银行卡流水可以只打一个账户交易吗
来源:互联网 时间: 2023-03-31 19:42:22 122 人看过

可以的。在打流水时只要采用选择性的方式输入选择条件就可以只打出符合条件的流水来。

一、警察凭银行流水是否能确定网赌

警察凭银行流水不能确定网赌,理由如下:

1、银行流水可以作为定罪的证据之一,但是只有银行流水这个证据,不足以确定网络赌博;

2、警方必须收集其他证据来证明,必须保证所有与案件有关或了解案件的公民都有客观、充分地提供证据的条件,除特殊情况外,还可以被吸收协助调查。

一、赌博罪的立案标准有以下:

1、组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上的;

2、组织三人以上赌博,赌资数额累计五万元以上;

3、组织三人以上赌博,参赌人数累计二十人以上的;

4、组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的;

5、其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。

二、赌博罪构成要件具体如下:

1、主体为一般主体,凡达到法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均能构成赌博罪;

2、在主观方面表现为故意,并且以营利为目的;

3、侵犯的客体是社会主义的社会风尚;

4、在客观万面表现为聚众赌博或者以赌博为业的行为。

总之,警察凭银行流水不能确定网赌。聚众赌博犯赌博罪,通常会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,符合缓刑适用的刑罚期限,如果犯罪人有悔改之意,没有再犯罪危险的,可以依法适用缓刑。

二、哪个银行能不看征信办房产抵押

农业银行,交通银行,中国银行,中信银行都是可以办理房产抵押贷款。但是只有大产权的房子才能在银行办理贷款业务,在银行办理抵押贷款需要出示自己的房产证原件,贷款申请表,个人征信报告,银行流水等等材料。每个银行的规章制度是不一样的,了解到中国银行办理抵押贷款的政策还是比较宽松,只要你有偿还贷款的能力,个人的征信没有任何问题就可以成功办理。

三、居住证受理号怎么查

网上查询居住证办理进度,需要打开所在地的办理平台。一般说来,各地公安机关的网上居住证办理平台,都提供查询功能。

以深圳市为例,查询方法如下:

1、打开深圳市公安局,网上居住证办理平台;

2、点击“办证进度查询”;

3、该界面提供两种查询方式,第一种是“按姓名证件号码查询”,在“姓名”栏里输入姓名,在“身份证号”栏里输入身份证号码,点击“查询即可”;

4、也可点击“按受理号查询”,受理号是居住证办理流水号。输入居住证办理流水号,点击“查询”,即可得知居住证办理进度。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月04日 19:07
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事责任年龄相关文章
  • 银行账户注销后可以打款吗
    不能,银行卡注销后往卡里打钱就不能收到了。一般向已注销的银行卡转账,银行系统审核是通过不了的,3个工作日左右就会将该账款转回到出款账户。一、个体户对公账户注销麻烦吗对公账户注销不是很麻烦,注销程序交给银行业务人员办理,一般只需要3到5天的时间,等用户把对公账户里的剩余资金取出,转移到基本账户里,对公账户的注销就会开始办理。当对公账户1年没有发生业务,银行就会把该账户转为久悬账户,一个正常使用的对公账户,虽然每家银行的收费不同,但是一般一个账户的维修费、回单箱费、网银使用费等,年均花费在200元以上。闲置不理的后果,最后还是要把欠银行的费用补齐,才能注销,且在该银行的用卡记录也会一直被留存,对以后重新开户有影响。二、借银行卡给别人走账违法吗借银行卡给别人走账,是不合法的。银行卡给别人走账可能涉及某些违法活动。比如利用你的银行卡收取违法收益或者利益、非法集资、进行行贿受贿转账之用、被利用诈骗收
    2023-04-01
    486人看过
  • 企业银行流水账单怎么打
    第一步首先最好给自己企业开设银行账户的银行客服打电话,事先问问需要什么资料证件。第二步事先咨询好之前办理公户的人员在哪里个银行开设的,位置在哪里。第三步事先准备好自己的交通工具,根据距离的远近选择自己从事的交通方式。第四步携带好自己企业的公章,介绍函,营业执照,当事人的身份证,法人身份证,法人章,财务章等。第五步事先做好自己的企业一些财务人员或者当时的领导高管的同意批准。第六步去银行大厅让大堂经理协助自己,看看在当时还需要填写什么,打印完了一定要检查一下和完整保存。一、银行流水和收入证明有什么用银行流水可以作为一个参考依据,通过这些数据,计划买房者可以对自己的经济状况有一个清楚的认知,从而确定自己可以承担什么价位的房子,或者是能负担每个月多少的月供。银行流水和收入证明作为申请贷款的依据,对于绝大多数不能付清房款的人而言,是非常重要的。在通常情况下,这两项数据需要保持一致,而且收入证明中的月
    2023-04-04
    235人看过
  • 申请劳动仲裁只有银行流水可以吗
    一、申请劳动仲裁只有银行流水可以吗申请劳动仲裁只有银行流水,也是符合立案要求的,可以申请立案的,不过仲裁一般的要求是谁主张谁举证,还有一条就是由用人单位保管的证据由用人单位负责举证,属于举证责任倒置,建议尽量搜集更多的证据,才能稳操胜券。比如:工服、工牌、考勤、有单位签章的文件等,形成证据链就更有力了。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二条适用范围中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议,适用本法:(一)因确认劳动关系发生的争议;(二)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(三)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(四)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;(五)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(六)法律、法规规定的其他劳动争议。二、申请劳动仲裁程序的立案1、劳动争议仲裁委员会收到仲裁申请之日起五日内,认为符
    2023-04-19
    185人看过
  • 银行流水可以打要多久时间的
    银行流水一般可以打一到两年,如果当事人更长时间的流水,则需要携带身份证原件到银行柜台询问,让工作人员在后台帮忙调取打印,并且需要收费。商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。假的银行流水有违法的吗做假的银行流水账违法,如果通过假的银行流水,成功拿到了贷款要追究刑事责任,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。《中华人民共和国商业银行法》第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外。第三十条对单位存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询,但法律、行政法规另有规定的除外;有权拒绝任
    2023-08-01
    137人看过
  • 交通事故赔偿开了证明银行流水账单可以吗
    交通事故中的受害人若没有误工收入凭证,若银行流水账单可以证明其工资收入状况也是可以得到赔偿的。根据我国最高人民法院出台的司法解释规定,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。交通事故赔偿按就业收入证明算吗交通事故赔偿按就业收入证明算,但是还需要提供相关的收入流水。交通事故赔偿工资收入可以提供劳动合同以及工资单证据。交通事故赔偿误工费,误工时间参照医嘱。如有医嘱,可以获得误工赔偿。当事人可以提供劳动关系证明资料,可以证明有正当收入,误工收入可按照当地城镇月平均工资标准支付。交通事故伤害者可以要求肇事者赔偿,有保险,找保险赔偿。根据道路交通安全法等相关法律及最高人民法院司法解释的规定,首先由交警部门进行事故责任认定。由交强险承保的保险公司在第三者责任限额内赔偿,超额部门,再由对方根据
    2023-08-01
    374人看过
  • 只有转账流水可以起诉还钱吗
    可以起诉。如果被告不认可这笔钱是债务的话,那么被告就要承担举证责任。最后提醒大家,不要认为出借款项时有了转账凭证就安全了,买卖、租赁等各个方面可能都需要转账,如果双方仅有单纯的一笔因借款产生的转账,这样法律风险倒不是很大;实务中很多当事人双方不但有借款产生的转账,还有其它生意往来,都有可能涉及转账,所以一旦产生纠纷,当事人根本就说不清楚到底是借款,还是其它法律关系产生的,这种情况对于出借人是非常不利的,很难再进行下一步的举证,法院也只能驳回起诉。一、恋爱期间的转账要还吗?同居期间借贷关系认定:1、存在明确的借条或转账时备注了借款。若男女在恋爱期间存在借款关系,且出借一方在银行转账或支付宝转账时明确的备注了款项性质的,即便双方之间没有书面的借条或者事后另一方不承认主张系赠与关系的,出借人仍有权直接以借款关系主张对方偿还借款。2、虽没有书面借条,但借款关系的产生系一方主动向另一方提起并承诺还款
    2023-02-23
    410人看过
  • 银行卡流水多久可以冻结?
    由冻结性质而定。暂时冻结,申请解冻,一般可以即时解冻或7个工作日内解冻。银行卡被冻结的解冻时间,一般分为以下几种情况:密码输错三次导致银行卡冻结的。一般24小时之后自动解冻。如果着急使用银行卡,可携带本人身份证件。到银行柜台办理解冻。一、信用卡欠了钱还不起,账户冻结怎么解除1、尽快还款:当发现信用卡被冻结时,就需要立即还款。正常情况下,逾期时间很短、金额不多、没有涉嫌恶意拖欠等行为,在确认已经归还欠款后,信用卡可以在24小时内解冻;2、联系银行:还款后可以先联系银行确认,并询问是否可以自动解除冻结状态。如果不能,用户就需要按照开证行的要求提供相关资料和信息后申请解冻;3、柜台办理:如无法通过电话在线办理,可将身份证及被冻结的信用卡拿到发卡行网点柜台解冻。二、刑警队把银行卡冻结后续会怎么样进行犯罪事实认定,确认银行卡卡主是否使用过该卡,用做犯罪。一般来说,公安是不会轻易冻结公民的银行卡,往往
    2023-06-21
    404人看过
  • 在异地是否可打印银行卡流水单?
    可以的。1、去银行带上身份证跟银行卡,就可以办理。也可以个人登录网上银行,自己打印流水。2、银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单,也称银行账户交易对账单。指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。在银行卡丢失的情况下能打印流水吗在银行卡丢失的情况下能打印流水。丢失银行卡后,也是可以打印银行流水的。因为现在很多银行都提供无卡服务,客户只需要持有个人的有效身份证,就能打印自己名下的银行卡流水。用户可以携带个人的有效身份证前去办卡的银行网点,寻求柜台工作人员的帮助,也可以自己到网点的自助查询机上自己打印银行流水。具体有以下的两种情况,分别如下:1、当借贷人银行卡丢失,但记得住银行卡的账号,可以拿上个人身份证加上银行卡号到银行打印流水是没有问题的,可以直接打印;2、当借贷人银行卡丢了,且卡号都记不得了,虽说银行也可通过身份证号查询出卡号,但操作有点麻烦,部分银行可查询直接办理;部分银
    2023-07-06
    469人看过
  • 怎样查询银行卡流水账单
    查看银行流水账单方式如下:1、银行柜台查询。用户查询银行流水,可以携带自己的身份证和银行卡到附近的银行营业网点柜台进行查询。需要用户注意的是,如果是贷款使用的话,还需要找到银行工作人员帮忙盖上银行营业网点的章;2、使用自助查询机查询。通常的情况下,银行中都会有自助查询机,用户放上身份证和银行卡后,输入密码就可以查询自己的银行流水了。同时,也可以使用自助查询机进行打印;3、网上银行查询。使用这种方式查询的前提是用户需要开通网上银行功能。开通这项功能后,用户登录到自己的网上银行。找到个人账户的账单,并且选择周期,就可以查询银行流水了。4、手机银行查询。这种查询方式与网上银行基本相同,用户也需要开通手机银行功能。这种方式只能查询,而不能进行打印。法律依据:《中华人民共和国商业银行法》第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款,
    2023-08-09
    171人看过
  • 低保户提供银行流水少的可以吗
    可以,只要符合低保的条件就可以。符合最低生活标准的条件是,共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活标准的,持有当地常住户口的居民可以申请最低生活保障,如果家庭财产状况符合当地人民政府规定的条件,可以申请低保。根据我国相关政策的规定,如果家庭成员的人均收入,比当地政府规定的最低生活保障标准还低,就可以给予该家庭最低生活保障。《城市居民最低生活保障条例》第二条:持有非农业户口的城市居民,凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地城市居民最低生活保障标准的,均有从当地人民政府获得基本生活物质帮助的权利。一、办低保手续1、申请。由户主向住户所在地的街道办事处或乡镇人民政府提出书面申请,并将申请书和相关资料报所属社区居委会。2、初审。社区居委会受当地民政部门和乡镇人民政府委托,对申请人家庭成员的户籍、收入和就业状况等进行调查评审,指导符合条件的申请人填写《城市居民最低生活保障待遇申请审批表》,签署意见,
    2023-02-19
    457人看过
  • 银行卡交易流水过大被冻结的后果?
    一般情况下若是用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控,一旦被银行监控,那个个人的银行卡账户状态就会变为异常,从而会影响个人银行卡的正常使用。当然若是正常银行卡交易资金,即使流水金额比较大也不会有什么影响。若是频繁穿“集中转入、分散转出;分散转入、集中转出”的情况,银行就会对银行卡进行临时冻结,冻结之后还会对账户进行检查。只有确定无误之后,才会解冻用户的银行卡。银行卡冻结会影响被冻结银行卡取款。具体冻结原因可以联系开户行了解,或者咨询发起冻结的司法机关。司法冻结期间,需要原冻结有权机关做出解冻决定并出具相关通知书后方可解冻。一、多大的流水会被认定洗钱到银行存取款的单笔金额超过五万元,10天内存取金额超过一百万元的流水可能会被认定有洗钱的嫌疑。该账户将可能会被银行监控,并有当地的人民银行、市公安局等部门调查,确认是否有洗钱嫌疑。被认定为有洗钱嫌疑的情况:1、短期内资金分散转入、集中转出或者是
    2023-06-23
    102人看过
  • 什么是银行流水,银行流水账有什么用
    在日常生活中有很多人对于银行流水账都不怎么在意,甚至有些人都不知道什么是银行流水账。因为大多是在贷款时才会接触到银行流水。那么银行流水是什么?对于贷款来说重要吗?什么是银行流水银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录,它是按时间先后顺序一笔一笔排列的,俗称流水帐。银行流水账有什么用?银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料,是向银行申请贷款所必须的材料。银行流水账对很多人来说比较陌生,尽管并不是所有贷款必须的条件,但是它能从一个方面很好的反映你的个人还款能力,在一些银行和金融机构,都会要求申请贷款的用户提供收入账户3-6个月以上的银行流水单,如果没有的话,被拒的可能性很大。银行为何看重个人流水?1、稳定性。薪资每个月有固定的入账周期,并且连续不间断,时间越长越好,那么银行就会认为你这笔收入为工资收入。并以此作为您还款能力的证明。2、连续性。决定贷款前,必须保证
    2023-05-08
    112人看过
  • 低保户查子女银行卡流水吗
    会的,按规定申请低保时民政局必须查申请人和其家庭成员的银行存款、住房信息、车辆信息、养老保险信息等,所以会查的。一、个税子女教育专项附加扣除标准子女教育专项附加扣除具体范围和标准如下:纳税人的子女接受学前教育和学历教育的相关支出,按照每个子女每年12000元的标准定额扣除:(一)学前教育包括年满3岁至小学入学前教育。(二)学历教育包括义务教育(小学和初中教育)、高中阶段教育。另外,受教育子女的父母分别按扣除标准的50%扣除。二、子女继承父母房产要办什么手续子女想要继承父母房产,首先要到被继承人户籍所在地的派出所注销户籍,办理死亡证明;其次,要办理继承权公证。到当地公证处办理继承权公证,房屋遗嘱继承与法定继承提交的材料有一定区别。法定继承需要提交:(一)被继承人死亡证明;(二)该套房屋的产权证明或其他凭证;(三)户口簿或其他可以证明被继承人与法定继承人的亲属关系的证明文件;(四)继承人的身份
    2023-06-26
    192人看过
  • 可以用社保卡往个人账户打钱吗?
    农村居民缴纳养老保险是按照当地的社保中心按照国家和地方的政策规定在上一年的年底在手机微信里关注你所在省的税务部门软件内打钱(按照每个档次的基数)。基本养老保险实行社会统筹与个人账户相结合。基本养老保险基金由用人单位和个人缴费以及政府补贴等组成。用人单位应当按照国家规定的本单位职工工资总额的比例缴纳基本养老保险费,记入基本养老保险统筹基金。职工应当按照国家规定的本人工资的比例缴纳基本养老保险费,记入个人账户。社保卡里的钱怎么消费社保卡里的钱可以正常消费。享受最低生活保障的人、丧失劳动能力的残疾人、低收入家庭六十周岁以上的老年人和未成年人等所需个人缴费部分,由政府给予补贴。首先说明社保卡的金钱属于医保钱,是不可以进行提现的,所以只能通过一些刷卡的途径使用,因此可以选择去一些社保卡指定的药店内或是医院里刷社保卡消费,使用的也是里面的金额,社保卡中所有的医保金额属于可以直接使用的额度,除了进行提现
    2023-07-07
    191人看过
换一批
#刑法
北京
律师推荐
    展开

    刑事责任年龄,是指我国刑法规定的行为人应当承担刑事责任的年龄划分。 根据规定,年满十六周岁的未成年人应当负刑事责任;年满十四周岁未满十六周岁的在犯故意杀人、强奸、抢劫等八大严重犯罪时,需要承担刑事责任;低于十四周岁的无需承担刑事责任。 此外... 更多>

    #刑事责任年龄
    相关咨询
    • 微信转账只能打银行流水可以吗
      四川在线咨询 2022-09-05
      建议咨询微信平台后方客服工作人员解决处理
    • 建行卡打银行流水清单可以吗
      海南在线咨询 2022-11-01
      打印银行卡交易明细需要本人带身份证和银行卡,但是有的银行有自助查询机,用银行卡就可以了。
    • 账户能和银行流水一样打印清单吗?如何打
      黑龙江在线咨询 2022-11-02
      您可在网站注册,注册后登陆即可查询个人明细。如需打印个人帐户清单,需本人持身份证到中心柜台打印。
    • 对公账户只能转账给个人银行卡吗?
      湖北在线咨询 2022-10-24
      公司对公账户可以转账给个人银行卡。在柜台办理对公转个人,只要用途合规(用途一栏写代发工资、还款、报销之类的字样)银行给予转帐。在公司于网银上,可以由操作者随便转给个人。需要注意的是事后的账务处理上,公司对公账户转账给个人要有充分的依据才可以。
    • 对方只有银行流水的账户能做证据吗
      贵州在线咨询 2022-10-19
      你的情况描述不清晰。根据你的描述大致应该是没有签订劳动合同,在不正规的小公司工作。如果个人转账是老板(法人)的账户,是可以当做证据的。没有签订劳动合同,可以要求双倍支付未签合约工作期限的工资。