集资诈骗罪诈骗金额的评估基准-法师兄

集资诈骗罪诈骗金额的评估基准

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-03 11:13:34 452 人看过

法律规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，应当受到行书处罚。集资诈骗罪金额标准是：个人集资诈骗，数额在10万元以上的，应当予以立案追诉；单位集资诈骗，数额在50万元以上的，应当予以立案追诉。

什么是集资诈骗罪，对集资诈骗罪如何判刑

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。我国《刑法》对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

信用卡
规范信用卡诈骗罪犯罪所得金额的评估标准

信用卡诈骗罪金额规定如下：根据《中华人民共和国刑法》规定，涉嫌下列情形之一的，应当起诉：（一）使用伪造信用卡进行诈骗活动，金额在5000元以上的；（二）使用无效信用卡进行诈骗活动，金额在5000元以上的；（三）冒用他人信用卡进行诈骗活动，金额在5000元以上的；（四）恶意透支金额在5000元以上的。信用卡诈骗罪金额标准是如何规定的根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造的信用卡进行诈骗活动，数额在5000元以上的；2、使用作废的信用卡进行诈骗活动，数额在5000元以上的；3、冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额在5000元以上的；4、恶意透支数额在5000元以上的。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，

2023-07-13

302人看过
犯罪集团
诈骗个人评估标准

诈骗罪是指以非法占有为目的，捏造事实或隐瞒真相，诈骗大量公私财物的行为。主观上具有非法占有的意图，客观上被害人以隐瞒事实、欺骗手段自愿交出财产。诈骗数额应符合立案标准，一般在3万元以上。对于诈骗短信发送5000次以上或者500次以上的诈骗电话，也可以以诈骗罪论处。诈骗罪是指以非法占有为目的，捏造事实或隐瞒真相，诈骗大量公私财物的行为。1、主观上，具有非法占有的意图，如携款逃跑、挥霍资金等；2、客观上，被害人以隐瞒事实、欺骗手段自愿交出财产的；3、诈骗数额应符合立案标准，一般在3万元以上。对于诈骗短信发送5000次以上或者500次以上的诈骗电话，也可以以诈骗罪论处。诈骗罪数额标准有哪些？诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗手段，使被害人陷入错误认识，从而自愿放弃其财产或者处分其财产权益，使行为人取得财物的行为。根据我国《刑法》规定，诈骗罪数额标准如下：1. 诈骗罪数额

2023-09-04

235人看过
法律综合知识
集资诈骗罪集资金额会返还吗

一、集资诈骗罪集资金额会返还吗集资诈骗犯罪中涉案款项得以归还的条件是公安机关成功追回。此项行为旨在非法获取金融权益，触犯金融法律法规，采用欺诈手段实施大规模集资，破坏国家金融秩序，侵害个人及公共财产权，涉案金额需达到特定标准。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、集资诈骗如何返还受害人针对被诈骗资金的返还，公安局遵循如下原则：首先，罪犯非法所得必须被追缴或责令退赔；被害人合法财产应即时偿还；再次，违禁物品及相关财产必须依法予以没收，没收后的财物及罚款需上缴国库，禁止私自挪用或处置。除去个人挥霍部分，其余诈骗款项均需由公安机

2024-07-15

206人看过
电信诈骗
银行与电信诈骗罪行的金额评估方法

电信诈骗集团的犯罪金额标准如下:若诈骗金额在三千元至一万元以上,则可将其认定为诈骗数额较大;若诈骗金额在三万元至十万元以上,则可将其认定为诈骗数额巨大;若诈骗金额在五十万元以上,则可将其认定为诈骗数额特别巨大。电信诈骗集团的犯罪金额标准如下:若诈骗金额在三千元至一万元以上,则可将其认定为诈骗数额较大;若诈骗金额在三万元至十万元以上,则可将其认定为诈骗数额巨大;若诈骗金额在五十万元以上,则可将其认定为诈骗数额特别巨大。诈骗金额的三个级别划分标准是什么？根据我国《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。诈骗金额的三个级别划分标准如下：1. 数额较小的诈骗行为，诈骗金额在2000元以下。根据《刑法》规定，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。2.

2023-09-13

165人看过

第三者
保险诈骗罪立案标准的评估

保险诈骗罪的立案标准：1、个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的，应当立案追究。2、单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的，应当立案追究。进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。保险诈骗罪，是指投保人、被保险人、受益人，以使自己或者第三者获取保险金为目的，采取虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法，骗取保险金，数额较大的行为。保险诈骗罪的既遂与未遂的区别正确认定保险诈骗罪的既遂与未遂问题，应坚持以下原则：根据刑法规定，数额犯以已骗取较大数额的公私财物为既遂标准，保险诈骗罪也不例外。行为人主观上具有骗取较大数额财物的故意，客观上实施了骗取数额较大的财物的行为，只是由于犯罪分子意志以外的原因而没有把财物骗到手，是诈骗未遂。最高人民检察院在《关于保险诈骗未遂能否按犯罪处理问题的答复》中指出，“行为人已经着手实施保险诈骗行为，但由于意志以外的原因未

2023-07-04

338人看过
管制
安徽省诈骗罪案件中诈骗金额的基准：数额的定义

安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院关于诈骗罪数额认定标准问题的规定：诈骗公私财物“数额较大”，以五千元为起点，诈骗公私财物“数额巨大”，以五万元为起点。诈骗公私财物“数额特别巨大”，以五十万元为起点。诈骗罪数额与情节结合：诈骗公私财物达到上述的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（1）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（2）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（3）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（4）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（5）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近上述介绍的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特

2023-07-08

387人看过
合同诈骗
评估合同诈骗罪的特点

合同诈骗罪的构成要件的特征：1、主体，个人或单位。2、客体，是复杂客体（国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权）。3、主观方面，表现为直接故意、并具有非法占有对方当事人财物的目的。4、客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案不具有合同诈骗罪所要求的合同特征。刑法224规定的合同诈骗罪的合同，是诈骗犯罪分子的犯罪手法，也是构成本案的特征。在合同诈骗犯罪中，合同既可以是书面形式，也可以是《合同》规定的其它形式如摄影、录像、电子邮件等。口头合同应排除在合同诈骗罪的合同之外。合同诈骗罪法条表述了签订、履行合同过程中，所谓签订即是签字、订立之意。两者相结合自然得出合同诈骗罪的合同不包括口头合同。其次现行刑法将合同诈骗罪从诈骗罪中分离出来，单独设立此罪，其立法意图在于加大对利用合同进行诈骗犯罪的打击力度。如果将利用口头合同的诈骗犯罪

2023-07-06

233人看过
管制
刑事案件中诈骗金额的评估与认定

诈骗金额数量的认定标准如下：1、数额较大标准：个人诈骗公私财物2千元以上（2千元至4千元）的，属于“数额较大”；2、数额巨大标准：个人诈骗公私财物3万元以上（3万元至5万元）的，属于“数额巨大”；3、数额特别巨大标准：个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗金额多少可以达到刑事诈骗罪的立案标准或者入罪标准一般是三千元。根据刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有

2023-07-04

406人看过

有期徒刑
如何认定诈骗数额较大的诈骗集资罪

个人进行集资诈骗，数额在30万元以上的，或者单位进行集资诈骗，数额在150万元以上的可以认定为集资诈骗罪的数额巨大。犯该罪诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗集资罪1、如果有资产，集资诈骗罪的犯罪嫌疑人可以通过退赃的方式来减轻处罚，受害人的钱财会得到一定程度补偿或者全额退回；2、若犯罪嫌疑人无资产，则受害人一般无法获得赔偿，除非嫌疑人家属愿意替嫌疑人偿还诈骗金额以获取被害人谅解，从而以减轻对犯罪嫌疑人的处罚。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-08-13

332人看过
经济犯罪
诈骗罪的经济犯罪量刑标准评估

标准如下：1．个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。2．个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大。处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3．个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗罪的量刑标准1、《中华人民共和国刑法》第266条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”2、现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对诈骗罪量刑标准进行了补充：个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”。个人诈骗公私财物3万元以

2023-07-04

194人看过
有期徒刑
集资诈骗1500万要多少罪金额

对于集资诈骗1500万的从犯，应当以集资诈骗罪定罪，应当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。非法集资诈骗罪起罪金额为多少正确的罪名应当为集资诈骗罪。其中，根据刑法第一百九十二的规定，集资诈骗罪的入罪标准是数额较大。根据有关的司法解释，如果是个人犯集资诈骗罪，那么诈骗所得金额在十万元以上的，应当被认定为数额较大；如果是单位进行一个集资诈骗的活动，那么对于单位来说，数额较大的金额认定需要达到五十万元以上。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪

2023-07-28

244人看过
有期徒刑
金融诈骗犯罪类型一：集资诈骗罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额交大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，将处于五年以上十年以下有期徒刑，并将处于五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。金融诈骗罪指的是什么有什么类型金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。有以下类型：集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。

2023-08-08

53人看过

合同诈骗
合同诈骗罪犯罪金额的基准规定

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，但由于我国各个省市的经济发展不平衡，因此具体的各省对合同诈骗罪数额的标准是有所不同的。2022合同诈骗罪量刑金额标准根据2019年最新现行法律有关合同诈骗罪的量刑规定：《刑法》第七十七条以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。本罪是1997年刑法新增设的罪名。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。最高人民法院《关于审

2023-07-04

284人看过
管制
诈骗立案金额的判断基准

本文介绍了诈骗罪立案的相关规定。诈骗金额达到三千元及以上时可以立案处理。诈骗的财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,会被认定为不同的数额等级。诈骗公私财物价值达到三千元的,就构成诈骗罪。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为相关规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。诈骗金额达到三千元及以上时,可以立案处理。根据法律规定,诈骗的财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,会被认定为不同的数额等级。诈骗公私财物价值达到三千元的，就构成诈骗罪。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为相关规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。诈骗金额多少可以立案？根据我国《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下

2023-09-13

158人看过