赚多少钱才算洗钱罪
来源:法律编辑整理 时间: 2024-05-03 12:31:58 77 人看过

洗钱行为触犯了以下情况,则应依法予以立案审理:

1.协助开设银行或其他金融机构账户等提供资金账户的行为;

2.参与协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等交易活动的行为;

3.通过转账或其他结算方式协助资金进行跨境转移的行为;

4.协助将资金汇往境外的行为;

5.采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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