信用卡欺诈罪的立案标准有哪些
来源:互联网 时间: 2023-08-28 14:02:06 298 人看过

一、信用卡欺诈罪的立案标准有哪些

信用卡欺诈罪的立案标准有如下的:

1.使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为;

2.恶意透支1万元以上的行为。

根据《刑法》第一百九十六条规定,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

二、信用证诈骗罪追诉期限有多久

信用证诈骗罪追诉期限如下:

1.如果诈骗罪数额较大的,则追诉期限是五年;

2.如果诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,追诉期为十年;

3.如果诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,追诉期是十五年到二十年。

根据《刑法》第八十七条规定,犯罪经过下列期限不再追诉:

(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;

(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;

(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;

(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。

三、信用卡诈骗罪的构成要件

信用卡诈骗罪的构成要件如下:

1.本透支数额较大的构成信用卡诈骗罪

罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。

2.本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为。

3.本罪的主体是一般主体,自然人可成为本罪的犯罪主体。

4.本罪的主观方面是故意,而且是直接故意,行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。间接故意和过失犯罪不能构成本罪。在此应指出的是,在信用卡诈骗罪的各种行为中,行为人因行为不同,其犯罪故意也各有其特定内容而不尽相同。

《最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定》:  第十一条 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款,持卡人未按规定归还的,不适用刑法第一百九十六条‘恶意透支’的规定。构成其他犯罪的,以其他犯罪论处。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月02日 11:20
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  •  欺诈与诈骗罪立案标准比较
    根据素材,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,应当认定为“数额较大”。具体的判断标准需要参考各省份的规定,例如北京市的立案标准为5000元。诈骗的财物价值在3000元至10000元之间,应当承担刑事责任。诈骗的财物价值在3000元至10000元之间,应当承担刑事责任。不过,具体的判断标准需要参考各省份的规定。例如,北京市的立案标准为5000元。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,应当认定为“数额较大”,各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。 诈 骗 财 物 价 值 多 少 时 构 成
    2023-10-09
    334人看过
  • 信用卡诈骗罪立案标准是什么,哪些行为属于信用卡诈骗犯罪
    信用卡诈骗罪立案标准是什么?根据法律相关规定,涉嫌以下情形之一的都会被追诉:1.使用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上的行为;冒用他人信用卡包括:捡到他人信用卡并使用,骗取他人信用卡并使用,窃取、收买、骗取或者用其他非法的方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的,其他冒用他人信用卡的情形;2.恶意透支1万以上的行为;如果持卡人以非法占有为目的超过规定限额或者规定期限透支,并且发卡银行两次催收后超过3个月仍然不还的,根据刑法规定应该认定为恶意透支。那么哪些情形会被认定为以非法占有为目的?1.明知资金没有还款能力还大量透支而无法归还的;2.透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;3.肆意挥霍透支的资金无法归还的;4.抽逃、转移资金、隐匿财产逃避还款的;5.使用透支的资金进行违法犯罪活动的;6.其他
    2023-12-03
    439人看过
  • 信用卡信用卡欺诈立案要多少钱
    信用卡欺诈立案要5000元以上,具体如下:1、伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,损害单位或者个人利益,数额在5000元以上,即可立案;2、数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,数额巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑;3、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。信用卡欺诈的构成要件(一)客体要件本罪所侵害的客体是复杂客体,其既对国家有关的金融票证管理制度,具体来讲是信用卡的管理制度造成侵害,同时也给银行以及信用卡的有关关系人的公私财物所有权产生损害。犯罪对象是信用卡。所谓信用卡,是指信用卡公司(包括各类发卡机构)以持卡者的信用为条件,发给持卡人的用于购买商品、取得服务或者提取现金的一种信用凭证。以此凭证,持卡人可以到指定的地点进行消费,接受服务,如到商场、商店购买物品,到宾馆、饭
    2023-07-21
    51人看过
  • 信用卡诈骗罪有哪些立案流程
    信用卡诈骗罪的立案流程:1、受害人向公安机关报案;2、公安机关接到报案后,对案件进行审查;3、审查后认为有犯罪事实的,需要被追究刑事责任的,予以立案,并通知报案人;4、公安机关采取侦查措施。一、派出所报案立案流程当群众遭遇不法侵害时,或者发现犯罪线索时,应及时向公安机关报案。报案时,带上你的身份证、及相关线索材料。对于群众上门报案的,在一般情况下,民警或让你写报案材料,或给你做询问笔录,派出所同志会进行接报案登记,接受证据材料。接受报警资料后,依据法律规定,公安机关应当出具报案回执。报警时,报案人应如实提供相关情况,供民警对案件进行正确判断,至于案件的性质和立案、侦查等方面均由派出所来确定。依据《公安机关办理刑事案件程序规定》对于有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作《不予立案通知书》,在三日内送达控告人。控告人对不立案决定不服的可以申请复议。公安机关对于报案材料,应当迅速进行审
    2023-03-27
    131人看过
  •  张家港市欺诈罪立案标准
    诈骗罪是指通过虚构事实或隐瞒真相的手段,非法占有金额较大的公私财物的行为。其立案标准包括个人诈骗公私财物的价值数额在五千元到两万元以上,以及直接负责的主管人员和直接责任人员通过单位名义实施诈骗活动,且犯罪所得归单位所有,在50000元到20万元以上。诈骗罪是指通过虚构事实或隐瞒真相的手段,非法占有金额较大的公私财物的行为。通常情况下,诈骗罪的立案标准一般如下:1、个人诈骗公私财物的价值数额在五千元到两万元以上;2、直接负责的主管人员和直接责任人员通过单位名义实施诈骗活动,且犯罪所得归单位所有,在50000元到20万元以上。 张 家 港 诈 骗 罪 如 何 认 定 ?张家港诈骗罪是指在张家港市范围内,以非法占有为目的,使用欺诈手段,骗取他人财物的行为。根据我国《刑法》相关规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺诈手段,骗取他人财物的行为。根据张家港市人民法院的案例,被告人张某以代办贷款为名
    2023-09-02
    452人看过
  • 欺诈罪如何认定立案标准
    欺诈罪立案标准,诈骗公私财物价值三千元以上的才会立案追究刑事责任。行为人诈骗公私财物,数额较大的,构成诈骗罪,依法判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。一、诈骗能立案吗?可以立案,但不能按照诈骗罪进行惩处,可以依据治安管理处罚法对其进行立案惩处。诈骗罪量刑标准为:(1)诈骗公私财物,价值三千元至一万元以上的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;(2)诈骗公私财物,价值三万元至十万元以上或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;(3)诈骗公私财物,价值五十万元以上的或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、信用卡诈骗5000块怎么办?信用卡诈骗5000块可以立案。诈骗公私财物价值达到三千元的,就构成诈骗罪:1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或
    2023-04-02
    296人看过
  •  量刑标准:信用卡诈骗罪与欺诈罪的区别
    信用卡诈骗罪的刑罚规定表明,若涉及金额较大的信用卡诈骗罪,通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役,并需承担2万元以上20万元以下的罚款。如果犯罪的数额巨大或者有其他严重情节的,会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。信用卡诈骗罪的刑罚规定:若犯有信用卡诈骗罪,且涉及金额较大,通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役,并需承担2万元以上20万元以下的罚款。如果犯罪的数额巨大或者有其他严重情节的,会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 信用卡诈骗罪与欺诈罪刑罚规定比较信用卡诈骗罪和欺诈罪在法律上都属于破坏金融管理秩序罪,两者在刑罚规定上存在一定差异。信用卡诈骗罪是指使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支等行为,旨在非法占有他人财物或者获取信用卡收益。对于信用卡诈骗罪,根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定,刑罚为五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者
    2023-08-24
    346人看过
  • 欺诈罪立案的标准如何确定罪名
    一、欺诈罪立案的标准如何确定罪名我国刑法没有规定欺诈罪这一罪名,规定的是诈骗罪,诈骗罪的立案标准是个人诈骗公私财物价值三千元以上的。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、欺诈被刑事拘留多久欺诈被刑事拘留一般是三十七日内。《刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三
    2023-11-12
    331人看过
  • 微信诈骗案件有哪些立案标准
    一、对于微信诈骗案件有哪些立案标准对于微信诈骗案件有以下立案标准:1.行为人实施了微信诈骗的行为;2.此行为达到了诈骗罪“数额较大”的标准,“数额较大”的标准为三千元至一万元以上;3.行为人的行为侵犯了公私财物所有权。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗罪的构成要件诈骗罪的构成要件如下:1.客体要件:本罪侵犯的客体是公私财物所有权。2.客观要件:本罪在客观上表现为使用欺诈方法(虚构事实或者隐瞒真相方法)骗取数额较大的公私财物。3.主体要件:本罪的主体为一般主体。4.主观要件:本罪在主观方面表现为故意。三、诈骗罪的
    2023-10-23
    344人看过
  • 立案欺诈罪的要求是哪些
    我国司法解释明确规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。也即只要诈骗数额达三千元至一万元以上的,应立案追诉。但是只要符合下列情形,即使达到数额较大的标准,且行为人认罪、悔罪的,可以不起诉或者免予刑事处罚:具有法定从宽处罚情节的;一审宣判前全部退赃、退赔的;没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;被害人谅解的;其他情节轻微、危害不大的。普通欺诈罪怎么判刑诈骗就是诈骗,没有分普通欺诈罪和严重欺诈罪,这些都要看具体涉及的欺诈金额和欺诈的情节严重程度。根据《刑法》规定,欺诈金额超过2000元即可立案,如若欺诈的金额较大,则会处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并且会有一定数额的处罚金。金额数量巨大或者有其他严重情节的情况则会被处三年以上十年以下的有期徒刑,且处以罚金。金额的数量如果达
    2023-06-30
    160人看过
  • 消费欺诈构成犯罪的立案标准
    行为人实施消费欺诈行为严重的,构成诈骗罪。诈骗罪的立案标准是诈骗公私财物价值三千元以上。诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。网购遇到消费欺诈怎样维权网购遇到消费欺诈可以这样做:1、直接与网店协商(1)如果网店不搭理、推三阻四不解决,消费者应沉着应对,不应让愤怒和咒骂冲昏了头脑。即使明知与网店无法协商处理问题,也要为了收集维权证据(如聊天记录、邮件、电话录音等)而忍气吞声地与其沟通。(2)消费者在与网店协商的同时还应注意收集保留以下证据:快递送货单、货到付款的付款单、银行流水、保修卡、发票、网上购物截图等。只要手里有证据,维权索赔就有了保障。2、向网购平台投诉维权(1)如果发现网店不愿意处理网购问题,果
    2023-08-03
    134人看过
  • 什么是信用卡诈骗罪行立案的标准?
    信用卡诈骗罪行为的立案标准:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用别人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;2、恶意透支,数额在一万元以上的。恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。信用卡诈骗罪的表现行为具体表现为以下几种行为:1、伪造信用卡所谓伪造的信用卡,是指模仿信用卡的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等制造出来的信用卡。所谓使用,是指以非法占有他人财物为目的,利用伪造的信用卡,骗取他人财物的行为。包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金,以及用伪造的信用卡接受各种服务等。使用作废的信用卡作废的信用卡,是指根据法律和有关规定不能继续使用的过期的信用卡、无效的信用卡、被依法宣布作废的信用卡和持卡人在信用卡的有效期内中途停止使用,并将其交回发卡银行的信用卡,以及
    2023-07-04
    346人看过
  • 欺诈罪的立案标准金额是多少?
    一、欺诈罪的立案标准金额是多少?欺诈罪的立案标准金额是三千元。诈骗金额达到三千元的就需要追究刑事责任,受害人可以向公安机关报案。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。1、个人诈骗公私财物3千元以上的,属于数额较大。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为情节特别严重:(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(7)曾因诈骗受过
    2023-06-16
    334人看过
  • 2015年信用卡诈骗案立案标准
    信用卡诈骗立案标准:进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;(二)恶意透支,数额在一万元以上的。信用卡诈骗案既遂法院怎么判信用卡诈骗罪既遂法院会判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定
    2023-08-07
    267人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 民事诉讼欺诈罪有哪些立案标准
      云南在线咨询 2021-11-08
      我国人民法院实行立案登记制度,符合立案条件的,人民法院应当立案。民事诉讼欺诈罪的立案标准:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实,理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院的管辖范围。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条。
    • 欺诈信用卡的罪名有哪些?
      广东在线咨询 2023-05-07
      信用卡诈骗罪(刑法第196条),是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。本罪在客观上表现为使用伪造、变造的信用卡,或者冒用他人信用卡,或者利用信用卡恶意透支,诈骗公私财物,数额较大的行为。其具体行为表现为: 1、使用伪造的信用卡进行诈骗。 2、使用作废的信用卡进行诈骗,所谓作废的信用卡,是指使用因法定的原因失去效用的信用卡。 3、冒用他人的信用卡进
    • 诈骗罪立案标准有哪些?诈骗罪的立案标准有哪些?
      上海在线咨询 2022-05-20
      1、一般诈骗罪一般诈骗罪与盗窃罪相同,经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。 2、诈骗公私财物《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,
    • 合同欺诈罪的立案标准是什么,合同欺诈罪的立案标准
      黑龙江在线咨询 2022-07-09
      根据《刑法》第二百二十四条的规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产: (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的 (二)以伪造、变造、作废的
    • 2018最新信用卡诈骗案有哪些立案标准
      江苏在线咨询 2023-08-09
      信用卡诈骗案的立案标准为,涉嫌以下情形之一的就应当立案侦查: 一、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的; 二、恶意透支,数额在一万元以上的。 所谓恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。