非法集资案件立案条件-法师兄

非法集资案件立案条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-30 19:41:11 215 人看过

非法集资是指个人或集体在未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，个人集资二十万元以上或吸收三十户以上或损失达十万以上，公司集资一百万元以上或吸收一百五十户以上或损失五十万元以上，造成恶劣社会影响的或其他扰乱金融秩序情节严重的情形。构成非法集资罪。

非法集资报案利弊

遇到不合法集资时，很多当事人都会权衡利弊再报案，而实践中很多当事人因为怕报警后该负责人在监狱中无法还钱，所以不愿意报警。其实，这种想法是错误的。遇到不合法集资时，正确的做法应当是及时报案，报案后公安机关会进行立案，案情事实的，会对相关违法人员进行拘留，并启动追回赃物的程序，这是有利于受害人追回自己被骗走的钱。假如遇到不合法集资报案后，公安机关不予立案的，当事人能够向检察院请求，检察院会通知公安机关立案，这时必须立案。检察院立案后，当事人能够请求并供给担保后，法院能够采纳诉前产业保全，就能够查封这个人的房产、汽车、现金等产业。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》“第二十八条［非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）］非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；（四）造成恶劣社会影响的；（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。”

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一、非法集资案件能追回多少非法集资案件能追回多少需要根据具体案情确定，有的非法资金案件资金早被犯罪嫌疑人挥霍一空，难以追回。二、非法集资的常见形式有哪些（一）承诺高额回报。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。（二）编造虚假项目或订立陷阱合同。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金；有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款；有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众投资入股；有的以商铺返租等方式，承诺高额固定收益，吸收公众存款。（三）混淆投资理财概念。不法分子有的利

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非法集资案件报案需要什么材料

遇到非法集资的时候，首先需要向公安机关报案，同时需要提供有关证据，一般证据主要包含以下所提供的内容：1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知、特大喜讯、送你福音、最新消息、等材料。3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。4、受害人报警后，还应提供受骗的相关材料，需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。同时非法集资的钱，一般在案子结束之后都是会清退资金的。一、非法集资罪立案标准是什么1、非法吸收公众存款罪立案标准非法吸收公众存款具有下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公

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