金融欺诈的种类有哪些？-法师兄

金融欺诈的种类有哪些？

来源：互联网时间： 2023-07-18 17:35:21 270 人看过

金融诈骗犯罪包括：

金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

欺骗金融票证罪有哪些

骗取金融票证罪的构成要件：犯罪主体是贷款人，但若担保人、银行职员等帮助贷款人出谋划策，掩盖真相、提供虚假材料等的，也可能构成本罪的共犯。主观方面为故意。客观方面是在向银行申办贷款的过程中采取了欺骗手段。犯罪客体是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。

《中华人民共和国刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；

（二）使用虚假的经济合同的；

（三）使用虚假的证明文件的；

（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；

（五）以其他方法诈骗贷款的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

管制
网络金融诈骗的种类有哪些？

一、网络金融诈骗的种类有哪些?(一)仿冒知名大型网站举办抽奖活动、嫌疑人仿冒知名大型网站举办抽奖活动，制作钓鱼网站，并通过电子邮件、短息、飞信等方式发送诈骗信息，谎称网民中奖，且数额巨大。网民要领到奖金，需缴纳领奖的各种费用，而网民一旦将钱汇到嫌疑人指定的银行账户中，便再也无法与嫌疑人取得联系。此类诈骗手段，嫌疑人常使用雅虎、腾讯、新浪、央视非常61、江苏卫视非诚勿扰等知名栏目、网站作为诱饵，制作钓鱼网站。(二)以极低的价格批发销售手机充值卡、嫌疑人制作钓鱼网站，以极低的价格(通常为0.5折或0.6折)批发销售手机充值卡，诱使网民误认为是难得的投资机会，大量购入此类假冒手机充值卡。当网民发现手机充值卡无法进行充值，再次联系嫌疑人时，嫌疑人又以各种借口要求网民支付所谓“开通费”，随后网民便无法与嫌疑人取得联系。(三)以各种名义要求网购网民重复汇款、嫌疑人冒充卖家，在购物网站上与网民进行交易。

2023-06-02

435人看过
贷款诈骗
金融诈骗罪的种类都有哪些

金融诈骗罪的种类有：合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。我国《刑法》分则在犯罪分类上坚持以犯罪客体为主，以行为和对象为辅的分类方法。在《刑法》分则各章的划分上以及同一章中各节同类犯罪的区分上都是以客体为主要的划分标准，而在同类犯罪中的具体个罪划分上则以行为和对象为划分标准。这种以客体为标准体现在市场经济中就是对经济领域的划分。这一点从我国《刑法》第3章破坏社会主义市场经济秩序罪中每一节的设置上，可以明显地看出。涉及到金融领域，第3章则有两节的规定，即第4节破坏金融管理秩序罪和第5节金融诈骗罪，对于这两节的罪名设置，有观点认为第4节是明显按照客体标准来进行的分类，第5节则是按行为方式所进行的分类。笔者认为，这样的观点是不妥当的。因为虽然破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪都是发生于金融领域的犯罪，从广义

2023-06-03

127人看过
合同欺诈
合同欺诈的种类有哪些

利用合同进行欺诈，是不法分子赚钱的一种手段，可谓花样繁多。但这种迷惑也急于赚钱的人们的手段，其实并不高明，避免上当，人们只须记住：天上不会掉馅饼。1、俏货引诱。利用紧缺畅销商品，诱人签订购销合同，骗取预付款或定金。2、鱼食诱饵。先履行几份小额合同，制造履约能力强、信誉好的假相，骗取信任后签订大额合同，骗取大量货物或大额货款，然后销声匿迹。3、移花接木。让对方看别人货物，一旦签约骗取对方货款或定金后，便再无踪影。4、假冒身份。私刻公章，伪造企业，然后与人签订合同，骗取货款或货物；通过关系或采取挂靠等方式，骗得集体企业、国有企业的营业执照，借此行骗；假冒具有一定知名度、信誉度企业的名称，骗取信任签订合同；骗取单位的空白介绍信、盖有合同章的空白合同，骗签合同。5、设置圈套。事先精心设计并诱人签订根本无法履行的加工承揽合同。被骗方落入圈套后，合同不但无法履行，而且事先支付给骗方的定金和原料无法追回

2023-02-13

215人看过
合同欺诈
合同欺诈的种类有哪些

一、合同欺诈的种类有哪些利用合同进行欺诈，是不法分子赚钱的一种手段，可谓花样繁多。但这种迷惑也急于赚钱的人们的手段，其实并不高明，避免上当，人们只须记住：天上不会掉馅饼。1、俏货引诱。利用紧缺畅销商品，诱人签订购销合同，骗取预付款或定金。2、鱼食诱饵。先履行几份小额合同，制造履约能力强、信誉好的假相，骗取信任后签订大额合同，骗取大量货物或大额货款，然后销声匿迹。3、移花接木。让对方看别人货物，一旦签约骗取对方货款或定金后，便再无踪影。4、假冒身份。私刻公章，伪造企业，然后与人签订合同，骗取货款或货物;通过关系或采取挂靠等方式，骗得集体企业、国有企业的营业执照，借此行骗;假冒具有一定知名度、信誉度企业的名称，骗取信任签订合同;骗取单位的空白介绍信、盖有合同章的空白合同，骗签合同。5、设置圈套。事先精心设计并诱人签订根本无法履行的加工承揽合同。被骗方落入圈套后，合同不但无法履行，而且事先支付给

2023-06-01

227人看过

合同欺诈
合同欺诈的种类有哪些

一、合同欺诈的种类有哪些利用合同进行欺诈，是不法分子赚钱的一种手段，可谓花样繁多。但这种迷惑也急于赚钱的人们的手段，其实并不高明，避免上当，人们只须记住：天上不会掉馅饼。1、俏货引诱。利用紧缺畅销商品，诱人签订购销合同，骗取预付款或定金。2、鱼食诱饵。先履行几份小额合同，制造履约能力强、信誉好的假相，骗取信任后签订大额合同，骗取大量货物或大额货款，然后销声匿迹。3、移花接木。让对方看别人货物，一旦签约骗取对方货款或定金后，便再无踪影。4、假冒身份。私刻公章，伪造企业，然后与人签订合同，骗取货款或货物;通过关系或采取挂靠等方式，骗得集体企业、国有企业的营业执照，借此行骗;假冒具有一定知名度、信誉度企业的名称，骗取信任签订合同;骗取单位的空白介绍信、盖有合同章的空白合同，骗签合同。5、设置圈套。事先精心设计并诱人签订根本无法履行的加工承揽合同。被骗方落入圈套后，合同不但无法履行，而且事先支付给

2023-06-01

95人看过
犯罪构成
金融欺诈罪包括哪些类型？

金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。有以下类型：集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。犯罪未遂有什么类型犯罪未遂的类型：1、根据犯罪行为是否已经实施，犯罪未遂可以分为最终未遂和未实施未遂。所谓最终未遂，是指行为人已经开始实施刑法规定的具体犯罪要件的行为，认为已经完成了实现犯罪意图所必需的一切行为；所谓未实施的未遂，是指行为人已经开始实施刑法规定的具体犯罪构成要件的行为，但由于意志以外的原因，尚未完成其认为实现犯罪意图所必需的一切行为，未能达到既遂状态的犯罪未遂形式；2、根据犯罪行为实际能否达到既遂标准，犯罪未遂可分为可犯未遂和不可犯未遂。所谓可犯未遂，是指行为人已经开始实施刑法规定的具体犯罪构成要件的行为；所谓不可犯未遂，是指行为人已经开始实施刑

2023-07-16

445人看过