洗钱需要什么条件-法师兄

洗钱需要什么条件

来源：互联网时间： 2023-03-23 11:11:49 310 人看过

根据我国刑法的规定,洗钱罪并没有规定数额的标准,只要符合法定的情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。

一、多大的流水被认定洗钱

洗钱的认定与数额无关，洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。银行卡当日累计人民币交易20万元以上，或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取，会被监控，构成洗钱罪的，会追究相应的刑事责任。

二、法律规定洗钱的金额是多少

洗钱罪没有数额标准，只要符合法定情形，就可以追究刑事责任：

1、提供资金账户；

2、协助将财产转换为现金或金融票据；

3、通过转账或其他结算方式协助资金转移；

4、协助将资金汇入境外；

5、以其他方式隐瞒犯罪的性质和来源。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、参与洗钱的后果是什么

参与洗钱的后果就是涉嫌构成洗钱罪，应当承担刑事责任。行为人参与洗钱的，是属于触犯刑法的，涉嫌构成洗钱罪，会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金，其中情节严重的，还会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

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