洗钱罪的客观方面-法师兄

洗钱罪的客观方面

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 10:31:49 219 人看过

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犯罪的主观要件，即罪过，是犯罪人在实施犯罪时所持的心理态度。从我国《刑法》的规定看，洗钱罪的主观要

件，一般认为应是故意，即行为人实施洗钱犯罪行为，主观上明知清洗的是上游犯罪的犯罪所得，并且以掩盖、

隐瞒犯罪所得的来源和性质为目的。

三、犯罪客体

任何犯罪行为，都指向一定的客体。根据我国《刑法》的规定，洗钱犯罪侵害了国家的金融管理秩序，它的本质

特征是通过金融手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，其直接后果是破坏了国家的金融管理秩序。

其次，它妨碍了国家司法活动的正常进行，它对犯罪所得及其产生的收益性质和来源的掩饰和隐瞒，无疑给犯罪的侦

查设置了障碍。

四、犯罪的客观方面

犯罪的客观方面，是指刑法所规定的、构成犯罪在客观上必须具备的危害社会的行为和由这种行为所引起的危害

社会的结果。洗钱犯罪是一种行为犯，根据新刑法的规定，行为人构成此罪须在客观上实施了法律规定的行为，具体

包括:

1.提供资金帐户。即为黑钱提供银行帐户，或把本单位的帐户提供给犯罪分子使用。

2.协助将财产转换为现金或金融票据。即将违法所得及其收益从实物或票据形式兑换成现金或者将现金通过证券

市场等兑换为金融票据。

3.通过转帐或其它结算方式协助资金转移。即通过汇票、本票、支票、汇兑等金融结算业务，掩饰、隐瞒犯罪所

得的性质和来源。

4.协助将资金汇往境外。即提供各种便利条件，将犯罪所得及其收益或清洗过的钱汇往境外。

5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质、来源。即通过以上4种方法以外的其他方法进行洗钱，

包括将清洗过的钱放到合法或基本合法的经济活动中进行再投资的行为。例如用清洗过的钱从事证券、期货、房地产

等投资或者成立商事公司等活动。

只要行为人实施了上述五种行为方式中的任何一种，不管犯罪分子是否达到了掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性

质和来源的目的，都构成洗钱罪。

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