店、酒店、娱乐场所的告示牌上标注“售出商品不得退换货”、“贵重物品和大量现金请存放在前台，否则后果自负”等内容，免除格式提供方的义务和责任应该实现。在一些宾馆、商场、超市，促销活动通知已构成要约，但规定只能解释格式条款。格式合同文本中也存在许多不平等条款，主要包括：合同签订地和诉讼（或仲裁）地；违约金的计算增加了对方的责任；合同签订地和诉讼（或仲裁）地；在质量条款方面，如果卖方作为合同提供方未能履行法定的质量保证期，给予买方提出质量异议的期限是不合理的，买方无权选择质量检验机构；在终止（变更）合同方面，另一方的权利受到限制；标准合同规定，另一方违约后，支

2023-05-31

121人看过
工资
实际工资高于合同工资的情况

可按合同标准实施或解除劳动合同，申请补偿；单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：未按照劳动合同约定提供劳动保护的；未及时足额支付劳动报酬的；用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；用人单位以暴力或非法限制人身自由的手段强迫劳动者，或用人单位违章指挥危及劳动者安全的。合同工资只能低于最低工资吗合同工资不可以低于最低工资。最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定，抱国务院备案。确定和调整最低工资标准应当综合参考下列因素：劳动生产率；社会平均工资水平；就业状况；劳动者本人及平均赡养人口的最低生活费用；地区之间经济发展水平的差异。《中华人民共和国劳动合同法》第十一条用人单位未在用工的同时订立书面劳动合同，与劳动者约定的劳动报酬不明确的，新招用的劳动者的劳动报酬按照集体合同规定的标准执行；没有集体合同或者集体合同未规定的，实行同工同酬。第四十六条有下列情形之一的，

2023-07-08

456人看过
处分权
分析合同主体资格的审核标准

在签订合同时,需要审查的内容包括:合同当事人,包括自然人、法人、企业以及其他组织;如果是自然人,需要审查身份证件以确定其民事行为能力;如果是特殊行业,需要审查就业证书;如果是企业法人等组织,需要审查营业执照和特殊行业资格证书;此外,第三人代表企业法定代表人或负责人签订的合同,还需要审查其是否持有授权委托书和授权委托权限是否规定明确。因此,以上内容都是合同签订时需要审查的事项。合同的当事人包括自然人、法人、企业以及其他组织。主体为自然人时，应当审查对方的身份证件，以确定是否为相应的民事行为能力人，特殊行业也应当审查就业证书。主体为企业法人等组织时，应当审查对方年检的营业执照、特殊行业的资格证书，如药品企业的药品营业执照、房地产企业的五证等。第三人代表企业法定代表人或者负责人签订的合同，还应当审查其是否持有授权委托书和授权委托的权限是否明确规定为签订合同。合同主体资格审查指

2023-10-07

419人看过

口头合同
合同的主体变更如何变更主体

合同主体变更的符合法定有效条件就是有效的，当事人协商一致，可以变更合同。合同主体变更需要符合的条件有：行为人具有相应的民事行为能力；行为人意思表示真实；变更的内容符合法律、行政法规的强制性规定；法律其他规定等。一、怎样订立口头合同订立口头合同要符合下列要件：1、口头合同的当事人具备相应的民事行为能力；2、当事人之间协商一致，意思表示真实；3、口头合同的内容不违反法律、行政法规的强制性规定；4、不违背公序良俗。根据2021年实施的《民法典》第一百四十三条规定，具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。第一百四十六条规定，行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。二、没有过户的房屋买卖合同是否有效？符合合同的生效要件的合同有效。合同的一般生效要件合同的一般生效要件如下：(1)当事人

2023-02-16

171人看过
合同内容
签合同主体不适合有哪些情况

无权代理、公司内部机构或分支机构、无行为能力人等缺乏民事主体资格的组织或个人对外签订合同也属于主体不适格的情况，但这些情况较易识别。需要注意的是当主体符合普通的民事主体资格，仅仅在特定交易中属于不适格主体时，带来的法律风险就更具有隐蔽性，普通经营者难以准确识别。合同主体不适合怎么处理1、无权处分人。当交易主体无权处分合同标的，将影响合同效力。这种情况并非只存在买卖合同，如技术秘密许可合同，许可方并非技术秘密的合法拥有人，甚至是许可方侵权获得的技术秘密，带来的法律风险危害不容忽视。一些市场主体利用无权处分，将自己能够控制的合同标的以非权利人名义签订合同予以处置，一旦感觉交易对自己不利，就主张合同无效，阻止交易进行。而根据法律规定，企业只能追究其缔约过失责任，产生的损害十分严重。2、不具有法定的资格。法律规定一些商业活动只能由具有特定资格的民事主体才能进行，而普通民事主体从事这些活动将导致主体

2023-06-18

475人看过
不可抗力
解除合同的主要情况具体有什么

根据《民法典》规定的一般合同解除条件大致有四大类型:1、是协议解除的条件;2、是约定解除的条件，即双方当事人事先约定;3、是不可抗力致使不能实现合同目的;4、是违约行为，即对方延迟履行经催告后在合理期限内仍未履行的。一、买二手房违约了合同能直接解除吗？二手房违约且因违约行为导致合同的目的无法实现，可以解除合同。如符合其它法定的解除条件或者约定的解除条件，也可以解除合同。根据2021年生效的《民法典》第五百六十三条第一款的规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。二、合同解除了七种情形合同解除的七种情形如下：1、延迟履行

2023-03-27

479人看过
债权转让
什么情况下要合同主体变更

合同主体发生变更，即由新的合同当事人代替旧的合同当事人，但合同的客体，即合同的标的并没有发生变化。实际是合同的转让。合同转让有两种情形：一是债权转让，即由原债权人将债权转让给新债权人，从而使新债权人代替原债权人；二是债务承担，即由新债务人代替原债务人负担债务。这两种情况，债权人和债务人都发生了变化，债的性质和内容则没有改变。合同主体变更需要发生合同转让，且要在双方协商一致的基础上才能发生变更。一、债权转让有效成立的条件1、转让须有有效的合同存在。债权的有效存在是的根本前提。以无效的债权转让他人，或者以已经消灭的债权转让他人，就是转让的标的不能。这种规定的意义在于防止国家、集体的利益受损。2、转让的债权须有可让与性。有四种合同权利不得转让。（1）是依债权性质不得转让的，包括基于个人信任关系而发生的债权、以特定身份关系为继承的债权；（2）是属于从权利的债权，从权利依主权利的移转而移转，若将从权

2023-02-22

332人看过

法律顾问
买卖合同主体的资格审核是怎样的

1、主体是法人组织的：①在订立合同时要求对方提供资格证明如营业执照的原件，同时注意其证件复印件等非原件的证明材料的真实性，防止造假。②注意审查营业执照是否有瑕疵，比如被吊销、被暂扣等情况。③可以通过当地的工商管理部门审查对方实际注册资本和资金，确保其有合同实际履行能力。④确认买卖方必须是标的物的所有人或者有权处分该物的组织。2、主体是个人的，对其进行履约能力的审查可以通过对其单位及其同事、家庭、朋友、邻居等进行调查，以获取相关信息，最后综合判断其是否具有履约能力和信用程度。一、在订立借条时主体资格问题是如何确定的？1、借款人身份核实(1)签约对方为个人签约对方如果是个人的，必须是完全民事行为能力人，既签约方精神正常且年满18周岁或者16至18周岁但以自己的收入为主要生活来源。在此情况下可以要求其提供身份证、详细的家庭地址、联系方法及个人的其他情况，方便于在必要时对其进行实地的考察和确认。必

2023-03-07

447人看过
股东出资
股东出资不实的情况下如何查

举证股东出资不实，可以从以下几个方面入手：（1）从审查公司财务资料和验资报告为举证起点。当然，获取公司财务资料对主张人来说并不是一件很容易的事情，切忌获取的手段必须合法；（2）从公司的工商登记档案入手查找相关线索。主要审查公司工商登记的认缴注册资本额度及公司对外公示信息，了解股东出资情况；（3）从查询公司股东会议记录入手寻找线索。在公司中，股东的利益是相互的，如果有的股东已经出资到位，而有的股东则没有到位时，出资到位的股东就会要求没有到位的股东补齐出资，这些信息一般在股东会议记录中会有所体现。如果主张人提出对股东出资不实产生合理怀疑的初步证据，股东对此否认的，应提供出资证据、验资凭证或审计报告等证据，由此证明自己确已完成了出资义务。股东出资不实如何处理公司成立后，公司登记机关发现公司涉嫌实收资本不实的，可以要求公司到指定的验资机构进行验证，并要求其在规定期限内提供验资证明。股东原出资中的实

2023-08-01

252人看过
债权转让
合同签约主体变更情况说明

一、合同签约主体变更情况说明所谓合同变更有广义与狭义之分。广义的合同变更，包括合同内容的变更与合同主体的变更。前者是指当事人不变，合同的权利义务予以改变的现象。后者是指合同关系保持同一性，仅改换债权人或债务人的现象。不论是改换债权人，还是改换债务人，都发生合同权利义务的移转，移转给新的债权人或者债务人，因此合同主体的变更实际上是合同权利义务的转让。合同主体发生变更，即由新的合同当事人代替旧的合同当事人，但合同的客体，即合同的标的并没有发生变化。实际是合同的转让。合同转让有两种情形：一是债权转让，即由原债权人将债权转让给新债权人，从而使新债权人代替原债权人;二是债务承担，即由新债务人代替原债务人负担债务。这两种情况，债权人和债务人都发生了变化，债的性质和内容则没有改变。二、合同主体变更协议甲方：______乙方：（业务转出方）______丙方：（业务转入方）______一、甲乙丙三方经过协商

2023-06-05

367人看过
债务人
核实、收集债务人的主体身份信息

实践中，因为事前未加留意核实、收集债务人主体信息，事后导致无从查找债务人，从而无处追讨货款而造成损失的案例是存在。在建立业务关系的时候，可能是通过亲戚、朋友的介绍，自己对债务人个人或公司并未做过仔细的了解、或是经误导陷入错误的认识，等到事后发现情况不对时，已是无从查起，无法核实。详实的债务人主体身份信息，是债权人事后能启动诉讼方式来催讨货款的前提性条件，也是能否安全、有效的追讨货款的关键性条件之一。在签署合同、建立业务关系时，应尽量的核实收集债务人真实的主体信息，债务人为个人应注重收集有关债务人的家庭住址、真实姓名、身份证号码等信息，让对方提供身份证复印件；债务人为公司的则应核实公司登记的真实名称，办公地址、经济状况，提供公司的营业执照等复印件。派出所如何核实出国信息1、派出所核实出国信息一是为了你的安全考虑，做备案登记；二是看你去哪个国家，审核你目的地是否是安全区域；三是出于国安考虑。2

2023-08-17

281人看过

债权申报
企业资产状况的核实

1、银行存款的核实：发出询证函，确认银行存款余额的正确性，对未达账清理取证入账。2、应收款的清理核实：对“贷方”余额及应付款的“借方”余额进行重新分类调整，划分账龄，做好账龄分析。3、存货的盘存核实：对存货要求盘点核实，对账外物资、货到单未到及盈亏情况要进行账务调整，原因一时难以查清的潜潜亏要通过待处理流动资产损失科目列账，留待下阶段报批核销。4、固定资产的账实相符情况核实：对固定资产的账实情况进行盘存核实，对盘亏资产不能取证进行账务处理的，要通过待处理固定资产损失科目列账，留待下阶段报批核销。对固定资产折旧的计提进行审计核实，对账外资产及盘盈资产要进行查询说明其原因，并在报告中披露有待下阶段核实调整。5、无形资产、递延资产及在建工程等科目进行列账依据的查实，对会计账务处理的合法性进行审计核实。一、审计破产清算应注意的事项1、审查破产宣告日以前六个月破产企业的财务收支，通过实物资产的增减变

2023-03-04

124人看过
法律综合知识
哪些人是原告主体,现实中的情况:

一、哪些人是原告主体:1.原告必须是与案件有关系的人，所以对于交通事故的这种情况来讲，普通的路人，目击者是没有办法提起诉讼的，必须是与整个案件有密切关系的人才可以，所以也就是三类人，第一是行人，第二是乘车人，第三车辆驾驶人。因为只有这三类人群是在交通事故当中有着密切关系的，所以他们三种人才可以提起诉讼。2.不过在具体的生活中来讲，并不是这三种人只要和案件相关就可以提起诉讼，一定是自己受到的损害才可以，所以在现实生活当中，只有以下两种人可以提起诉讼。二、现实中的情况:

2023-04-18

133人看过