集资诈骗的立案标准是什么-法师兄

集资诈骗的立案标准是什么

来源：互联网时间： 2023-04-17 17:12:50 451 人看过

一、集资诈骗的立案标准是什么

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。

“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。

“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。

行为人实施《决定》第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：

(1)携带集资款逃跑的;

(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;

(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

二、构成集资诈骗罪判几年

集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额较大的行为。

犯集资诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

数额较大：个人数额十万以上，单位数额五十万元以上;

数额巨大：个人数额二十万以上，单位数额五十万元以上;

数额特别巨大：个人数额一百万元以上，单位数额二百五十万以上。

非法集资与集资诈骗其实存在一些类似的地方，但就《刑法》中的规定来看，只有集资诈骗罪而没有非法集资罪，这点还大家注意。另外，自然人和单位都是可以构成此罪的，但在立案标准上的规定，对自然人的规定与对单位的规定就不太一样了。

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