第一,犯罪工具高科技化,作案过程非接触化
作案成员借助计算机网络及其电话等聊天通讯工具,通过互联网服务器,使用任意显号软件、VOIP网络电话等技术手段,分号码段对各地区进行扫荡式群发QQ消息、电子邮件或群拨网络电话。
第二,作案目标具有不特定性,资金流向具有复杂性
该类案件的诈骗对象范围较广,其诈骗行为的实施并不具有针对性。由于犯罪分子在某一段时间内集中向某一号段或者某一地区拨打固定电话、发送手机短信、发送电子邮件和网上群发各类宣传消息。
第三,作案依托网络技术为实施犯罪提供支持,手段呈现智能化
犯罪分子实施诈骗所使用的网址为花钱找专门技术人员制作的虚假网站,该网站套用正规购物网站样式制作,一般家庭电脑如不安装360及其他带有防范提示软件的浏览器或缺乏网络知识的根本无法辨认真假。
第四,作案过程具有隐蔽性,作案时间短
犯罪分子没有任何的办公地点,有的就是一个互联网的平台和绑定多个电话的一号通,可以很好的起到隐蔽犯罪分子身份的作用,而且此类诈骗案件的犯罪分子仅是通过使用通信工具与受害人进行联系,与受害人不进行面对面的直接接触,受害人对犯罪分子的了解仅限于电话号码和银行账号。
第五,跨省市、跨区域流动作案,新类型有组织犯罪呈公司化专业化管理
网络电信诈骗团伙已经具有明显的职业化特征,诈骗的各个环节呈现越来越强的专业化趋势,即搭建诈骗网络电话平台、拨打诈骗语音电话、到银行开户卖卡、提取转移诈骗赃款等各个环节都有人专门负责,形成一整条的地下“产业链”。犯罪分子采取A地设立网络电信指挥终端服务器基地,B地拨打电话、发送网络短信、电子邮件及其QQ等网络消息,C地设立虚假网络IP地址转移到D地,E地实施电信诈骗犯罪行为,F地转款转账,G地取款套现等。
一、电信诈骗员工怎么处理
电信诈骗即通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的犯罪行为。按照我国现行法律法规规定,将恶意逃废债务、非法集资、电信诈骗、网络诈骗、交通违法、不依法诚信纳税等严重失信个人列为重点监管对象,依法依规采取行政性约束和惩戒措施。即对实施电信诈骗的行为人不仅追究相应刑事责任,还可采取其他手段严厉打击。因此,作为实施了电信诈骗的员工,应当主动向公安机关投案自首,如实陈述单位实施电信诈骗的情形,以此弥补自己的过失,并且按照相关规定对具有自首、立功等法定从宽处罚情节的犯罪分子,可以依法从宽处罚。
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有组织犯罪即三人以上故意实施的一切有组织的共同犯罪活动。20世纪以前,有组织犯罪主要是以家族自卫的形式出现的。迄至20世纪,随着家族的解体,逐步演变为以经济利益为纽带,并受到社会政治、经济形式制约的职业化犯罪。... 更多>
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如何举报网络诈骗诈骗案件广东在线咨询 2021-11-21随着网络信息的快速发展,犯罪分子开始利用互联网虚构事实或隐瞒事实骗取大量公私财产,许多网民在没有意识到的情况下深受其害。那么,如何举报网络诈骗呢?举报网络诈骗的过程如下:网站提供两种方式:注册举报和非注册举报。举报人登录主页,可点击"用户注册"按要求填写相关内容完成图标注册。注册举报人登录后,可以一次举报多条线索,查询以往举报的处置情况;非注册举报人可以一次举报一条线索。举报人点击"我要举报"按照
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网络诈骗的律师到底有哪些特点广西在线咨询 2023-10-181、侦查阶段,犯罪嫌疑人在侦查阶段往往被羁押在看守所,除了律师和办案人员以外,包括家属在内其他人员均不得会见。 2、审查起诉(即检察)阶段律师在审查起诉阶段可以作如下工作:1)会见犯罪嫌疑人,为犯罪嫌疑人提供上述在侦查阶段的帮助,比如取保候审等。
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简述网络诈骗的表现形式和特点河南在线咨询 2022-04-28网络诈骗表现形式暨识别要点:1、以网络借贷为名,要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。2、以中奖为名,要求“中奖者”事先支付所谓的“个人所得税”等。3、声明签订合同主体与盖章内容显示主体不一致。4、印章内容显示不合法。5、要求提前支付验资费、保险费等各类名目费用。6、以不答应就报警、发送《法院诉讼告知函》等方式施加压力,逼迫支付钱款。7、网络刷单,以完成一定任务(继续刷单支付
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先问一问金融网络诈骗特点是什么?香港在线咨询 2022-06-30网络金融骗局最大的特征有三个 1高息 不过,泛亚的的13.68%和e租宝的14%也算不上高得太离谱,但是对比看看一年期存款基准利率才1.75%。而不断降息,e租宝的14%居然一点儿不下降。就值得思考了。 2疯狂的广告投入 铺天盖地的广告投入,广告直接营销费用是以亿为单位的。这种天价广告费用往往意味着挪用客户资金。 3无节制的资金需求 e租宝和卓达疯狂招收理财经理拉客户,拉资金。e租宝那么短的时间一
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网络诈骗案件是复杂的案件吗安徽在线咨询 2022-03-04不是复杂的案件。诈骗数额较大,可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。具体量刑看情节。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过,现予公布,自2011年4月8日起施行。二○一一年三月一日为依法惩治诈骗犯罪活动