变造金融票证罪立案条件是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2022-07-07 04:56:44 91 人看过

立案追诉变造金融票证罪的条件是:(一)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的;(二)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的。变造金融票证罪立案条件是什么?的法律依据

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十九条

伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;

(二)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月27日 15:40
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  •  金融票证变造罪刑罚是多少?
    变造金融票证罪刑罚规定:犯有该罪且符合一定情形,刑罚将处以五年以下有期徒刑或拘役,并可处以二万元至二十万元的罚金;情节严重的则处以五年至十年有期徒刑,并可处以五万元以上五十万元以下的罚金;而情节特别严重的则处以十年有期徒刑或无期徒刑,并可处以五万元至五十万元罚金或没收财产。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条的规定,若犯有变造金融票证罪且符合以下情形之一,刑罚将处以五年以下有期徒刑或拘役,并可处以二万元至二十万元的罚金;情节严重的则处以五年至十年有期徒刑,并可处以五万元以上五十万元以下的罚金;而情节特别严重的则处以十年有期徒刑或无期徒刑,并可处以五万元至五十万元罚金或没收财产。依据刑法第一百七十七条,变造金融票证罪刑罚如何?依据刑法第一百七十七条,变造金融票证罪刑罚如何?根据我国《刑法》第一百七十七条的规定,变造金融票证罪是指变造、使用伪造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结
    2023-11-11
    337人看过
  • 达到什么标准伪造金融票证罪才能立案?
    达到伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的,或者伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的标准伪造金融票证罪才能立案。伪造金融票证罪的量刑标准刑法伪造金融票证罪的判罪标准:自然人犯伪造、变造金融票证罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。《刑法》第一百七十七条第一款规定,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一
    2023-08-08
    498人看过
  • 伪造金融票证案
    有期徒刑
    被告人罗某,男,37岁,香港居民。被告人许某,男,37岁,广东省罗定市人,无业。被告人梁某,女,32岁,广东省顺德市人,无业。1993年12月至1995年4月间,被告人罗某与香港不法分子邱厚和、肥仔祥(均另案处理)相勾结,将在境外购置的用于伪造外汇信用卡所用的手提式电脑等设备以及原材料运至广州市和南海市,并在国内购买伪造的镭射标志。1995年4月,罗某又纠合被告人许某、梁某先后租得广州市西坑及南关海傍街两处作为伪造外汇信用卡的工场。1995年9月至1996年7月,被告人罗某负责伪造外汇信用卡的全面工作,被告人许某、梁某在罗某的指使下,共同参与伪造VISA、万事达、美国运通(AE)、JCB、大来等国际信用卡组织的外汇信用卡以及日本政府外国人登录证明卡等犯罪活动。被告人罗某将大部分伪造的外汇信用卡运往境外交给肥仔祥等人销售,还通过叶建全、冯志华(均另案处理)等销售100余张。1996年7月23
    2023-06-11
    244人看过
  • 如何使用变造金融票证罪
    我国刑法对伪造、变造金融票证罪既遂的处罚规定如下:1、犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照自然人犯处罚。犯变造金融票证罪严重吗?犯变造金融票证罪严重。根据刑法规定,犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。本罪侵犯的客体是正常的金融活动秩序。《刑法》第一百七十七条有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(
    2023-07-25
    377人看过
  • 构成伪造金融票证罪的立案标准
    持有伪造的发票罪的立案标准为:1.行为人明知是伪造的发票而持有,且持有的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的;一、关于持有伪造的发票罪的既遂量刑标准关于持有伪造的发票罪的既遂量刑标准是:明知是伪造的发票而持有,数量较大的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;数量巨大的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、持有伪造的发票罪的构成要件1.客体要件:持有伪造的发票罪为复杂客体,主要包括国家的发票管理制度和税收征管制度。2.客观要件:非法持有伪造的发票罪的客观方面表现为明知是伪造的发票而故意持有,数量较大的行为。持有,是指行为人实际支配、控制数量较大的假发票的一种持续状态,既可以随身携带、放置或藏匿在某一地点,也可以委托他人保管,只要在行为人控制之下即可。3.主体要件:自
    2023-06-20
    267人看过
  • 伪造变造金融票证罪司法解释
    这里所说的“金融票证”,主要包括汇票、本票、支票、信用证或者附随的单据、文件、信用卡以及委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证等。对伪造、变造金融票证的行为,《刑法》第一百七十七条具体规定了五项:第一项规定了伪造、变造汇票、本票、支票的行为。这里所说的“伪造”是指:行为人仿照真实的汇票、本票或者支票的形式、图案、颜色、格式,通过印刷、复印、绘制等制作方法非法制造以上票据的行为。这里所说的“变造”是指:行为人在真实的汇票、本票或者支票的基础上或者以真实票据为基本材料,通过剪接、挖补、覆盖、涂改等方法,对票据的主要内容,非法加以改变的行为。如改变出票人名称、持票人名称、金额、有效期等。第二项规定了伪造、变造银行结算凭证的行为。这里所说的“银行结算凭证”,是指办理银行结算的凭据和证明,主要有汇票、本票、支票以及委托收款凭证、汇款凭证、进帐单等。银行、单位和个人填写各种结算凭证。其中,
    2023-06-03
    209人看过
  • 伪造和变造金融票证罪和伪造金融账户罪的判决
    伪造或者变造金融票证罪法院判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。伪造金融票证罪的认定1、本罪与非罪的界限行为人故意伪造、变造金融票证的原则上都构成犯罪,如果行为人是由于过失而误写、错填票证有关内容的当然不能以犯罪论处。同时行为人虽系有意伪造、变造金融票证,但其主观上确实出于自我欣赏、收藏等个人目的,而且客观上也确实没有使票证流通的,可视为《刑法》第13条规定的“情节显著轻微危害不大”的情形而不认为构成犯罪。2、本罪与伪造、变造国家有价证券罪的界限(1)侵犯的客体和犯罪对象不同。前者侵犯的是国家对金融票证的管理制度,犯罪对象是汇票、支票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件,以
    2023-08-08
    324人看过
  •  金融票证变造罪既遂的判刑规定是什么?
    伪造、变造金融票证罪是一种犯罪行为,其刑罚规定如下:犯本罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役,并可处以二万元以上二十万元以下罚款。若情节严重,则判处五年至十年有期徒刑,并处以五万元以上五十万元以下罚款。若情节特别严重,则判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处以五万元以上五十万元以下罚款或没收财产。伪造、变造金融票证罪的刑罚规定如下:1.凡犯本罪者,处五年以下有期徒刑或拘役,并可处以二万元以上二十万元以下罚款;2.若情节严重,则判处五年至十年有期徒刑,并处以五万元以上五十万元以下罚款;3.若情节特别严重,则判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处以五万元以上五十万元以下罚款或没收财产。 变造金融票证罪既遂刑罚规定变造金融票证罪是指伪造、变造金融票证,或者非法印制金融票证,或者以其他方法制造虚假的金融票证,使金融票证具有虚假记载,情节严重的行为。对于变造金融票证罪既遂的刑罚,根据《中华人民共和国刑法》第
    2023-08-27
    474人看过
  • 伪造、变造金融票证罪与金融凭证诈骗罪在犯罪对象上的区分是什么
    罪数问题是伪造、变造金融票证罪中十分突出的问题,往往与金融诈骗罪发生牵连或竞合关系,如金融作骗罪中的信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪等,一般都涉及金融票证的伪造、变造行为。应当注意运用刑法关于处理牵连犯和竞合犯的处罚原则进行处理,本罪也具有同样情况。被告人罗某某与被告人叶某为了骗取银行资金,采用伪造、变造银行现金支票的方式,其目的行为和方法行为同时触犯了刑法规定的伪造、变造金融票证罪和票据诈骗罪,是目的行为和方法行为的相互牵连,应当按照牵连犯的处罚原则,从一重罪论处。而刑法规定的伪造、变造金融票证罪和票据诈骗罪的法定刑相同,则应当根据其犯罪中起主要作用的犯罪行为来定罪。在本案中,伪造、变造金融票证行为处于主要地位,对本案的发生起主要作用,因此应当以伪造、变造金融票证罪处罚。从刑法规定的罪名看,伪造、变造金融票证罪与金融凭证诈骗罪和票据诈骗罪三者之间在犯罪对象方面容易发
    2023-03-05
    177人看过
  • 中国对变造金融票证罪立案标准的规定有哪些?
    中国刑法变造金融票证罪的立案标准是:伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。一、伪造票据罪立案标准行为人实施的伪造、变造金融票证的行为是否构成伪造、变造金融票证罪,主要界限是其伪造、变造金融票证的行为是否达到最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,2001年最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定的立案标准,若达到规定的标准,无论行为人是否出于何种目的、利用何种手段而实施伪造、变造金融票证的行为,也无论其伪造、变造金融票证的行为是否已经实现、是否产生危害后果,均应定罪处罚,若没有达到规定的标准,则不构成犯罪,可以依据其他有关法律规定,给予
    2023-03-14
    242人看过
  • 金融票证罪变造的刑罚规定
    变造金融票证罪的判刑,具体如下:1、变造金融票证的,犯罪分子会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、情节严重的,犯罪分子会被人民法院判处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、情节特别严重的,犯罪分子会被人民法院判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。构成变造金融票证罪既遂怎么量刑?构成变造金融票证罪既遂的量刑:一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。变造金融票证罪,是指变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件,以及伪造信用卡等金融票证的行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一,伪造、变造金融
    2023-07-07
    395人看过
  • 票据诈骗罪与伪造变造金融票证罪的区别?
    两罪的根本区别在于,伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身,而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融票据进行诈骗的行为。如果行为人仅仅是伪造、变造金融票证,而没有使用的,则这种行为触犯了第177条的规定,构成伪造、变造金融票证罪。但司法实践中这两种犯罪往往又是联系在一起的,表现为行为人先伪造、变造汇票、本票、支票或者其他银行结算凭证,然后使用该伪造、变造的票证进行诈骗活动,这种情形实际上属于一种牵连犯的情形,应当从一重罪,即按票据诈骗罪论罪处罚,而不实行数罪并罚。对于票据诈骗罪的量刑标准,刑法分则当中做出了明确的规定。合同诈骗罪和票据诈骗罪有什么区别合同诈骗罪和票据诈骗罪有以下区别:1、对象不同。合同诈骗罪侵犯市场经济秩序和公私财产所有权;票据诈骗罪侵犯了票据所有人和受益人的合法权益、金融机构的财产权和国家金融管理秩序;2、犯罪对象不同。合同诈骗罪的犯罪对象是对方的财产。票据诈骗罪的犯
    2023-08-05
    178人看过
  • 伪造变造金融票证罪与票据诈骗罪的认定
    两罪的根本区别在于,伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身,而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融票据进行诈骗的行为。如果行为人仅仅是伪造、变造金融票证,而没有使用的,则这种行为触犯了第177条的规定,构成伪造、变造金融票证罪。但司法实践中这两种犯罪往往又是联系在一起的,表现为行为人先伪造、变造汇票、本票、支票或者其他银行结算凭证,然后使用该伪造、变造的票证进行诈骗活动,这种情形实际上属于一种牵连犯的情形,应当从一重罪,即按票据诈骗罪论罪处罚,而不实行数罪并罚。值得一提的是,票据诈骗罪须由故意构成,并且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据,例如不知是伪造、变造或作废的金融票据,误签空头支票,不构成犯罪。而在认定构成此罪需要作出处罚的时候,需要区分一下此时是自然人犯罪还是单位犯罪,对不同主体的处罚不一样。伪造、变造金融票证罪认定标准是什么?1、客体要件本罪的客体,是国家的
    2023-08-05
    92人看过
  • 金融票证伪造及变造罪既遂案例中,法院的判决结果是什么?
    行为人构成变造金融票证罪既遂的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。伪造、变造金融票证罪既遂的最新判刑标准是什么1、犯了伪造、变造金融票证罪既遂一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;如果属于情节严重的,应当处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;如果属于情节特别严重的,应当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并
    2023-07-17
    368人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 什么是伪造、变造金融票证罪,伪造、变造金融票证罪的客体要件包括
      上海在线咨询 2022-02-15
      伪造、变造金融票证罪,是指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件,以及伪造信用卡等金融票证的行为。 (一)伪造、变造金融票证罪的客体要件 伪造、变造金融票证罪的客体,是国家的金融票证管理制度。金融票证是商品交换和信用活动的产物,它对于加速资金周转,提高社会资金使用效益;及时进行商品交易,促进商品流通;及时清结债权债务,节省流通费用以及规范商业信用等
    • 什么是变造金融票据罪,变造金融票据的
      山西在线咨询 2021-10-12
      依本条的规定,自然人犯伪造,变造金融票证罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别「重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯本罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员等直接负责人按上述规定处罚。伪造信用卡,如果有以下情况之一,刑法第一百七
    • 伪造金融票证罪与变造金融票证罪的区别是什么
      山东在线咨询 2021-04-16
      实践中存在着行为人先伪造、变造信用证,然后又利用伪造或者变造的信用证进行诈骗活动,在这种情况下,应适用牵连犯的处罚原则,从一重罪即以信用证诈骗罪处罚。
    • 伪造、变造金融票证罪量刑标准是什么变造金融票证罪法条及司法解释
      山西在线咨询 2022-03-15
      《刑法》第一百七十七条有下列情形之一,伪造、变造金融票 证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万 元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年 以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五 万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)伪造、变造汇票、本票、支票的; (二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存 单等其他银行结算
    • 变造金融票证罪立案标准是什么,2023最新规定是什么
      山东在线咨询 2023-12-16
      根据法律规定,变造金额票证罪的立案标准是:伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。