涉嫌洗钱罪可以取保吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-20 19:41:28 200 人看过

一、涉嫌洗钱罪可以取保吗

涉嫌洗钱罪只要符合以下情形之一就可以取保:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保不致发生社会危险性的等。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条

人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保的。

取保由公安机关执行。

二、涉嫌侮辱罪被起诉可以申请取保吗

涉嫌侮辱罪被起诉的,若满足法定条件是可以申请取保的。《刑事诉讼法》规定的取保条件为:人民法院、人民检察院和公安机关对可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保不致发生社会危险性的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保。

《中华人民共和国刑法》第六十七条

人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保的。

取保由公安机关执行。

三、有案底可不可以取保

视具体情况而定。如果符合以下取保条件的,可以申请取保:

1.可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

2.可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保不致发生社会危险性的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条

人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保的。

取保由公安机关执行。

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018修正):第六章 强制措施  第六十七条 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:\n(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;\n(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;\n(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;\n(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。\n取保候审由公安机关执行。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月10日 10:48
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 涉嫌构成帮信罪是洗钱吗?
    一、涉嫌构成帮信罪是洗钱吗?不属于洗钱行为,洗钱属于其他的犯罪行为,和帮信罪不同。帮助信息网络犯罪活动罪主要为明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。二、帮信罪和洗钱罪的区别是什么?帮信罪与洗钱罪的区别主要有以下几点:1、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的,即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。2、主观“明知”的内容不同。洗钱罪必须明知上游犯罪是特定的七类犯罪,而“帮信罪”并不要求行为人明知上游犯罪的类别,只是要求“明知他人利用信息网络犯罪”即可。3、实施的行为不同。帮信罪属于上
    2024-01-21
    496人看过
  • 金额多少涉嫌洗钱罪
    法律综合知识
    一、金额多少涉嫌洗钱罪洗钱犯罪的认定并非单纯以涉案金额为依据,关键在于其违法行为的本质特性与情节轻重。通常情况下,这种违法活动所牵涉到的金额颇大,然而具体的数额仍需依据具体个案中的相关因素来综合衡量,例如资金的来源渠道以及交易形式等等。倘若涉及到的非法资金交易额度极为庞大,那么将有可能触及刑法第191条针对洗钱罪行的相关规定。《中华人民共和国刑法》第191条:"明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转
    2024-07-26
    414人看过
  • 洗钱法处理涉嫌洗钱交易
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。根据《中华人民共和国反
    2023-07-07
    478人看过
  • 涉嫌抢劫罪要判多久,涉嫌抢劫罪可以取保候审吗
    涉嫌抢劫罪一般判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。涉嫌抢劫罪可以取保候审,但是只适用存在患有严重疾病、处于哺乳期或者怀孕期的等不会对社会造成危险性的对象。一、涉嫌抢劫罪要判多久涉嫌抢劫罪一般以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,判以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。根据《刑法》第263条:抢劫罪,是以非法占有为目的,对财物的所有人或者保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法,强行将公私财物抢走的行为。二、涉嫌抢劫罪可以取保候审吗抢劫罪属于暴力犯罪,原则上不可以取保候审。但如果属于下列情形的,还是可以申请取保候审的:人民检察院对于有下列情形之一的犯罪嫌疑人,可以取保候审1.可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;2.可能判处有期徒刑以上刑罚,不予逮捕不致发生社会危险性的;3.对被拘留的人,需要逮捕而证据尚不符合逮捕条件的;4.应当逮捕但患有严重疾病的;5.应当逮捕但正在怀孕或者哺乳自己婴儿
    2022-07-16
    494人看过
  • 涉嫌洗钱会留案底吗
    法律综合知识
    洗钱罪的犯罪构成要求行为人须有特定的主观恶意,即明确知晓其所实施的行为旨在为非法犯罪所得提供掩护,隐藏其原始来源及性质,以谋取不正当的经济利益,且有积极追求这一既定事实发生的意图。关于此类犯罪故意的确立,需综合考虑被告人身心发育状况、与他人犯罪所得及收益的接触程度,涉案金额及类型,犯罪所得及其收益的转化、转移途径,以及被告人口供等多重主客观因素进行全面评估。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十五条监狱和其他执行机关在刑罚执行中,如果认为判决有错误或者罪犯提出申诉,应当转请人民检察院或者原判人民法院处理。
    2024-05-02
    392人看过
  • 涉嫌犯了洗黑钱是帮信罪吗
    一、涉嫌犯了洗黑钱是帮信罪吗涉嫌洗黑钱并不是帮信罪,洗黑钱是属于洗钱罪的范畴,洗钱罪和帮信罪是不一样的。洗钱罪和帮信罪的区别:第一、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的,即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。第二、主观“明知”的内容不同。洗钱罪必须明知上游犯罪是特定的七类犯罪,而“帮信罪”并不要求行为人明知上游犯罪的类别,只是要求“明知他人利用信息网络犯罪”即可。第三、实施的行为不同。帮信罪属于上游犯罪的帮助犯,是“收取”诈骗赃款本身,不涉及资金形式的转移或转换;洗钱罪是行为人用窝藏、转移、转换、收购等方法将自己或者他人实施特定上游犯罪的所得及其产生的收益通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画套取现金等方式予以掩盖或洗白,
    2024-01-12
    172人看过
  • 涉嫌洗钱罪的法律依据
    《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。一、涉嫌洗钱罪如何判刑洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的
    2023-03-01
    477人看过
  • 洗钱涉嫌诈骗罪如何判
    法律综合知识
    一、关于洗钱涉嫌诈骗罪如何判洗钱涉嫌诈骗罪数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、被公诉诈骗是不是很严重?1、被公诉诈骗一般很严重的案件到了公诉科,绝大多数会被起诉,但不是绝对会被起诉,对于不应当追究刑事责任的,检察院也可以作出不起诉决定。2、检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应
    2024-02-05
    368人看过
  • 涉嫌洗钱罪,执行怎么样
    涉嫌洗钱罪具体量刑标准为:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金一、跑分涉嫌什么罪名跑分严重的,涉嫌洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、个人犯洗钱罪判多少年个人犯洗钱罪的量刑要根据案件的具体情节进行判定。犯洗钱罪的,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并
    2023-06-23
    382人看过
  • 涉嫌赌博洗钱是什么罪
    赌博洗钱属于洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。涉嫌赌博罪怎样量刑处罚1、一般处罚:《刑法》第三百零三
    2023-08-01
    468人看过
  • 洗钱行为是否涉嫌犯罪?
    帮助他人洗钱30万的,处五年以上十年以下有期徒刑;有期徒刑五年以上或者拘役,并处或者单处洗钱百分之五以上百分之二十以下的罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱的特征1、方式多样性为了逃避监管和追查,洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具,例如,利用金融机构提供的金融服务,利用空壳公司,伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新,更为隐蔽,如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。2、过程复杂性要实现洗钱的目的,主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式,消除可能成为证据的痕迹,为犯罪所得及其收益设置伪装,使其与合法收益融为一体。这就迫使洗钱者采取复杂的手法,经过种种中间形态,采取多种运作方式来洗钱。3、对象特定性洗钱对象是资金和财产,这些资金和
    2023-07-05
    63人看过
  • 涉嫌洗钱罪看守所多久
    法律综合知识
    一、涉嫌洗钱罪看守所多久依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条之规定,如若公安机关认为需要对已被拘留者采取逮捕措施,应于拘留之日起三日内向上诉机关提交申请,由其进行审查并做出是否批捕的决定。在某些特定情况下,该审批期限可进一步延长一日至四日。而针对流窜犯罪、屡次犯案以及团伙作案的重大嫌疑人员,提交审批的时限更是可以延长至三十天。至于上诉机关,他们必须在接收到公安机关提交的逮捕申请书之后的七日内,做出是否批准逮捕的决定。因此,倘若涉及洗钱罪名的嫌疑人已经被拘留,公安机关需在三日内向人民检察院提交申请,请求其审查并做出是否批准逮捕的决定。在特殊情况下,这一期限可延长至七日。若经人民检察院批准逮捕,嫌疑人则可能面临被逮捕并关押在看守所的命运;反之,若未获批准,公安机关应在接到通知后立即释放嫌疑人,同时将执行情况及时告知人民检察院。若仍需继续调查,且嫌疑人符合取保候审或监视居住条件,则依法对其
    2024-07-15
    350人看过
  • 涉嫌洗黑钱属于什么罪
    一、洗黑钱属于什么罪洗黑钱构成洗钱罪,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件:第一,洗钱罪的主观上必须是直接故意,即“明知”,是否“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益:(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转
    2023-03-04
    168人看过
  • 网上洗黑钱赚佣金是否涉嫌洗钱罪
    倘若触犯法律,以谋求经济利益为目的,组织或参与聚众赌博活动,抑或是将赌博作为自己的主要职业之一,则会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,同时还需缴纳罚金。对于开设赌场者,一旦被定罪,将面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,并处相应金额的罚金;若情节严重,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。《中华人民共和国刑法》第三零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金:情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    2024-04-22
    354人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 涉嫌洗钱达到80万能取保吗?
      浙江在线咨询 2023-09-09
      只要符合取保候审条件即可取保候审。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; (四)羁押期限届满,案
    • 涉嫌洗钱8亿会不会取保
      辽宁在线咨询 2023-11-10
      只要符合取保候审条件即可取保候审。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; (四)羁押期限届满,案
    • 涉嫌洗钱罪金额超过800能取保候审吗?
      陕西在线咨询 2023-11-06
      只要符合取保候审条件即可取保候审。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; (四)羁押期限届满,案
    • 涉嫌洗黑钱被关能争取取保候审吗?
      宁夏在线咨询 2023-08-23
      涉嫌洗黑钱被关能争取取保候审,但前提是需要满足既定的可以被取保候审的条件。此外,还需要向相关部门提交证明自己满足条件的材料,这些材料包括证明自己患有严重疾病、或者属于怀孕的妇女等。
    • 涉嫌盗窃罪取保候审可以吗
      陕西在线咨询 2022-01-04
      涉嫌盗窃的,只要符合法律规定,就可以取保候审。《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院、公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可以判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可以判处有期徒刑以上,取保候审不造成社会危险的;(三)患有严重疾病、不能照顾自己、怀孕或者哺乳婴儿的妇女,取保候审不造成社会危险;(四)羁押期满,案件尚未完成,需要取保候审的。取保候审由公安机关执