帮信罪一般调查4-7个月。帮信罪一般指帮助信息网络犯罪活动罪。本罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
银行反洗钱一般会调查多久?
银行反洗钱调查并没有时间限制,一般会在几个月以上。实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。制作《反洗钱调查报告表》时,调查组应当按照下列情形,分别提出调查处理意见:
1、经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的,结束调查;
2、经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪一般调查多久
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帮信罪一般调查多长时间
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一般帮信罪要判多久
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反贪协助调查一般多久
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调查案件一般需要多久
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帮助信息犯罪活动一般判多久
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反洗钱调查指反洗钱行政主体依照法定职权和程序,对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为,接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供有关信息和资料。 它同时具备程序法和实体法上的意义,为行政主体判断可疑交易信息做出事实上的准备,即通过对... 更多>
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配合调查一般需要多久台湾在线咨询 2021-10-28如调查期间未发现违法犯罪线索,最多不超过24小时。需要传唤犯罪嫌疑人进行调查的,经派出所或者县级以上公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证(传票)传唤。对于现场发现的犯罪嫌疑人,人民警察出示工作证明后,可以口头传唤,并在询问笔录中注明犯罪嫌疑人到达案件、到达时间和离开时间。公安机关应当告知被传唤人传唤的原因和依据。
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帮助信息网络犯罪一般判多久湖南在线咨询 2022-10-15帮助信息网络犯罪,情节严重的,一般是会判处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。法律规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。法律依据 《刑法》第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传
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协助调查警察调查一般多久通知家属海南在线咨询 2022-10-221、被警察带去协助调查一般会在二十四小时之内,会通知家人。2、如果是单单的协助调查,没有违法犯罪,是24小时的时间,但是公安机关的协助调查,例如刑警队,经侦队,禁毒队这些所说的协助调查,基本都是违法犯罪嫌疑人,在经过48小时的调查后,大部门都是转送到看守所了。3、根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条第二款规定:传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措
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帮助信息网络犯罪一般判多久啊?西藏在线咨询 2023-02-26明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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跨省协助调查需要多久湖南在线咨询 2022-11-27协助调查因不是规范的法律概念,故无时间规定。 法律并没有对于针对作证行为进行更细节性的规定,也没有规定违反这些规定所需要承担的法律责任。 但是法律上规定强制传唤最长24小时,传唤和拘传最长12小时。但治安传唤、拘传,都不是协助调查,而是调查,其前提是警察已经有了嫌犯违法犯罪的证据或线索。 《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十三条 对违反治安管理行为人,公安机关传唤后应当及时询问查证,询问查证的时